Servipes S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de abril de 2020

   Se celebró la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de SERVIPES S.A. con la totalidad de los accionistas reunidos.

   Jaime Pesenti Recabarren · Robinson Pesenti Recabarren · Valentina Lancellotti Bianchi

Texto oficial del extracto

PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM, Abogado y Notario Público, titular, de la Cuarta Notaría de Copiapó, con domicilio en Atacama 402 Copiapó, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de mayo de 2020, repertorio 721, ante mí, doña MARJORIE DAYAN PÁEZ QUISPE, chilena, soltera, abogada, C.I. N°16.248.589-K, domiciliada en Los Carrera 464, oficina 16, Copiapó, debidamente facultada, redujo a escritura pública la “PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS” de la sociedad “SERVIPES S.A.”, Rut: 76.933.864-0, celebrada el 30 de Abril de 2020, la que se celebró con la totalidad de los accionistas reunidos, se acordó designar en el cargo de Presidente a don Jaime Pesenti Recabarren por un período de 2 años, quedando como Directores de la Sociedad don Jaime Pesenti Recabarren, don Robinson Pesenti Recabarren y doña Valentina Lancellotti Bianchi, por un periodo de 2 años y en el cargo de Secretaria a doña Valentina Lancellotti Bianchi. Se acordó efectuar las sesiones ordinarias de Directorio el primer día lunes de los meses de mayo y noviembre a las 16:00 horas, en el domicilio social. Si ocurriere que, en alguna ocasión el día fijado fuere feriado, la sesión respectiva se realizará el día lunes hábil inmediatamente siguiente, a la misma hora señalada. Se acordó conferir poderes a don Robinson Pesenti Recabarren provisoriamente hasta la realización de la sesión ordinaria de Directorio en la que se designará al Gerente General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de las Sociedades Anónimas, y a fin de que, individualmente y en forma separada, represente y actúe como mandatario de la Sociedad, con las facultades que indica la escritura extractada. Se acordó distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, la cual comenzará a regir a partir del año 2021. Se faculta expresamente al Directorio para que, durante el ejercicio y habida la consideración de las necesidades de la Sociedad y las disponibilidades de la caja social, reparta dividendos provisorios, con cargo a la utilidad del ejercicio. Se acordó prorrogar la fecha de pago de las acciones suscritas y no pagadas de los accionistas a partir del mes de julio del año 2020. Se acordó que los directores percibirán una dieta mensual de La remuneración mensual de los Directores será de 69,79 Unidades de Fomento líquidas, la que se devengará a partir del año 2021 en la sesión de directorio respectiva. En el caso del Presidente, la dieta será de 104,69 Unidades de Fomento, que se devengará a partir del año 2021 en la sesión de directorio respectiva. Se acordó y se dejó constancia que respecto a la situación contable-financiera, hasta la fecha de hoy no hay movimientos en la Sociedad, dada la situación de mercado y económica de la Región de Atacama, no se cuenta con informe financiero a la fecha. No habiendo utilidades que repartir a los accionistas. Demás estipulaciones escritura extractada. Copiapó, 02 de junio de 2020.

Texto oficial del extracto

RICARDO ANTONIO GARRIDO ALVAREZ, Notario Público Interino de Copiapó, Colipí 351, Certifico: por escritura pública de fecha 11 de Julio de 2018, Repertorio N° 2499/2018, ante mí, (i) JAIME AGUSTO PESENTI RECABARREN, chileno, soltero, empresario, C.N.I. N° 14.115.069-3, domiciliado en calle O’Higgins N°1133, Copiapó, y (ii) ROBINSON ALCIDES PESENTI RECABARREN, chileno, soltero, ingeniero comercial, C.N.I. N° 16.526.346-4, domiciliado en calle O’Higgins N°1133, Copiapó, constituyeron Sociedad Anónima Cerrada de nombre ““SERVIPES S.A.”. Domicilio: Ciudad de Copiapó, Región de Atacama, sin perjuicio de las agencias, oficinas, filiales, sucursales o establecimientos que instale en otros puntos del país o del extranjero. Duración: La duración de la sociedad seráindefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: 1.- La creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. 2.- A la construcción de obras de urbanización, obras viales y/o civiles, mayores y Obras Menores de construcción, contratista y subcontratista; elaboración de proyectos e informes técnicos; comercialización, importación y exportación de maquinaria y materiales de construcción; prestación de Servicios Generales de consultoría y construcción de Obras de Arquitectura, Obras civiles, Obras Terrestres y Marítimas, diseño Industrial, remozamiento de interiores; planificación urbana, en sus niveles de acción comunal, regional, y nacional; Diseño, Evaluación, Ejecución y Control de Proyectos de Inversión Pública y Privada, proyectos de Arquitectura, Obras Civiles y de Ingeniería, Proyectos de Equipamiento, Provisión de bienes muebles, equipos, maquinarias, máquinas, herramientas, artefactos eléctricos y electrónicos, insumos fungibles; Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto ambiental; Ejecución de proyectos de Investigación; Ejecución de Planes de capacitación como organismo técnico en materias que le sean propias a la empresa; Ejecución de Proyectos de Procesamiento de datos; Elaboración de Estadísticas y Estudios de Mercado, Recopilación de antecedentes, análisis de datos, sistematización de los mismos y/o Ingreso de información a un tipo o modelo de base de datos, compuesta ya sea por documentos y/o textos impresos en papel e indexados para su consulta o bien a un sistema gestor de datos a través de la digitación, digitalización o cualquier forma o medio análogo que requieran entidades: públicas, privadas o de contexto científico; Comercialización de Bienes y Servicios; compraventa de maquinaria y equipos rodantes, arriendo de inmuebles, vehículos y maquinas-herramientas; Ejecución de Inspección Técnica de Obras de Ingeniería y Arquitectura; compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, arriendo, explotación, fabricación y producción de toda clase de bienes y productos, pudiendo intervenir y explotar toda clase de negocios y realizar todo tipo de inversiones, en las actividades económicas, especialmente en el rubro inmobiliario; para todo lo cual podrá adquirir y otorgar franquicias, licencias y representaciones, todo ello sin perjuicio de ejecutar todos los actos que sean inherentes o necesarios al objeto social, como los demás que se acordare en el futuro, y 3.- Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos y negociaciones que tiendan, directa o indirectamente, a la consecución de los fines y objetos de la empresa.- Capital:El capital de la sociedad asciende a la suma de 50.000.000.-,dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valornominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y será pagado dentro del plazo y en la formaestablecida en el artículo primero transitorio de la escritura extractada. Demás estipulaciones enescritura extractada. Copiapó, 11 de Julio de 2018.