Librerías Tucán S.a.

Texto oficial del extracto

HÉCTOR MANUEL FERRADA ESCOBAR, Notario Público Titular, con oficio 1 Sur N. 898, Talca, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí, se redujo acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “LIBRERÍAS TUCÁN S.A.”, RUT N. 76.926.330-6, celebrada el 18.10.2016. Constituida por E.P. de 02.08.2007, otorgada ante Notario Público Talca, don Adolfo Pino Parra, extracto inscrito a fs. 1.063 Nº 465 del Registro de Comercio del año 2007, del CBR de Talca y publicada D.O. del 20.08.2007, Capital $500.000.000.-. La Junta acordó unánimemente lo siguiente: Modificación estatutos sociales. En el sentido de modificar la cláusula séptima y duodécima del pacto social acordando unánimemente dejarlas como sigue: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros reelegibles. El Directorio durará un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” “ARTÍCULO DUODÉCIMO: Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia de tres directores con derecho a voto, a lo menos. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto.”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talca, a 18 de Octubre de 2016.