Menorca SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 16 de abril de 2025

   Menorca SpA se transforma en una sociedad anónima denominada MENORCA S.A.

   Menorca SpA · Matrix SpA · Mallorca S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Notario Público Titular de Santiago, Mardoqueo Fernández 201, locales 101 y 102, Providencia, certifica: que por escritura pública otorgada hoy ante mí, Matrix SpA, RUT 76871326-k, y Mallorca S.A., RUT 76930575-0, ambas domiciliadas en La Serena 762, Las Condes, transformaron Menorca SpA, RUT 76930573-4, en una sociedad anónima. Razón social: MENORCA S.A.”. Objeto: la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, tales como acciones, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean civiles o comerciales, cooperativas, comunidades o asociaciones. Duración: indefinida. Domicilio: la ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Capital: $1.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma establecida en disposiciones transitorias. Demás estipulaciones en escritura extractada. Certificado: Habiendo tenido a la vista los antecedentes sociales, certifico que Matrix SpA y Mallorca SA son los actuales accionistas. Santiago, 04 de abril de 2025.

Texto oficial del extracto

LINDA SCARLETT BOSCH JIMENEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 20ª Notaría Santiago, Avenida Apoquindo N°4990, Las Condes, Certifico: por escritura pública hoy, 23 de AGOSTO de 2024, Repertorio 4914-2024 ante mí, MATRIX SpA, en su calidad de única accionista de INVERSIONES MENORCA SpA, rol único tributario Nº 76.930.573-4, inscrita a fojas 64.353, Nº 32.866, en el Registro de Comercio de Santiago del año 2018, resuelve modificar su nombre y objeto, y modificar y repactar íntegramente sus estatutos sociales, cuyo nuevo texto extracto como sigue: Nombre: “MENORCA SpA”. Objeto: La inversión y explotación de recursos en toda clase de actividades, empresas o sociedades, acciones, valores y cualquiera otros bienes o derechos. Capital: $1.000.000, dividido en 1.000.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 23 agosto, 2024.

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado Notario Público Titular de la 36ª Notaria de Santiago, con Oficio en calle Ahumada 312, oficina 236, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, Don RICARDO GABRIEL DANUS SERRA, domiciliado en Calle Zenteno N° 1.165 comuna de Santiago, Región Metropolitana, y Doña ROXANA DEL PILAR DANUS SERRA, domiciliada en Calle Zenteno N° 1.165, comuna de Santiago, Región Metropolitana, constituyeron sociedad por acciones. Nombre: “ MENORCA SpA ". Domicilio: Santiago. Duración: dos años, prorrogable automática y sucesivamente por períodos iguales.- Objeto: Asesoría de todo tipo, como Comerciales, Gestión, Empresariales, Restructuraciones, Organizaciones Operacionales, entre otras, Capacitaciones, Representaciones, Rentista y todas las actividades que los socios acuerden de consuno.- Capital: $5.000.000, dividido en mil acciones, totalmente suscrito y pagado. Administracion: La representación de la sociedad, su administración y el uso de la razón social corresponderá a don Ricardo Danus Serra y a doña Roxana Danus Serra, amplias facultades. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 31 Enero 2017.-