MBM Group SpA

Texto oficial del extracto

María Soledad Lascar Merino, Notario Titular, 38ª Notaría Santiago, Miraflores 178, piso 5, Santiago, certifico: que con fecha 18 de diciembre de 2023, bajo número de repertorio 62.316-2023 y número de protocolizado 19.644 se celebró y se protocolizo ante mi suplente doña Veronica Isabel Gonzalez Davila, el acuerdo sin forma de junta de los accionistas de MBM Group SpA (la “Sociedad”), en que los únicos accionistas de la Sociedad, Inversiones y Asesorías Trígono SpA, Felipe Antonio Rojas Eing y Rembre SpA, acordaron, entre otras materias a: /i/ modificar el número de directores que componen el directorio de la Sociedad, asunto que no es materia de extracto; y /ii/ aumentar el capital social de la Sociedad desde la suma de $1.651.182.401 dividido en 2.506.139 acciones, a la suma de $1.901.182.401, dividido en 2.756.139 acciones, mediante la emisión de 250.000 nuevas acciones todas las acciones ordinarias nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. Al respecto de la materia singularizada en el numeral /ii/ anterior, se acordó reemplazar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de 1.901.182.401 pesos, dividido en 2.756.139 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones de capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. No será necesario imprimir láminas físicas de los títulos accionarios. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones de propia emisión que se encuentren bajo el dominio de la Sociedad, no se computarán para la constitución del quorum en las juntas de accionistas o aprobar modificaciones del estatuto social, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital; excepto en cuanto se trate de acciones de propia emisión destinadas a planes de compensación de sus propios trabajadores, los cuales sí tendrán derecho a dividendo. Las acciones adquiridas por la Sociedad que no se destinen a planes de compensación a sus propios trabajadores deberán enajenarse dentro del plazo de 3 años a contar de su adquisición. Si dentro del plazo establecido, las acciones no se enajenan, el capital social quedará reducido de pleno derecho y las acciones se eliminarán del registro.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a la suma 1.901.182.401 pesos, dividido en 2.756.139 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, se suscribió y pagó y se suscribirá y pagará de la siguiente manera: a) 2.586.516 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscrito y pagado; b) 154.432 acciones, las cuales se encuentran destinadas a la implementación de un plan de compensación para los directores, trabajadores, funcionarios o asesores claves de la Sociedad, de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad, y; c) 15.191 acciones, que corresponden a las acciones emitidas conforme al aumento de capital acordado en acuerdo de accionistas sin forma de junta de fecha 18 de diciembre de 2023, se encuentran suscritas pero que deberán ser pagadas a más tardar el día 31 de diciembre de 2023.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 22 de junio de 2022

   Se relata un aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas.

2. Otro acto· 4 de julio de 2022

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el número de directores y alterar el capital social.

3. Cambio de capital· 21 de julio de 2022

   Se reduce el capital de $1.470.248.565 a $1.310.248.565 y luego se aumenta a $1.710.248.565, cambiando también el número de acciones.

4. Otro acto· 21 de julio de 2022

   Se reemplazan los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales.

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, Notaria Público de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178, piso 5, comuna de Santiago, certifica que con fecha 21 de julio de 2022 repertorio 42319-2022, se redujo ante mí a escritura pública, el acta de junta extraordinaria de accionistas de MbM Group SpA, en adelante la “Sociedad”, celebrada el día 4 de julio de 2022. En dicha junta se acordó, entre otras materias: /i/ modificar el número de directores de MBM Group SpA, asunto que no es materia de extracto, /ii/ disminuir el capital de la Sociedad de la suma de $1.470.248.565, dividido en 1.991.819 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la suma de $1.310.248.565, dividido en 1.991.819 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal. A dicho respecto se acordó reemplazar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.310.248.565, dividido en 1.991.819 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones de capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. No será necesario imprimir láminas físicas de los títulos accionarios. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones de propia emisión que se encuentren bajo el dominio de la Sociedad, no se computarán para la constitución del quorum en las juntas de accionistas o aprobar modificaciones del estatuto social, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital; excepto en cuanto se trate de acciones de propia emisión destinadas a planes de compensación de sus propios trabajadores, los cuales sí tendrán derecho a dividendo. Las acciones adquiridas por la Sociedad que no se destinen a planes de compensación a sus propios trabajadores deberán enajenarse dentro del plazo de 3 años a contar de su adquisición. Si dentro del plazo establecido, las acciones no se enajenan, el capital social quedará reducido de pleno derecho y las acciones se eliminarán del registro.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a la suma $1.310.248.565, dividido en 1.991.819 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, se suscribió y pagó y se suscribirá y pagará de la siguiente manera: a) 1.810.274 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /ii/ 27.113 acciones se encuentran suscritas y deberán ser pagadas por Inversiones Mavedi SpA, antes del 31 de diciembre de 2022, inclusive; y, /iii/ 154.432 acciones se encuentran destinadas a la implementación de un plan de compensación para los directores, trabajadores, funcionarios o asesores clave de la Sociedad de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad, de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad.”, y; /iii/ por último se acordó modificar el monto a que asciende el capital social de la Sociedad, en sentido de aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $1.310.248.565, dividido en 1.991.819 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, a la suma de $1.710.248.565, dividido en 2.595.244 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. En virtud de lo expuesto, se acordó reemplazar nuevamente los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.710.248.565, dividido en 2.595.244 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones de capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes. No será necesario imprimir láminas físicas de los títulos accionarios. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones de propia emisión que se encuentren bajo el dominio de la Sociedad, no se computarán para la constitución del quorum en las juntas de accionistas o aprobar modificaciones del estatuto social, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital; excepto en cuanto se trate de acciones de propia emisión destinadas a planes de compensación de sus propios trabajadores, los cuales sí tendrán derecho a dividendo. Las acciones adquiridas por la Sociedad que no se destinen a planes de compensación a sus propios trabajadores deberán enajenarse dentro del plazo de 3 años a contar de su adquisición. Si dentro del plazo establecido, las acciones no se enajenan, el capital social quedará reducido de pleno derecho y las acciones se eliminarán del registro.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a la suma $1.710.248.565, dividido en 2.595.244 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, se suscribió y pagó y se suscribirá y pagará de la siguiente manera: a) 1.810.274 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscrito y pagado; y, b) 27.113 acciones, las cuales se encuentran suscritas y deberán ser pagadas por Inversiones Mavedi SpA, a más tardar el día 31 de diciembre de 2022; c) 154.432 acciones, las cuales se encuentran destinadas a la implementación de un plan de compensación para los directores, trabajadores, funcionarios o asesores claves de la Sociedad, de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad, y; d) 603.425 acciones, que corresponden a las acciones emitidas conforme el aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 22 de junio de 2022, las que suscriben y pagan de la siguiente manera: a. Inversiones Trigono SpA, suscribe 55.993 acciones, que deberán ser pagadas a más tardar el día 31 de diciembre de 2022; b. Inversiones Mavedi SpA, suscribe 195.650 acciones, que deberán ser pagadas a más tardar el día 31 de diciembre de 2022; c. The Circular Fund I Fondo De Inversión Privado, suscribe 262.677 acciones, que deberán ser pagadas a más tardar el día 31 de diciembre de 2022; d. DD&R SpA, suscribe 59.500 acciones, que deberán ser pagadas a más tardar el día 31 de diciembre de 2022, y; e. Felipe Rojas Eing, suscribe 29.605 acciones, que deberán ser pagadas a más tardar el día 31 de diciembre de 2022.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de julio de 2022.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Que con fecha 12 de octubre de 2021, se redujo ante mí a escritura pública, bajo el repertorio número 23.410/2021, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de MBM Group SpA, en adelante la “Sociedad”, celebrada el 1° de octubre de 2021. En dicha junta se acordó, entre otras materias, modificar la Sociedad en el siguiente sentido: 1) Aumentar el capital social de $1.319.212.416, dividido en 1.750.932 acciones, todas ordinarias nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $168.036.000 mediante la emisión de 268.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, quedando el capital social en la suma de $1.487.248.416, dividido en 2.018.932 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; 2) Reemplazar el artículo Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos de la Sociedad por los que extracto: CAPITAL Y ACCIONES: $1.487.248.416, dividido en 2.018.932 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, de las cuales 1.596.500 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al 1° de octubre de 2021; y el saldo de 268.000 acciones deberán ser suscritas y pagadas conforme a la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 14 de noviembre de 2018

   Se suscribieron 346.500 acciones por Kapin Administradora de Fondos de Inversión S.A. para The Circular Fund I Fondo de Inversión Privado.

   Kapin Administradora de Fondos de Inversión S.A.

2. Cambio de capital· 8 de abril de 2019

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital social de $1.101.000.000 a $1.319.212.416 y modificar el número de acciones.

   MBM GROUP SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Que con fecha 20 de agosto de 2019, se redujo ante mí a escritura pública, bajo el repertorio número 25.275/2019, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad MBM GROUP SpA, en adelante la “Sociedad”, celebrada el día 8 de abril de 2019. En dicha junta se acordó aumentar el capital social de la suma de $1.101.000.000, dividido en 1.596.500 acciones ordinarias, nominativas de una sola serie y sin valor nominal a la cantidad de $1.319.212.416, dividido en 1.750.932 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 154.432 acciones ordinarias, de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, representativas de la cantidad de $218.212.416, de las cuales 52.528 acciones corresponderían a acciones de propia emisión de la Sociedad destinadas a implementar planes de compensación a sus trabajadores según lo acordado en la referida junta y 101.904 deberán ser colocadas totalmente o por parcialidades, al precio mínimo de $1.413 para ser suscritas y pagadas dentro del término de 10 años contados desde el 8 de abril de 2019. En consecuencia se sustituyeron los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos, por los que extracto: CAPITAL Y ACCIONES: $1.319.212.416, dividido en 1.750.932 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, el que se suscribe y paga y se suscribirá y pagará por los accionistas de la siguiente forma: a) con la suma de $301.000.000 dividida en 1.250.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b) con la suma de $800.000.000 dividido en 346.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales fueron suscritas por Kapin Administradora de Fondos de Inversión S.A., actuando para The Circular Fund I Fondo de Inversión Privado, y que deberán ser pagadas en dinero efectivo o mediante el aporte de bienes valorados de común acuerdo entre los accionistas, dentro del plazo de 1 año contados desde el 14 de noviembre de 2018; y c) con la cantidad de $218.212.416, representados por 154.432 acciones emitidas en el aumento de capital acordado por la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 8 de abril de 2019. De dichas acciones, 101.904 deberán ser emitidas y colocadas en una sola oportunidad o por parcialidades, para ser suscritas y pagadas dentro del término de 10 años contados desde la referida junta, y 52.528 acciones se encuentran destinadas a la implementación de un plan de compensación para los directores, trabajadores, funcionarios o asesores clave de la Sociedad de acuerdo a las políticas que defina el órgano de administración de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 73.316, número 37.689 del Registro de Comercio de Santiago del año 2018. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 30 de agosto 2019.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Que con fecha 21 de noviembre de 2018, se redujo ante mí a escritura pública, bajo el repertorio número 36.048-2018, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad MBM GROUP SpA, en adelante la “Sociedad”, celebrada el día 14 de noviembre de 2018. En dicha junta se acordó aumentar el capital social de la suma de $301.000.000, dividido en 1.250.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $1.101.000.000, dividido en 1.596.500 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 346.500 acciones de pago, representativas de la cantidad de $800.000.000, pagaderas dentro del plazo máximo de 1 año, contado desde el 14 de noviembre de 2018, en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio a la Sociedad de otros bienes. En consecuencia se sustituyeron los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos, por los que extracto: CAPITAL Y ACCIONES: $1.101.000.000, dividido en 1.596.500 de acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, el que se suscribe y paga por los accionistas de la siguiente forma: a) con la suma de $301.000.000, dividido en 1.250.000 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) The Circular Fund I Fondo de Inversión Privado para el cual actúa Kapin Administradora de Fondos de Inversión S.A., suscribió un total de 346.500 acciones, representativas de la cantidad de $800.000.000, las que deberán ser pagadas en dinero efectivo o mediante el aporte de bienes valorados de común acuerdo entre los accionistas, dentro del plazo de 1 año contado desde el 14 de noviembre de 2018. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de noviembre 2018.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con domicilio en La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, Santiago, certifica: Que con fecha 12 de octubre de 2018, se redujo ante mí a escritura pública, bajo el repertorio número 31.045 -2018, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad MBM GROUP SpA, en adelante la “Sociedad”, celebrada el día 5 de octubre de 2018. En dicha junta se acordó aumentar el capital social de la suma de $300.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas de una sola serie y sin valor nominal a la cantidad de $301.000.000, dividido en 1.250.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 250.000 nuevas acciones de pago representativas de la cantidad de $1.000.000, pagaderas dentro de un plazo máximo de 3 años, contados desde el 5 de octubre de 2018, en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio a la Sociedad de otros bienes. En consecuencia se sustituyeron los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos, por los que extracto: CAPITAL Y ACCIONES: $301.000.000, dividido en 1.250.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, el que se suscribe y paga por los accionistas de la siguiente forma: a) con la suma de $300.000.000 dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas al 5 de octubre de 2018; y b) con la suma de $1.000.000 dividido en 250.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que deben ser emitidas y colocadas en una sola oportunidad o por parcialidades, al valor mínimo de $4 por cada una de ellas, para ser suscritas y pagadas dentro del término de 3 años contados desde el 5 de octubre de 2018. El pago de las acciones deberá efectuarse dentro de un pazo máximo de 3 años contados desde la citada junta, en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio a la Sociedad de otros bienes. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 73.316, número 37.689 del Registro de Comercio de Santiago del año 2018. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 07 de Noviembre 2018.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: que por escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, bajo el Repertorio N° 28.299, ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, Inversiones y Asesorías Trígono Limitada, Inversiones Tao Limitada, Inversiones Arriagada & Lama SpA, DD&R SpA, Inversiones GAM SpA y don Felipe Antonio Rojas Eing, constituyeron una sociedad por acciones cuyos estatutos se extracta: Nombre: MBM GROUP SpA. Objeto: /a/ la inversión en toda clase de activos mobiliarios e inmobiliarios, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado; /b/ la realización de toda clase de inversiones en bienes muebles, administrarlos y percibir sus frutos, adquirir toda clase de acciones en sociedades anónimas o en comanditas, derechos en sociedades de personas, comunidades o asociaciones, bonos, debentures y todos los instrumentos, valores de inversión de renta fija o variable, sea por cuenta propia o ajena, en Chile o en el extranjero, administrarlos y percibir sus frutos; /c/ la prestación de servicios de asesoría, consultoría, administración y contabilidad; /d/ el desarrollo y la innovación en todo lo relacionado con el mercadeo en punto de venta, incluida la aplicación de nuevas tecnologías; /e/ la concesión de licencias de uso y explotación de productos, propios o de terceros, patentados o en vías de patentarse, /f/ el otorgamiento de licencias de programas y aplicaciones especialmente desarrolladas para mejorar la eficiencia de los sistemas de exhibición para puntos de venta, así como las desarrolladas para el estudio y análisis del comportamiento de los consumidores, hábitos de consumo, y cualquier otra información relacionada con lo anterior; y /g/ toda otra operación directa o indirectamente relacionada con lo anterior, sin perjuicio de extender su objeto a otras actividades que el directorio estime necesarias en relación con los rubros expresados, sea que éstas se realicen directamente o a través de sociedades que para dicho efecto se creen o en que participe. Capital: $300.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y que se deberá pagar dentro de plazo de 5 años desde la fecha de la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de septiembre de 2018.