Asesorías e Inversiones Caramelito SpA

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la 5° Notaria de Santiago, domiciliado Av. Gertrudis Echeñique N°30, oficina 32, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de Mayo del 2024, repertorio N° 4261-2024, otorgada ante mi suplente doña Magdalena Latorre Larrain, a la cual se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Asesorías e Inversiones Caramelito SpA (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 30 de abril de 2024, se acordó por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto modificar la Sociedad en los términos que se señalan en el acta respectiva. Las estipulaciones en escritura extractada, las que no se mencionan en el presente extracto por no corresponder a las materias a que se refiere el artículo 426 del Código de Comercio. Santiago, 05 de junio de 2024. Patricio Raby Benavente. Notario Titular.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 14 de enero de 2020

   ASESORÍAS E INVERSIONES CARMELITO LIMITADA se transforma en sociedad por acciones.

   XIMENA PATRICIA GARAY AGUIRRE · FRANCISCA VARGAS GARAY · FERNANDO ANDRÉS VARGAS GARAY · JUAN ENRIQUE VARGAS GARAY

Texto oficial del extracto

PATRICIA ROJAS MORALES, Notario Publico Suplente, 38° Notaria de Santiago, Miraflores 178, piso 5, santiago certifica: Por escritura pública de fecha 14 de enero de 2020, ante Notario titular Maria Lascar Merino, repertorio 4817-2020: XIMENA PATRICIA GARAY AGUIRRE, cédula nacional de identidad número 6.898.585-4 , doña FRANCISCA VARGAS GARAY, cédula nacional de identidad número 14.385.545-7, FERNANDO ANDRÉS VARGAS GARAY, cédula nacional de identidad número 14.428.550-6; y (d) JUAN ENRIQUE VARGAS GARAY, cédula nacional de identidad número 13.831.718-8, en su carácter de únicos y actuales socios de ASESORÍAS E INVERSIONES CARMELITO LIMITADA, acuerdan modificar y reformar el estatuto social de dicha sociedad en el sentido de cambiar su especie o tipo social mediante la transformación de dicha Sociedad en una sociedad Sociedad por Acciones. En virtud de esta transformación, los socios acuerdan reemplazar íntegramente el estatuto social por el nuevo texto refundido que a continuación se extracta: Nombre: “Asesorías e Inversiones Caramelito SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto lo siguiente: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios y la administración, adquisición, enajenación, arrendamiento, inversión, reinversión y explotación en cualquier forma de dichos bienes; b) La prestación de servicios profesionales y técnicos de ingeniería y logística, así como en materias financieras, económicas y contables, ya sea dentro del territorio nacional como fuera de éste, incluso mediante aquellos calificados como servicios de exportación. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por si misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar en ellas. Duración: Indefinida. Domicilio: Santiago. Capital: $2.000.000, dividido en 2.000.000 acciones ordinarias, sin valor nominal, nominativas y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a fecha de escritura que se extracta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, a 10 de febrero de 2020.

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3076, Oficina 601, sexto piso, comuna de Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 06 de agosto de 2018, ante mi Ximena Patricia Garay Aguirre, Francisca Vargas Garay, Fernando Andrés Vargas Garay y Juan Enrique Vargas Garay, en adelante los “Socios”, todos domiciliados en Noruega 6520, Las Condes, Región Metropolitana, modificaron la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES CARAMELITO LIMITADA, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 33.976, N° 24.397 del Registro de Comercio de Santiago de 2007 y publicada en el Diario Oficial con fecha 24 de agosto de 2007. La modificación consistió en cambiar la Administración de la Sociedad de la siguiente forma: (i) se reemplazó el Artículo Noveno del estatuto social de la Sociedad estableciéndose que la administración, representación de la Sociedad y el uso de la razón social corresponde a Francisca Vargas Garay, quien anteponiendo su firma a la razón social, representará a la Sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla válidamente en toda clase de actos y contratos requeridos para el debido manejo y acertado cumplimiento de los fines sociales. En caso de ausencia, inhabilidad, incapacidad o fallecimiento de doña Francisca Vargas Garay, la representación, administración y uso de la razón social recaerá en la persona que los socios designen de común acuerdo mediante escritura pública de modificación; y (ii) se reemplazó el Artículo Décimo del estatuto social de la Sociedad por uno nuevo por el que se establece que el apoderado designado tendrá las más amplias facultades de administración y disposición pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera, que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines. A continuación, se detallan las facultades con que contará la nueva representante legal de la Sociedad para representarla, algunas de las cuales se encuentran limitadas a la actuación conjunta con don Fernando Vargas Garay. En todo lo que no se hubiere modificado se mantienen plenamente vigentes las disposiciones del pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de agosto de 2018. Roberto Antonio Cifuentes Allel. Notario Público.