Saga Iii SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de octubre de 2024

   Se acuerda la fusión por incorporación de SAGA III SpA, CGB III SpA y SAGA II SpA en CGB II SpA.

   ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA · SAGA III SpA · CGB III SpA · SAGA II SpA · CGB II SpA

2. Otro acto· 1 de noviembre de 2024

   SAGA III se disuelve y es incorporada a la sociedad absorbente CGB II SpA.

   SAGA III · CGB II SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, domiciliado Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 30 de octubre de 2024, bajo el repertorio N°18.817-2024, ante mí, ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, con domicilio para estos efectos en Avenida Apoquindo 3.721, piso 14, Las Condes, Santiago, en su calidad de único accionista de la sociedad por acciones SAGA III SpA (inscrita a Fs. 53.151, N°27.350, del Registro de Comercio de Santiago del año 2018; Rol Único Tributario N°76.901.957-K; en adelante también “SAGA III”), resolvió: /Uno/ Fusión por Incorporación. La fusión por incorporación de SAGA III SpA, junto con las sociedades CGB III SpA y SAGA II SpA /en adelante, las “Sociedades Absorbidas”/ en la sociedad por acciones CGB II SpA (inscrita a Fs. 52.147, N°28.447, del Registro de Comercio de Santiago del año 2016; Rol Único Tributario N°76.584.295-6; en adelante también la “Sociedad Absorbente”/, por incorporación de las Sociedades Absorbidas en la Sociedad Absorbente, la cual tendrá efecto y vigencia contable y financiera a contar del 1° de noviembre de 2024 (en adelante, la “Fusión”). En virtud de la Fusión, SAGA III se disuelve y la Sociedad Absorbente la sucede, en consecuencia, en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a la Sociedad Absorbente la totalidad del activo, pasivo, patrimonio y accionistas de SAGA III. De esta forma, para todos los efectos a que haya lugar, deberá entenderse que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de SAGA III. Para efectos de la Fusión, se aprobaron los nuevos estatutos de la Sociedad Absorbente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Certifico que ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA es el único y actual accionista de SAGA III SpA según consta en registro de accionistas tenido a la vista.- Santiago, 12 de noviembre de 2024.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, domiciliado Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 12 de noviembre de 2021, Repertorio 18.816-2021, ante mí, ITB Holding Brasil Participações Ltda., en calidad de único accionista de SAGA III SpA (R.U.T. N°76.901.957-K, e inscrita fs. 53.151 N°27.350 Reg. Comercio Stgo. 2018), aprobó reformar los estatutos de la sociedad en lo relativo a su capital social, el cual fue aumentado en $2.141.019.677, esto es, desde $30.690.614.977, dividido en 30.690.615 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $32.831.634.654, dividido en 32.831.635 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 2.141.020 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas por ITB Holding Brasil Participações Ltda. en el mismo acto de escritura extractada. A consecuencia de lo anterior, el capital social quedó como sigue: $32.831.634.654, dividido en 32.831.635 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Santiago, 24 de noviembre de 2021.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, domiciliado Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 4 de octubre de 2021, Repertorio 16.037-2021, ante mí, ITB Holding Brasil Participações Ltda., en calidad de único accionista de SAGA III SpA (R.U.T. N°76.901.957-K, e inscrita fs. 53.151 N°27.350 Reg. Comercio Stgo. 2018; en adelante también la “Sociedad”), aprobó reformar los estatutos de la Sociedad como sigue: (I) aumentar su capital social en $5.914.813.977, esto es, desde $24.775.801.000, dividido en 24.775.801 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $30.690.614.977, dividido en 30.690.615 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 5.914.814 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas por ITB Holding Brasil Participações Ltda. en el mismo acto de escritura extractada. Con motivo de lo anterior adecuó artículos relativos al capital social; y (II) fijar un nuevo texto de los estatutos de la Sociedad, que reemplaza íntegramente a los anteriores estatutos, que incluye modificaciones al capital a que se refiere (I) anterior, al domicilio y otras de orden interno. De dicho nuevo texto de estatutos extracto lo que sigue: Nombre: SAGA III SpA; Accionista: ITB Holding Brasil Participações Ltda.; Domicilio: la parte de la Provincia de Santiago sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en el resto del país o en el extranjero; Objeto: la realización de todo tipo de inversiones en toda clase de capitales, acciones o valores mobiliarios y de renta, bonos, debentures y todo tipo de títulos de crédito y efectos públicos y valores mobiliarios y, en general, toda clase de documentación negociable y la realización de todo tipo de inversiones en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y especialmente en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas o de cualquier otra especie, a título gratuito y oneroso, en el país o en el extranjero, comprendiendo administrarlas, percibir sus frutos y reinvertirlos sin restricciones de ninguna especie; y la realización de todos los actos y contratos necesarios o conducentes para los objetos antes señalados; y Capital: $30.690.614.977, dividido en 30.690.615 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Santiago, 08 de octubre de 2021.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular 5 Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 12 de octubre de 2018, repertorio número 10.277-2.018, ante mí, ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., en su calidad de único y actual accionista de SAGA III SpA, la “Sociedad”, inscrita fs. 53.151 N° 27.350 Reg. Comercio Stgo. 2018, reformó los estatutos de la Sociedad en el sentido de modificar la administración de la Sociedad. A tal efecto, se reemplazó los artículos Séptimo y Octavo de los estatutos sociales, relativo a la administración social, en el sentido que, en adelante, la administración de la Sociedad corresponderá al accionista ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 25 de octubre de 2018.- Patricio Raby Benavente. Notario Público.-

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, certifica que, con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Saga III SpA, celebrada el 25 de Septiembre de 2018, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: 1) Aumentar el capital social de $1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a $24.775.801.000.-, dividido en 24.775.801 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, lo que implica un aumento de capital de $24.774.801.000.-, mediante la emisión de 24.774.801 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, por un valor mínimo de colocación de $1.000.- cada una. 2) Sustituir los Artículos 5º y 1º Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $24.775.801.000, dividido en 24.775.801 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la sociedad se suscribe y paga de la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos.”, y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social será la suma de $24.775.801.000, dividido en 24.775.801 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, según lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Saga III SpA, celebrada con fecha 25 de Septiembre de 2018 en la cual se aprobó aumentar el capital social desde la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $24.775.801.000, dividido en 24.775.801 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 24.774.801 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, representativas de un aumento de capital de $24.774.801.000, por un valor mínimo de colocación de $1.000 cada una, a ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 30 días contados desde el 25 de Septiembre de 2018”. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago 08 de Octubre de 2018.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público titular de la 33 Notaria de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Comuna de Santiago, certifica que con fecha de hoy, ante mí, Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA, domiciliada en calle Rosario Norte número 660, piso 22, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana constituyó sociedad por acciones. Nombre: Saga III SpA. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otras ciudades del país o en el extranjero. Objeto: El objeto de la Sociedad será la realización de todo tipo de inversiones en toda clase de capitales, acciones o valores mobiliarios y de renta, bonos, debentures y todo tipo de títulos de crédito y efectos públicos y valores mobiliarios y, en general, toda clase de documentación negociable y la realización de todo tipo de inversiones en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y especialmente en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas o de cualquier otra especie, a título gratuito y oneroso, en el país o en el extranjero, comprendiendo administrarlas, percibir sus frutos y reinvertirlos sin restricciones de ninguna especie; y la realización de todos los actos y contratos necesarios o conducentes para los objetos antes señalados. Capital: Cantidad de $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones, todas nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal. Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA suscribe 1.000 acciones a un valor de suscripción de $1.000 por acción, el que pagará dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de escritura que se extracta. En consecuencia, el capital social queda íntegramente suscrito. Otras estipulaciones no son materia de extracto constan escritura extractada. Santiago, 09 de Julio de 2018. Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaria de Santiago.