Laboratorios Laroche SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de agosto de 2018

   Se individualiza la constitución original de Laboratorios Laroche S.P.A.

Texto oficial del extracto

JUAN ARMANDO BUSTOS BONNIARD Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Chillán, con oficio en calle Arauco número seiscientos veinte (620), comuna de Chillán, certifico que con fecha de 20 de Diciembre de 2019, Repertorio Nº7086, se redujo a escritura pública Acta Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “Laboratorios Laroche S.P.A., inscrita a Fojas 460v Número 333 del año 2018, Registro de comercio de Chillán y publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de Agosto del Año 2018, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: “Se agrega al final de ARTÍCULO SÉPTIMO: “La cesión, venta y transferencia de las acciones será de exclusivo dominio e administración de personas naturales.-” y se agrega ”ARTÍCULO DECIMO CUARTO BIS.- De la administración y contabilidad.- Si la sociedad sea controlada por un solo accionista, se procederá y permitirá que: La contabilidad de la sociedad podrá tributar con un régimen simplificado de acuerdo a la Ley sobre Impuesto a la Renta; Además, este podrá, optar por una administración simplificada teniendo en consideración que la sociedad no tiene un Directorio y que el Gerente General y la Junta de Accionistas son una misma persona natural.-“. Capital Social: $2.000.000.-. Demás estipulaciones en escritura extractada. Chillán, 20 de diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

JUAN ARMANDO BUSTOS BONNIARD, Abogado, Notario Titular, tercera Notaria Chillán, Paseo Arauco 620, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 10 de agosto de 2018, bajo repertorio Nº4443, ante mí: don JORIS HENRYK JARZYNSKI, polaco, soltero, empresario, RUT.21.862.940-7, empresario, domiciliado en calle Constitución Nº139, comuna de Chillán, que por el presente acto y mediante este instrumento viene en constituir una Sociedad por Acciones. Razón Social: LABORATORIOS LAROCHE S.P.A., o nombre de fantasía “LABORATORIOS LAROCHE”. Domicilio: Chillán, Región Ñuble, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que la de la duración: tendrá una duración de cinco años, prorrogables en forma automática. Objetivo social.- El objeto de la sociedad será: a) La compra, preparación, fabricación, almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de cosméticos, productos químicos, biotecnológicos, alimenticios y de diagnóstico para uso humano, veterinario, agroquímico y alimenticio, así como de toda clase de utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades; b) La compra, preparación, fabricación, almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de toda clase de medicamentos, productos sanitarios y productos farmacéuticos y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos medicamentos, productos sanitarios y farmacéuticos, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades; c) La investigación de principios y productos referidos en los apartados a) y b) anteriores; d) Dirigir y gestionar la participación de la Sociedad en el capital social de otras entidades, mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales; e) El envasado, fraccionado, procesamiento, almacenamiento, empacado, extracción, cocción, elaboración, transformación, producción, de todo tipo de alimentos, aceites, lácteos, suplementos alimenticios, vitaminas, minerales, proteínas, químicos, alcoholes, productos naturales, así como la comercialización, importación y exportación de las mismas; f) Prestación de servicios de asesoría, maquilación, preparación, elaboración de mezclas cosméticas, alimentarias y farmacéuticas propios y de terceros; g) Representaciones de marcas o empresas nacionales o extranjeras; h) Cualquier tipo de actividades o servicios que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos.- La Sociedad podrá desarrollar, total y parcialmente, las actividades que integran su objeto social, de modo directo, por sí misma o de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones, participaciones o cualesquiera otros derechos o intereses en sociedades u otro tipo de entidades, con o sin personalidad jurídica, residentes en Chile o en el extranjero, dedicadas a actividades idénticas o análogas a las incluidas en el objeto de la Sociedad.- Capital: $2.000.000.-, dividido y representado en 1.000.000.- de acciones nominativas de misma y única serie.- Representaciones: Cada uno de los Gerentes de la sociedad, conjunta o separadamente y de la manera indicada en los artículos transitorios de estos estatutos la representarán judicialmente y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, estarán investidos de todas las facultades de administración y de disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno ni acreditarlas ante terceros, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen estas circunstancias. Lo anterior no obsta a que la Junta de Accionistas o el o los Gerentes puedan delegar parte de sus facultades a terceros, accionistas de la Sociedad o abogados, o a otras personas para objetos precisos y determinados.- De la designación de Gerente General.- Los comparecientes, accionistas constituyentes y titulares de la sociedad, designan como Gerente General, a Don Joris Henryk Jarzynski . Demás estipulaciones en escritura extractada, Chillán 10 de agosto de 2018.