Tempus Merchant SpA

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 7/10/2024, Repertorio número 7.895/2024, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Tempus Merchant SpA, celebrada con fecha 27/09/2024, ante Notario Titular MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, de la 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº578, Santiago, que aprobó reforma estatutos sociedad, en siguientes sentidos: (A) Reemplazar el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Décimo Sexto.- Las juntas extraordinarias de accionistas que tengan por objeto: (i) la disolución de la sociedad; (ii) la transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos; (iii) la emisión de bonos o debentures convertibles en acciones; y (iv) la enajenación de 50% o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio anterior, y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho porcentaje; la enajenación de 50% o más del activo de una filial, siempre que ésta represente al menos un 20% del activo de la sociedad, como cualquier enajenación de sus acciones que implique que la matriz pierda el carácter de controlador; sólo podrán acordarse en junta celebrada ante notario, quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Las citaciones que correspondan se realizarán a cada uno de los accionistas, con a lo menos diez días de anticipación a su celebración. No obstante lo anterior, podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación.” (B) Reemplazar el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Vigésimo Tercero.- La junta ordinaria de accionistas deberá designar anualmente una empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a lo establecido en el Título XXVIII de la Ley N°18.045, cuya función es examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la sociedad, debiendo informar por escrito a la próxima junta ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 7 de octubre de 2024.

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 28/06/2024, Repertorio Nº 5.199/2024, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de Tempus Merchant SpA, celebrada con fecha 25/06/2024, también ante mí, en la cual se aprobó reforma estatutos sociedad, en siguientes sentidos: (i) Reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Quinto.- La sociedad tendrá por objeto la asesoría de inversión, esto es, la prestación de servicios de evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la conveniencia de realizar determinadas inversiones u operaciones en valores de oferta pública, instrumentos financieros o proyectos de inversión.” (ii) Reemplazar el Artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Décimo Primero. - La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a don Claudio Patricio Díaz Cuevas, en adelante e indistintamente el “Administrador” o “Gerente General”, quien actuando directamente o por medio de sus representantes habilitados o a través de apoderados designados, representará a la sociedad con las más amplias facultades. En este acto también se designa como apoderado a don Juan Pablo Ebel Fernández, quien podrá representar a la sociedad, salvo en materia de transferencia de acciones de la sociedad, para constituir a la sociedad en aval, o celebrar contratos de prenda o hipoteca, o cualquier otro que implique la compra y/o venta, en cuyo caso deberá concurrir a firmar junto con don Claudio Patricio Díaz Cuevas.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 28 de Junio de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 11 septembre 2020

   Acta de Junta Extraordinaria de accionistas que acuerda modificar los estatutos.

   Asesorías e Inversiones el Roble SpA · Inversiones Santa Antonia SpA · Inversiones El Algarrobal Limitada

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42ª. Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070 2° piso, certifica: que por escritura pública de fecha 15 de octubre de 2020 otorgada ante mí, ANDRÉS IGNACIO SALINAS MAUREIRA C.I. 16.370.841-8, dom. Avenida Apoquindo 6410, oficina 1701, Las Condes, Santiago, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 11 de septiembre de 2020, de la sociedad “LC Advisors SpA”, rol único tributario n° 76.902.233 – 3, inscrita a fojas 53.136 n° 27.339 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018. La sociedad mantiene un capital estatutario de $10.000.000.-, dividido en 10.000 acciones, todas suscritas y pagadas, de una misma serie, sin valor nominal. La Junta se celebró con la asistencia de los accionistas: la sociedad Asesorías e Inversiones el Roble SpA, rol único tributario n° 76.273.095 – 8, representada por don Claudio Patricio Díaz Cuevas; la sociedad Inversiones Santa Antonia SpA, rol único tributario n° 76.452.331 – 8, representada por don Cristóbal Nicolás Viveros Rojas; y, finalmente, la sociedad Inversiones El Algarrobal Limitada, rol único tributario n° 76.255.555 – 7, representada por don Juan Pablo Ebel Fernández, todos dom en Av. Las Condes número once mil setecientos oficina doscientos uno Torre A, comuna de Las Condes, Santiago. Se dejó constancia de las formalidades de la convocatoria y se acordó que el acta fuera firmada por todos los accionistas asistentes. La Junta por unanimidad acordó Modificar los estatutos y reemplazar por los artículos que a continuación se indican: 1. Modificación de Razón Social: “Artículo Segundo: El nombre de la Sociedad será Tempus Merchant SpA.” 2. Modificación de Objeto Societario: “Artículo Quinto: La sociedad tendrá por objeto formar, constituir y/o efectuar inversiones en la propiedad de otras sociedades, sean éstas o no de su misma especie o giro, participando en calidad de socia o administradora de dichas entidades, de las que podrá obtener rentas y toda otra actividad o negocio relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, así como cualquier negocio lícito que acuerden los socios tales como factoring o leasing.” 3. Modificación de Administradores: “Artículo Décimo Primero: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a don Claudio Patricio Díaz Cuevas, ya individualizado en la comparecencia, en adelante e indistintamente el “Administrador” o “Gerente General”, quien actuando directamente o por medio de sus representantes habilitados o a través de apoderados designados, representará a la sociedad con las más amplias facultades. En este acto también se designa como apoderado con las mismas facultades del Administrador a don Juan Pablo Ebel Fernández, quien anteponiendo su firma podrá representar a la sociedad, salvo en materia de transferencia de acciones de la sociedad, para constituir a la sociedad en aval, o celebrar contratos de prenda e hipoteca, en cuyos casos deberá concurrir también en la firma don Claudio Patricio Díaz Cuevas o don Cristóbal Nicolás Viveros Rojas”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de octubre de 2020.