Inversiones Pilauco SpA

Texto oficial del extracto

VICTOR EDUARDO HENRIQUEZ ORTEGA, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en calle Bernardo O’Higgins 691, certifica: Mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES PILAUCO SpA”, en adelante la “Sociedad”, celebrada el 23 de Julio de 2024 y reducida a escritura pública el 24 de Julio de 2024, bajo el repertorio número 3.788-2024, ante mí, se acordó lo siguiente: I. Dividir la Sociedad, teniendo como base el balance de división al 30 de junio de 2024, subsistiendo la Sociedad en calidad de continuadora legal, con su misma razón social y estatutos, y constituyéndose una nueva sociedad por acciones cuyo nombre será AGRÍCOLA TRAFÚN SpA. II. Disminuir el capital social de INVERSIONES PILAUCO SpA sustituyendo los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales: El capital de la sociedad es la suma de 4.231.997 pesos, dividido en 1.500 acciones, todas nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado conforme se detalla en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. III. Los estatutos de nueva sociedad por acciones que se constituye, denominada AGRÍCOLA TRAFÚN SpA: Nombre: “AGRÍCOLA TRAFÚN SpA”. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezca en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: a) Administrar y/o poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, relacionados directa o indirectamente con el giro agrícola; b) Manutención y conservación de bosques nativos y predios agrícolas propios o ajenos y desarrollar la actividad agropecuaria directamente o a través de sociedades agrícolas; y c) Realizar cualquier otra actividad relacionada en forma directa o indirecta con los objetos anteriores.- Capital: El capital de la sociedad es la suma de 160.768.003 pesos, dividido en 1.500 acciones, todas nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado conforme se detalla en el artículo primero transitorio de estos estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó para inscribir. Osorno, 24 Julio 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 31 de julio de 2019

   Se acordó un aumento de capital de la sociedad.

2. Cambio de administrador· 31 de julio de 2019

   Se acordó un cambio en la administración de la sociedad.

   ALICIA MOHR CAMBIASO · FRANCISCO AUBEL MOHR · ERNESTO AUBEL MOHR

3. Constitución· 1 de enero de 2018

   Se deja constancia de la escritura de constitución de la sociedad.

Texto oficial del extracto

JUAN ROBERTO PEÑA URRA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuarta Notaria de Osorno, con oficio ubicado en calle Manuel Antonio Matta N° 698, Osorno, de conformidad al Art. 402 inc. Final COT, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES PILAUCO SpA, Rut N° 76.923.797-6, celebrada ante mí el 22 de octubre de 2020, y reducida a escritura pública el 23 de octubre de 2020, repertorio 1018-2020, ante mi Suplente doña MARIA MACARENA HAYAL THOMPSON, abogada, se ratificó las modificación acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de julio de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 23 de septiembre de 2019 en la Notaría de Santiago de don Armando Ulloa Contreras, cuyo extracto fue inscrito a fojas 81.823 número 40.266 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, y publicado con fecha 17 de octubre de 2019 en el Diario Oficial, que no contó con asistencia de Notario. En consecuencia, la Junta, en presencia del señor Notario don Juan Peña Urra, ratifica y da por íntegramente reproducido en este acto todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la Juntas Extraordinarias de Accionistas individualizada precedentemente y, a mayor abundamiento, acuerda reiterar expresamente el aumento de capital y el cambio en su administración; con la consecuencial sustitución de los Quinto y Noveno de los estatutos sociales, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de ciento sesenta y cinco millones de pesos divididos en mil quinientas acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal.” “Artículo Noveno: La administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá a doña ALICIA MOHR CAMBIASO, don FRANCISCO AUBEL MOHR y don ERNESTO AUBEL MOHR, cualquiera dos de ellos; quienes anteponiendo sus firmas a la razón social podrá obligar y representar a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, con las más amplias facultades, y, en especial, sin que sea limitativo, tendrá las siguientes facultades, no siendo necesario acreditar frente a terceros si ellas corresponden o no al giro social; a) Comprar, vender, permutar y en general enajenar de cualquier forma toda clase de bienes muebles, acciones, bonos y derechos; b) Aceptar, posponer, dividir, y alzar hipotecas, cualquier tipo de prendas u otras garantías; c) Dar y tomar en arrendamiento todo tipo de bienes muebles e inmuebles; d) Celebrar contratos de cuenta corriente bancaria, de depósito o de crédito con instituciones bancarias comerciales privadas o estatales, u otras instituciones de crédito o desarrollo públicas o privadas, contratar todo tipo de créditos o líneas de crédito con tales bancos, entidades o instituciones, incluyendo el Banco Central de Chile; e) Girar y sobregirar en las cuentas corrientes de la sociedad; f) Girar, cobrar, revalidar, cancelar, endosar y protestar cheques, retirar talonarios de cheques, requerir, aprobar u objetar saldos de las cuentas corrientes, dar órdenes de no pago y autorizar cargos en ellas; g) Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, endosar, descontar, cancelar, cobrar, extender y protestar letras de cambio, pagarés y toda clase de documentos bancarios y efectos de comercio; h) Otorgar fianzas y constituir a la sociedad en aval y/o codeudora solidaria; i)Renunciar acciones y derechos de cualquier tipo, cobrar y percibir todo lo que se le deba a la compañía por cualquier razón o título, dar recibos, cancelaciones y finiquitos; j) Celebrar cualquier tipo de contrato, sea nominado o innominado, estando facultado para acordar todas las cláusulas de los contratos, sean estas esenciales, de la naturaleza o accidentales, y para efectuar todo tipo de notificaciones en dichos contratos y ponerles término; k) Solicitar el registro para la sociedad de propiedad industrial e intelectual, tales como, nombres, marcas comerciales, modelos industriales, patentes e invenciones, presentar oposiciones, solicitar la declaración de nulidad de solicitudes de terceras partes, y, en general realizar todos los actos necesarios relacionados con esta materia; l) Constituir agencias u oficinas de la sociedad en cualquier lugar del país o en el extranjero; m) Concurrir a licitaciones públicas o privadas, requerir concesiones; n) Constituir nuevas sociedades o participar en sociedades ya existentes y enajenar dicha participación, representar a la sociedad con voz y voto en otras sociedades, asociaciones o cualquier otra entidad en las que pueda tener interés, modificar sus estatutos, fijar su forma de administración, requerir su disolución anticipada y liquidación, designar liquidadores, árbitros de derecho, arbitradores o mixtos; o) Ceder derechos y créditos y aceptar cesiones; p) Solicitar todo tipo de inscripciones y actuaciones en los registros públicos correspondientes y autorizar a terceros a hacerlo; q) Retirar correspondencia y telegramas, incluyendo cartas certificadas, órdenes de pago o encomiendas; r) Abrir cajas de seguridad, depositar o girar valores en custodia; s) Novar, remitir, convenir con acreedores acuerdos judiciales o extrajudiciales; t) Retirar mercadería de aduanas, endosar documentos de embarque y llevar a cabo todo tipo de actos de comercio exterior o de cambios internacionales, solicitar y firmar registros de importación y exportación, solicitudes anexas, cartas explicativas; u) Obtener certificados de depósito y boletas de garantía, endosarlos y solicitar la devolución de tales documentos, y retirar certificados de valores divisibles; v) Solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales se ha autorizado una determinada operación y solicitar autorización para operar bajo sistemas de cobertura diferida; w) Contratar y despedir trabajadores, definir funciones, fijar sus condiciones y remuneraciones; x) Representar la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas y municipales, organismos o instituciones de derecho público o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduanas, Banco Central, Dirección General del Trabajo, organizaciones e instituciones de seguridad social y de salud, pudiendo firmar, presentar y enmendar toda clase de solicitudes, memoranda y demás documentos que sea menester acompañar, inscribir o suscribir, encontrándose especialmente facultados para efectuar timbraje de documentos y realizar todo tipo de operaciones ante el Servicio de Impuestos Internos en relación con el formulario veintinueve, incluyendo, sin limitación, facultades para rectificar las declaraciones del formulario veintinueve, de firmar dicho formulario, para ser notificados personalmente en nombre de la sociedad y corregir datos de identificación, los apoderados se entenderán autorizados para ser notificados a nombre de la sociedad mientras no haya constancia de la extinción del título de su representación mediante aviso por escrito dado por esta a la oficina correspondiente del referido Servicio de Impuestos Internos, y en general ejecutar todos los actos y realizar todas las acciones que conduzcan adecuado cumplimiento del objeto social; y) Representar a la sociedad en el orden judicial, con las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, y especialmente las de desistirse en la primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir y z) El representante está especialmente facultados para delegar todo o parte de las facultades que le han sido otorgadas, incluyendo la facultad misma de delegar. Limitaciones a los poderes: para constituir cualquier tipo de prendas u otras garantías, para constituir a la sociedad en aval y/o codeudora solidaria, para vender bienes inmuebles, deberán actuar en forma conjunta los señores doña ALICIA MOHR CAMBIASO, don FRANCISCO AUBEL MOHR y don ERNESTO AUBEL MOHR.” Asimismo, en forma unánime la Junta acuerda y manifiesta expresamente su voluntad en orden a reconocer y ratificar todo lo obrado por la Sociedad y/o sus apoderados conforme a las modificaciones que en este acto se ratifican, del mismo modo en que se ha obrado a partir de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de julio de 2019.Se deja constancia que un extracto de la escritura de constitución fue inscrito a fojas 66.130 número 33.880 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Se facultó para inscribir. Osorno, 02 de Noviembre de 2020.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de agosto de 2018

   Se constituyó Inversiones Pilauco SpA.

2. Otro acto· 31 de julio de 2019

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el capital y la administración de la sociedad.

   Cristóbal Koch Chacón · Ernesto Aubel Mohr · Francisco Aubel Mohr

Texto oficial del extracto

ARMANDO ULLOA CONTRERAS, Notario Público Titular de Santiago, Av. La Dehesa 1450, Local 15 A 2, Lo Barnechea, certifico: Por escritura pública otorgada ante el notario suplente don RICARDO HERRERA MARCHANT con fecha 23 de septiembre de 2019, Cristóbal Koch Chacón, chileno, casado y separado de bienes, Ingeniero Comercial, cédula nacional de identidad número 15.960.571-k, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionista de Inversiones Pilauco SpA, de fecha 31 de julio de 2019, todos con domicilio en avenida presidente Kennedy 5.770, oficina 1309, comuna de Vitacura, en representación de don Ernesto Aubel Mohr y don Francisco Aubel Mohr únicos accionistas de la Sociedad Inversiones Pilauco SpA, que fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaria de Santiago de don Armando Ulloa Contreras con fecha 16 de agosto del año 2018, cuyo extracto se inscribió a fojas 66130, número 33880, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al mismo año. Los socios en el acta acuerdan aprobar la modificación de la cláusula quinta referida al Capital y la cláusula novena referida a la administración de la sociedad. Primero Aumento de Capital: Se aumenta el capital de INVERSIONES PILAUCO SpA, de la suma de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones a la suma de $165.000.000, dividido en 1.500 acciones, todas de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente pagado y enterado en las arcas sociales, de la siguiente manera: a) don ERNESTO AUBEL MOHR, no enterando ningún aporte adicional al ya realizado en los contratos de suscripción de acciones de esta sociedad, quedando modificada su participación social correspondiente al 33.33% del capital social; b) don FRANCISCO AUBEL MOHR, no enterando ningún aporte adicional al ya realizado en los contratos de suscripción de acciones de esta sociedad, quedando modificada su participación social correspondiente al 33.33% por ciento del capital social; y c) doña Alicia Mohr Cambiaso, Suscribe y paga en dinero en efectivo 500 acciones de las cuales 8 acciones por el precio de $2.541.098, y b) Suscribe y paga la cantidad de 492 acciones por un valor de $161.458.902, mediante el aporte en dominio de los inmuebles: b.1) Inmueble ubicado en Osorno, cuyos deslindes son: Norte: Camino público que conduce a San Pablo; Sur: Río Damas; Oriente: Propiedad de Enrique Frohlich, después Jorge Schuler; y Poniente: Con propiedad de Hess, Hube y Compañía. El título de dominio se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Osorno a fojas 4.923V, número 4.352 del año 2013. Las partes dejan constancia que el valor asignado al aporte es de $65.763.116; b.2) el inmueble como La Hijuela número uno del Fundo Trafún, hoy hijuela Santa María, ubicada en la comuna de Río Bueno, hijuela que tiene una superficie aproximada de doscientas treinta y nueve coma cincuenta hectáreas físicas de suelo y los siguientes deslindes especiales: Norte: propiedad de Eduardo Aubel Scholz, hoy Emilio Surber, propiedad de Ernesto Aubel, hoy Sociedad Agrícola El Cántaro Limitada; Sur: camino público de Río Bueno a Trafún; Este: propiedad de Ernesto Aubel, hoy Sociedad Agrícola El Cántaro Limitada, propiedad de Horacio Swart hoy Sucesión Horacio Swart y camino público de Trafún a Crucero que continúa por nuevo trazado hasta topar con camino público de Río Bueno a Trafún; Oeste: camino vecinal en doscientos cincuenta y tres metros que lo separa de la hijuela dos del predio Trafún, estero irregular en cuatrocientos doce metros que lo separa de la hijuela número dos del fundo Trafún, propiedad de doña Juana Quentre hoy sucesión Catrinahuel, Cornelius, según consta de escritura pública otorgada con fecha diecisiete de julio del año en curso, ante don Gonzalo Alejandro Martin Iglesias, Notario Público de Osorno.- El título de dominio anterior rola inscrito a fojas mil ciento sesenta y seis vuelta número doscientos ochenta y uno del Registro de Propiedad a mi cargo del año mil novecientos setenta y siete.- Las partes dejan constancia que el valor asignado al aporte es de $95.695.786. Segundo Administración: La administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá a doña ALICIA MOHR CAMBIASO, don FRANCISCO AUBEL MOHR y don ERNESTO AUBEL MOHR, cualquiera dos de ellos. Limitación a los poderes: para constituir cualquier tipo de prendas u otras garantías, para constituir a la sociedad en aval y/o codeudora solidaria, para vender bienes inmuebles deberán actuar en forma conjunta los señores doña ALICIA MOHR CAMBIASO, don FRANCISCO AUBEL MOHR y don ERNESTO AUBEL MOHR. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de octubre de 2019.

Texto oficial del extracto

ARMANDO ULLOA CONTRERAS, Notario Público Titular de Santiago, Av. La Dehesa 1450, Local 15 A 2, Lo Barnechea, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, Repertorio N° 2453, CRISTÓBAL KOCH CHACÓN, con domicilio para estos efectos en Av. Presidente Kennedy 5600, oficina 1218, Vitacura, Región Metropolitana, mayor de edad, constituye una sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto: Nombre: “Inversiones Pilauco SpA” Domicilio: Santiago, Región Metropolitana. Objeto: El objeto de la sociedad a) será la adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, por cuenta propia o ajena; y la formación y participación en sociedades que tengan el objeto antes señalado, sea que estas actividades se realicen directamente o a través de sociedades o asociaciones que para dicho efecto se creen o en que participen, así como en cualquiera actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con lo dicho, y cualquier otro negocio que acordare el constituyente. Podrá, así mismo, participar de otras sociedades y b) la inversión de dineros y/o valores en bienes muebles incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o planes de ahorro y/o capitalización, en cuotas o derechos en Sociedades de personas o de cualquier otra naturaleza, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; la inversión de dineros y/o valores en toda clase de bienes muebles e inmuebles; la administración de las mismas inversiones; y la percepción de los beneficios o ganancias que de las mismas inversiones se deriven. Capital: El Capital será la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscribe paga en este acto de la siguiente forma: don CRISTÓBAL KOCH CHACÓN, suscribe una acción, por un valor de mil pesos que paga en este mismo acto. En consecuencia, queda por suscribir y pagar el noventa y nueve por ciento de las acciones. Duración: Indefinida, Administración: La administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá a don FRANCISCO GUILLERMO AUBEL MOHR y don ERNESTO FRANCISCO AUBEL MOHR, de forma conjunta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, 16 de agosto de 2018.