Calderon Y Castro SpA

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 27 février 2025

   Claudia Lorena Calderon Flandez vende la totalidad de sus acciones a Andrea Alejandra Castro Rosales, quedando esta última como única accionista.

   CLAUDIA LORENA CALDERON FLANDEZ · ANDREA ALEJANDRA CASTRO ROSALES

2. Changement de nom· 27 février 2025

   Se modifica la razón social de Calderon y Castro SpA a Castro SpA.

   CALDERON Y CASTRO SPA · CASTRO SpA

3. Changement d’administrateur· 27 février 2025

   La administración y uso de la razón social queda exclusiva de Andrea Alejandra Castro Rosales.

   ANDREA ALEJANDRA CASTRO ROSALES · CLAUDIA LORENA CALDERON FLANDEZ

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior FRANCISCO FUENZALIDA RODRIGUEZ , abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Viña del Mar , con domicilio en calle Arlegui 333, local 111, de la ciudad de Viña del Mar , Certifico: Que con fecha 10 de Marzo del año 2025, Repertorio 815-2025 se redujo a escritura pública ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CALDERON Y CASTRO SPA, celebrada el 27 de febrero del año 2025, con su única accionista doña ANDREA ALEJANDRA CASTRO ROSALES, run 12.621.939 -3 en la que se acordó lo siguiente : A-1.- Dar cuenta de venta de acciones; Que con fecha 27de febrero de 2025 doña CLAUDIA LORENA CALDERON FLANDEZ run 11.545.782-9 vendió la totalidad de las acciones que le correspondían en CALDERON Y CASTRO SpA a la accionista doña ANDREA ALEJANDRA CASTRO ROSALES, quedando desde esa fecha esta última como única socia y accionista de CALDERON Y CASTRO SpA ; B.-2.- Cambio de Razón Social: Se modifico la razón social señalada en el pacto constitutivo, cláusula PRIMERO, el Artículo Primero, del TITULO PRIMERO denominado DEL NOMBRE, OBJETO , DOMICILIO Y DURACIÓN, por la siguiente: Artículo PRIMERO: EL nombre de la sociedad o razón social es “CASTRO SpA”. C.-3.- Cambio en la administración y uso de la razón social. Se modifica la cláusula PRIMERO, el Artículo Noveno, del TITULO TERCERO denominado DEL NOMBRE, OBJETO , DOMICILIO Y DURACIÓN, TITULO TERCERO denominado DE LA ADMINISTRACIÓN, referente a la administración y uso de la razón social, por el siguiente: Artículo Noveno: La accionista doña ANDREA ALEJANDRA CASTRO ROSALES, cedula nacional de identidad y run 12.621.939-3 es dueña de la totalidad de las acciones y en consecuencia en su calidad de único accionista de “CASTRO SpA”, viene en señalar que la administración y uso de la razón social le corresponderá en forma exclusiva, detentando amplias facultades de administración y representación.D.-4.- Desistimiento de la acción judicial nombramiento de arbitro y redición de cuentas , Doña ANDREA ALEJANDRA CASTRO ROSALES realizó desistimiento de las acciones judiciales de la anterior Administradora doña CLAUDIA LORENA CALDERON FLANDEZ así como el también desistimiento de continuar con el arbitraje y de solicitud de liquidación de la sociedad, También la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS otorga amplias facultades de administración y uso de la razón social al accionista don ANDREA ALEJANDRA CASTRO ROSALES run 12.621.939 -3 , ratificando que le corresponden todas las facultades enumeradas en el TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN , en su Artículo Noveno, del pacto constitutivo, debiendo entre otras actividades realizar las siguientes acciones: A) Atender la administración general inmediata de la sociedad, de acuerdo con las facultades e instrucciones que reciba de la Junta Ordinaria de Accionistas y/o del directorio, de conformidad a los estatutos, a la ley sobre sociedades anónimas y su reglamento. B) Asistir a las sesiones de directorio y Junta de Accionistas, en su caso; Dirigir y cuidar el orden interno de económico de la sociedad y que la contabilidad, libros y registros se lleven en debida forma; representar judicialmente a la sociedad con las facultades del artículo 7 ambos incisos del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo señalado precedentemente. La única socia y accionista, acuerda modificar el actual estatuto y aceptar el texto refundido propuesto, expresando que, en todo lo no modificado rige plenamente el pacto social constitutivo, junto con sus modificaciones precedentemente ya señaladas.- Capital Social $2.000.000.- Viña del Mar , 02 de abril de 2025.