Celplan Chile S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de julio de 2007

   Se constituyó CELPLAN CHILE S.A.

2. Cambio de administrador· 26 de julio de 2022

   Se ratifican poderes y se delegan facultades de administración, finanzas y materias laborales; se revocan varios poderes anteriores.

   JOSE BERTOHNA JUNIOR · FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA · RAQUEL JENIMA PINTO GARCIA · OLGA PATRICIA MANYOMA ADAMES · FRANCISCO MONTT MATTE · DANIELA KARINA FERNANDEZ ALFARO · ANGIE CAROLINA PEDROZA ALVAREZ · CECILIA VERONICA GONZALEZ MORAN

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario de Viña del Mar, Av. Borgoño 14.439 local 105, Reñaca, cer¬tifico: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Undécima Sesión Extraordinaria de Directorio de CELPLAN CHILE S.A., RUT: 76.905.130-9, celebrada con fecha 26 de julio de 2022. Asisten, Presidente, JOSE BERTOHNA JUNIOR, Directores FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA y ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO. Sociedad constituida por escritura pública de fecha de 03 de julio del año 2007 ante don Néstor Riquelme, Notario Suplente del Titular don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal de Santiago, con oficio en Bandera 341, oficina 352, comuna de Santiago. Extracto publicado en Diario Oficial 11 de julio de 2007 inscrito a fojas 27.400 vuelta N°19.844 Registro de Comercio del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Por unanimidad se acuerda: Ratificar poderes conferidos y delegados para la administración de la sociedad en la actuación unipersonal del Director don FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA quien además es Gerente General de la sociedad, sin perjuicio Directorio retiene totalidad de facultades de administración. Delegar poderes de administración y finanzas de actuación unipersonal a doña RAQUEL JENIMA PINTO GARCIA, RUT 25.828.030-K sin perjuicio Directorio retiene totalidad de facultades de administración y poderes de actuación individual del Director y Gerente referido. Esta apoderada de la forma indicada en escritura tendrá las facultades que allí se expresan. Delegar poderes de índole laboral y prevención de riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes laborales de actuación unipersonal a doña OLGA PATRICIA MANYOMA ADAMES, RUT 26.655.120-7 sin perjuicio Directorio retiene totalidad de facultades de administración y poderes de actuación individual del Director y Gerente referido. Esta apoderada de la forma indicada en escritura tendrá las facultades que allí se expresan. Revocar y dejar sin efecto poderes a don FRANCISCO MONTT MATTE, C.I. 13.657.680-1. Revocar poderes de administración y finanzas a doña DANIELA KARINA FERNANDEZ ALFARO, RUT 17.367.069-9 y laboral y de prevención de riesgos por enfermedades profesionales y de accidentes laborales a doña ANGIE CAROLINA PEDROZA ALVAREZ, RUT 24.845.773-2 y comercial a doña CECILIA VERONICA GONZALEZ MORAN, RUT 13.699.730-0. Demás estipulaciones en escritura extractada. Reñaca, Viña del Mar, 21 de noviembre de 2022. Para constancia firmo.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de octubre de 2015

   Constitución de la sociedad LOREMAR SERVICIOS INTEGRALES DE ESTÉTICA, SALUD, BELLEZA Y SPA LIMITADA.

2. Otro acto· 6 de marzo de 2018

   Se modifica la sociedad en escritura pública de 6 de marzo de 2018.

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario de Viña del Mar, Av. Borgoño 14.439 local 105, Reñaca, certifico: Por escritura de fecha de hoy, ante mí, don FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA y doña RAQUEL JENIMA PINTO GARCIA, ambos con domicilio en Avenida Luisa Nieto de Hamel 375, Departamento 83, Reñaca, Viña del Mar y don PATRICIO ANDRÉS TORREALBA RIFFO y doña JESSICA ESTER HERNANDEZ GUZMAN, ambos con domicilio en Avenida Chile 100, Departamento 24-c, Condominio Parque Salitre, Viña del Mar, modificaron la sociedad "LOREMAR SERVICIOS INTEGRALES DE ESTÉTICA, SALUD, BELLEZA Y SPA LIMITADA”, Rut 76.905.130-9 constituida mediante escritura pública de fecha 13 de octubre de 2015, en la Segunda Notaría de Viña del Mar de don Juan José Veloso Mora. El extracto se inscribió a fojas 2049 número 1741 en el Registro de Comercio del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. Por escritura pública de fecha 6 de marzo de 2018, otorgada en la Notaría de Viña del Mar de don Luis Enrique Fischer Yávar, se modificó la sociedad y el extracto se inscribió a fojas 537 vuelta número 420 en el Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. MODIFICACIONES PRESENTE ESCRITURA CONSISTEN: 1) CESIONES DE DERECHOS. FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA se retira de la sociedad cediendo a JESSICA ESTER HERNANDEZ GUZMAN el 99% del total los derechos sociales en $9.900.000.- contado en este acto con vale vista. RAQUEL JENIMA PINTO GARCIA se retira de la sociedad cediendo a PATRICIO ANDRÉS TORREALBA RIFFO el 1% del total de los derechos sociales en $100.000.- contado en este acto con vale vista. 2) ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL: El uso de la razón social, así como la administración y representación de la sociedad, corresponderá a la socia JESSICA ESTER HERNANDEZ GUZMAN. Otras estipulaciones en escritura extractada. En lo demás rige el pacto social anterior. Portador de una copia legalizada facultado para legalizar modificación. Para constancia firmo. Reñaca, Viña del Mar, 08 de agosto de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2007

   La sociedad fue inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Santiago en 2007.

2. Cambio de capital· 29 de noviembre de 2016

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social de $6.837.868 a $132.200.000, capitalizando utilidades acumuladas y emitiendo acciones liberadas de pago.

   CELPLAN CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago, Bandera 341, oficina 352, certifica que con fecha 9 de Diciembre 2016, ante mi Suplente Raúl Landerretche Gabler, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CELPLAN CHILE S.A., Rut 76.905.130-9, celebrada el 29 de Noviembre 2016, también ante mí, con asistencia unanimidad acciones emitidas, acordándose por la misma aumentar capital social de $6.837.868, monto que incluye la revalorización automática Artículo 10 Ley 18.046 al 31 de Diciembre 2015, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al nuevo de $132.200.000, dividido en 132.200 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante ampliación en $125.362.132, emitiéndose 131.200 acciones crías o liberadas de pago, ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, capitalizando parte del Fondo de Utilidades Acumuladas de la sociedad por idéntico monto, a distribuirse entre los accionistas a prorrata de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas modo establecido en la Junta cuya Acta se extracta, modificándose artículos quinto, sexto y tercero transitorio estatutos sociales, todos referentes al capital social, de conformidad a lo señalado en la misma Junta. Sociedad inscrita originalmente a fojas 27.400 No. 19.844 Registro Comercio Santiago 2007. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 28 de Diciembre 2016. PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago.