Promad SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 6 août 2018

   Se constituye PROMAD SpA.

   Esmirna Vidal Moraga

2. Décès· 18 juin 2018

   Fallece el único socio Marcelo Alexis Dillems Burlando.

   Marcelo Alexis Dillems Burlando

3. Succession

   Los herederos del socio constituyente pasan a reunir el 100% de las acciones.

   Ricardo Manuel Dillems Serrano · Ana Del Carmen Serrano Castro · Jacqueline Lorena Dillems Serrano · Marcela Giovanna Dillems Serrano

4. Changement d’administrateur· 20 novembre 2025

   Se modifica la administración de la sociedad y se designa como administrador a Ricardo Manuel Dillems Serrano.

   Ricardo Manuel Dillems Serrano

5. Changement de capital· 20 novembre 2025

   Se modifica el capital social, quedando fijado en $86.051.973.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior ÁLVARO VALDEBENITO SALGADO, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Temuco, con oficio en la comuna de Temuco, calle Hochstetter N° 560, certifico: por escritura pública de Repertorio N° 4379 – 2025 de fecha 20 de Noviembre del año 2025, ante mí, don RICARDO MANUEL DILLEMS SERRANO, doña ANA DEL CARMEN SERRANO CASTRO, doña JACQUELINE LORENA DILLEMS SERRANO, doña MARCELA GIOVANNA DILLEMS SERRANO, todos con domicilio para estos efectos en Avenida Pedro de Valdivia N° 03595 de la ciudad de Temuco; modificaron pacto social “PROMAD SpA”, constituida por escritura pública de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, otorgada en la Notaría de Temuco de doña Esmirna Vidal Moraga. El extracto de la escritura referida anteriormente se inscribió en el Registro de Comercio a Cargo del Conservador de Bienes Raíces de Temuco a fojas mil ochenta número seiscientos treinta y seis del año dos mil dieciocho. Los estatutos de esta sociedad fueron modificados en cuando a su administración y capital social, de manera que los estatutos actualizados establecen que su administrador es don Marcelo Alexis Dillems Burlando y su capital social es la suma de ochenta y seis millones cincuenta y un mil novecientos setenta y tres pesos. Su rol único tributario es setenta y seis millones novecientos veintiún mil treinta y un guión ocho. Con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho falleció el único socio don Marcelo Alexis Dillems Burlando. Herederos del socio constituyente, don Ricardo Manuel Dillems Serrano, doña Ana Del Carmen Serrano Castro, doña Jacqueline Lorena Dillems Serrano, y doña Marcela Giovanna Dillems Serrano, reunen el cien por ciento de las acciones. Modificación: Respecto de la administración de la sociedad, referida en el artículo decimo de sus estatutos, en el sentido que dicha administración será ejercida por don Ricardo Manuel Dillems Serrano, con las facultades descritas en escritura extractada. En lo no modificado rige pacto social. Demás estipulaciones constan escritura extractada.- Temuco, 25 de Noviembre de 2025.- Doy fe.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 12 février 2024

   PROMAD SPA se transforma en Sociedad Comercial Promad Limitada

   MARCELO ALEXIS DILLEMS BURLANDO

Texte officiel de l’extrait

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Notario Público, Suplente del titular don ALVARO GONZALEZ SALIAS, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3001 2° piso, Las Condes, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 12 de febrero de 2024 otorgada ante el titular, MARCELO ALEXIS DILLEMS BURLANDO, CI N°7.125.590-5 empresario y SANDRA LORENA MARDONES FLORES, CI N°13.111.947-K, administradora, ambos domiciliados Temuco, Kilómetro siete, camino público de Temuco a Chol Chol, constituyeron sociedad de responsabilidad limitada conforme Ley 3918 y modificaciones, denominada Sociedad Comercial Promad Limitada, pudiendo actuar también con nombre “Promad Ltda” entendiéndose que actúa la sociedad. Sociedad se constituye por transformación de Sociedad Comercial por Acciones denominada PROMAD SPA, cuyo único socio es el compareciente señalado en primer lugar. Capital Social: será la suma de $86.912.493, enterado y pagado siguiente forma: a). Socio Marcelo Alexis Dillems Burlando aporta 86. 051.973, que entera y paga transfiriendo la totalidad del capital social de la sociedad PROMAD SPA, de la que es único dueño, equivalente a suma indicada; b).Socia Sandra Lorena Mardones flores aporta $860.520, que entera y paga al contado, en efectivo, ya ingresados a caja social. Objeto Social. El objeto de la Sociedad será: a) La compra y venta de maderas, de plantaciones de árboles y bosques en pie, su explotación y comercialización total o parcial, en productos en bruto, elaborados y semielaborados; b) El procesamiento de la madera y de sus materias primas como el aserrado, dimensionado, secado e impregnado, la fabricación, manufactura, remanufactura, comercialización, compraventa, distribución, representación, consignación, importación y exportación de todos sus derivados, partes, piezas, molduras y elementos relacionados con la industria fabril maderera, con la mueblería, la construcción de viviendas y edificios de todo tipo, la silvicultura y el desarrollo de actividades complementarias, anexas y conexas, tales como la fabricación de pellets y otros artículos o combustibles para la calefacción derivados de la madera; c) importar y exportar maquinarias y todo bien o tecnología que principal y accesoriamente sirva al objeto social; d) adquirir, enajenar, arrendar y explotar bienes muebles e inmuebles, celebrar y ejecutar todo tipo de actos y contratos, negocios, transacción, operación, y acción relacionados. Con el objeto social antes detallado y con cualquier otra actividad fabril, comercial e industrial que le sea atingente, pudiendo constituir sociedades con terceros y formar parte de otras sociedades y, en definitiva, ejecutar todos los actos que sean conducentes a dichos objetivos. Administración y uso de razón social. La administración y uso de razón social corresponderá a ambos socios, quienes podrán actuar en forma conjunta, separada e indistintamente, con facultades señaladas en escritura extractada. Domicilio. El domicilio de la sociedad será la ciudad y comuna de Temuco, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Vigencia. La vigencia será de cinco años, contados desde fecha de escritura, prorrogables tácita y sucesivamente por iguales períodos. Responsabilidad. Socios limitan responsabilidad hasta concurrencia del monto de sus respectivos aportes. Demás pactos constan en escritura extractada. Santiago, 15 de Febrero de 2024.