Sociedad Agromarmass SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de julio de 2018

   Constitución de la sociedad AGROMARMASS SpA con un socio inicial.

   SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO

Texto oficial del extracto

RENE A. MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica por escritura pública fecha hoy ante mí, REPERTORIO N° 185-2020, don SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, con domicilio en Parcela dieciséis, Huechún Bajo, comuna y Provincia de Melipilla, y don JOSE LINDOR PIÑEIRA SOTELO, domiciliado en Huechún Bajo, Parcela número dieciséis, comuna y Provincia de Melipilla, modifican sociedad “SOCIEDAD AGROMARMASS SpA” o “AGROMARMASS SpA”, constituida por escritura pública de fecha 13/07/2018, ante el Notario Público de Melipilla don René Alejandro Martínez Loaiza, don SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, la que en extracto se inscribió a fojas 347 vta N° 142 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Comercio de Melipilla correspondiente al año 2018 y se publico en el Diario Oficial N° 42.114 de fecha 24/07/2018.- La citada sociedad no ha sido objeto de modificaciones hasta el día de hoy.- Socio don SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, dueño del cien por ciento de las acciones sociales, vende, cede y transfiere a don JOSE LINDOR PIÑEIRA SOTELO, quien compra, acepta y adquiere para sí, el cien por ciento de sus acciones sociales en la suma de $6.000.000, precio que se paga en este acto, al contado, en dinero efectivo.- Como consecuencia de lo anterior, el capital accionario de la sociedad queda distribuido de la siguiente forma: el socio don JOSE LINDOR PIÑEIRA SOTELO, dueño del cien por ciento de las acciones sociales. Que con ocasión de la venta de la totalidad de su capital accionario se retira de la sociedad el socio don SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, quedando como único socio o accionista de la misma, don JOSE LINDOR PIÑEIRA SOTELO, dueño del cien por ciento del capital accionario.- Único y Actual socio don JOSE LINDOR PIÑEIRA SOTELO, modifica la cláusula quinta de la escritura de constitución de la sociedad en el sentido que la administración y el uso de la razón social corresponderá única y exclusivamente al socio don JOSE LINDOR PIÑEIRA SOTELO, quien en calidad de Gerente General de la misma y actuando por la sociedad y anteponiendo la razón social a su firma, la representará y administrará con las amplias facultades.-En todo lo no expresamente modificado por el presente instrumento, seguirán vigentes las estipulaciones del pacto social contenidas en la escritura pública citada en la cláusula primera precedente.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Melipilla, 30/01/2020.

Texto oficial del extracto

RENE A. MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica por escritura pública fecha hoy ante mí, REPERTORIO N° 1191-2018, SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, domiciliado en Parcela dieciséis, Huechún Bajo, comuna y Provincia de Melipilla, mayor de edad, constituye Sociedad por Acciones.- RAZON SOCIAL:- “SOCIEDAD AGROMARMASS SpA”, sin perjuicio de ello, la sociedad podrá actuar y funcionar, inclusive, con el nombre de fantasía de “AGROMARMASS Spa”.- DOMICILIO:- Ciudad de Melipilla, comuna y Provincia de Melipilla, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. DURACION:- Indefinida, a contar de la presente escritura.- OBJETO: A) TRANSPORTE: La administración y la explotación comercial de la actividad del transporte, nacional e internacional, urbano, suburbano, interurbano, servicios de carga y fletes en camiones o vehículos propios o de terceros, el transporte de pasajeros, escolares, turismo, taxis, arriendos de vehículos, además, efectuar negocios relacionados con el comercio en general, por cuenta propia o de terceros, consignaciones, importaciones y/o exportaciones de vehículos y de repuestos para los mismos, reparaciones de vehículos, compra y venta de repuestos; B) CONTRATISTA: La contratación y subcontratación de personal agrícola, ya sea obrero o especializado, permanente o transitorio para ponerlo a disposición de terceros ya sean éstos personas naturales o jurídicas, de acuerdo a la ley veinte mil ciento veintitrés; y cualquier otra actividad que no esté señalada expresamente en esta enunciación, que de lo dicho no resulta de manera alguna taxativa, y en general cualquier otra actividad que los socios constituyentes acuerden expresa y libremente desarrollar.- CAPITAL:- $5.000.000, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción dará derecho a un voto. El único accionista don SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, suscribe en este acto la cantidad de mil acciones, equivalente a cinco millones de pesos, las que entera y paga en este acto, al contado y en dinero efectivo ya ingresado a la caja social.- ADMINISTRACIÓN.- La administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá al directorio de la sociedad, compuesto por su única accionista, esto es, por don SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, socio constituyente de la empresa.- Dicho órgano designará un Presidente el cual representará legalmente a la sociedad ante terceros, en calidad de administrador y actuando por la sociedad materializará los acuerdos del Directorio, anteponiendo la razón social a su firma, así la representará con las más amplias facultades.- El socio constituyente de la empresa acuerda designar en este acto como primer Presidente del Directorio a don SEBASTIAN ANDRES PIÑEIRA DONOSO, con las facultades establecidas en el artículo quinto de estos estatutos, por el período de un año calendario a partir de esta fecha, renovable previo acuerdo del Directorio protocolizado y anotado en el Registro de Comercio respectivo.- Se establece en este acto, que por esta única vez, no será necesario anotar marginalmente en la inscripción social la designación de administrador de la sociedad que da cuenta esta cláusula, bastando su designación en este acto.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Melipilla, 13/07/2018.