Zitrón Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de julio de 2007

   La sociedad se constituyó originalmente como sociedad anónima bajo la razón social de Zitrón Chile S.A.

   Zitrón Chile S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, don Luis Ignacio Manquehual Mery, según Decreto Judicial protocolizado bajo el número 4062 del mes de Julio de 2022, domiciliados ambos en Huérfanos 941, oficina 302, ciudad y comuna de Santiago, expongo: Con fecha 11 de julio de 2022, se redujo a escritura pública, repertorio número 10773-2022, Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "ZITRÓN CHILE SpA.", sociedad por acciones constituida de acuerdo a las leyes de la República de Chile. Asistió el accionista TALLERES ZITRÓN S.A., sociedad constituida conforme las leyes de España, que compareció debidamente representada, y es el 100% de las acciones en que se divide el capital social. ZITRÓN CHILE SpA, Rol Único Tributario número 76.900.150-6, se constituyó originalmente como sociedad anónima por escritura pública de fecha 13 de julio de 2007, mediante escritura otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello bajo la razón social de Zitrón Chile S.A. Un extracto de esta escritura se inscribió a fojas 29654 número 21367 en el Registro de Comercio del Conservador de Santiago del año 2007 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 23 de julio de 2007. Cumpliendo todas las formalidades legales, se acordó por unanimidad del único accionista de la sociedad, modificar los estatutos de la misma en el sentido que se expresará. Se modificó la administración de la sociedad en cuanto a la mantención de la decisión que no haya directorio, sino apoderados designados por el accionista, en distintas clases. Se nombra por el único accionista “Apoderados clase A: doña Macarena Fernández-Escandón García, Rol único tributario número 24.294.742-8, don Antonio Fernández-Escandón Ortiz, y don Sabino Suárez Suárez. Apoderado Clase B: don Avelino Díaz Cadierno, cédula de identidad para extranjeros número 26.108.292-6, quien además es el Gerente General de la sociedad. Apoderados Clase C: No hay apoderados de esta categoría nombrados por la empresa.”. Además se revocaron apoderados que no es necesario señalar. Se trataron además otras materias que no son materia de extracto.- CBC.-

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1. Constitución· 13 de julio de 2007

   Constitución original de la sociedad.

2. Transformación· 30 de julio de 2013

   Transformación a Sociedad por Acciones e inscripción correspondiente.

3. Otro acto· 16 de noviembre de 2021

   Junta extraordinaria acuerda reforma de estatutos sobre régimen de poderes y administración.

   TALLERES ZITRON S.A. · Antonio Fernández-Escandón Ortiz

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público Titular Vigésimo Sexta Notaria, oficio Apoquindo Nº 3.196, Las Condes, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 16 de noviembre del año 2021, Rep.9.538, ante mí, se redujo acta de la Décimo Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Zitron Chile SpA.-, RUT 76.900.150-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13/7/2007, otorgada en notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, inscrita a fojas 29.654, Nº 21.367 del año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en Diario Oficial Nº 38.819 de 23/07/2007, y, transformación a Sociedad por Acciones inscrita a fojas 56.739, número 37.646 del Registro de Comercio de Santiago, del año 2013, y publicada en el Diario Oficial Nº 40.621 de 30/07/2013. La Junta Extraordina- ria en cuestión fue celebrada el 16 de noviembre del año 2021 con asistencia del 100% ac- ciones emitidas, en la cual único accionista TALLERES ZITRON S.A., representada por Antonio Fernández-Escandón Ortiz, acordaron una reforma de los estatutos, referente a régimen de poderes y administración de la sociedad, contenidas en artículos transitorios temas que no son materia de extracto; demás acuerdos en escrtura extractada. Santiago, 30 de noviembre del año 2021. HQM. Not. Pub.

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1. Constitución· 13 de julio de 2007

   Se constituyó Zitron Chile SpA.

2. Transformación· 30 de julio de 2013

   La sociedad se transformó a Sociedad por Acciones.

3. Otro acto· 13 de julio de 2020

   Se otorgó escritura de la Undécima Junta Extraordinaria de Accionistas.

4. Otro acto· 28 de agosto de 2020

   Se inscribió la escritura de la Undécima Junta Extraordinaria de Accionistas.

5. Otro acto· 2 de septiembre de 2020

   Se publicó la escritura de la Undécima Junta Extraordinaria de Accionistas en el Diario Oficial.

Texto oficial del extracto

SANEAMIENTO ZITRON CHILE SpA.- HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público Titular Vigésimo Sexta Notaria, oficio Huérfanos Nº 835, 2º Piso, CERTIFICO: Por escritura pública de 2 de marzo del año 2021, Rep.1558, ante mí, se redujo acta de la Duodécima Junta Extraordinaria de Accionistas de Zitron Chile SpA.-, RUT 76.900.150-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13/7/2007, otorgada en notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, inscrita a fojas 29.654, Nº 21.367 del año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en Diario Oficial Nº 38.819 de 23/07/2007, y, transformación a Sociedad por Acciones inscrita a fojas 56.739, número 37.646 del Registro de Comercio de Santiago, del año 2013, y pu- blicada en el Diario Oficial Nº 40.621 de 30/07/2013. La Junta Extraordinaria en cuestión fue cele- brada el 02 de marzo del año 2021 con asistencia del 100% acciones emitidas, en la cual único ac- cionista TALLERES ZITRON S.A., representada por Antonio Fernández-Escandón Ortiz, acorda- ron un saneamiento por vicio formal de nulidad, por inscripción y publicación fuera de plazo de escritura publica de Undécima Junta Extraordinaria Accionistas Zitron Chile SpA: ello por escritura pública de fecha 02 de marzo del 2021, ante el Notario Público don Humberto Quezada Moreno, con oficio en calle Huerfanos N.º 835, segundo piso, Santiago; la escritura publica a que se redujo el acto que se sanea se otorgó con fecha 13 de julio del año 2020, ante el Notario Público don Hum- berto Quezada Moreno, domiciliado en calle Huérfanos 835, segundo piso, Santiago; se acordó aprobar saneamiento por vicio formal de nulidad, inscripción y publicación fuera de plazo, de la Undécima Junta Extraordinaria de Accionista de Zitron Chile SpA, de fecha 10 julio 2020, reducida escritura pública fecha 13 julio 2020, inscrita fecha 28 agosto 2020, Registro de Comercio de C.B.R. de Santiago, a fojas 54.440 N.º 25.740, año 2020, y, publicada Diario Oficial 2 de septiembre año 2020.- Santiago, 8 de marzo de 2021. HQM. Not. Pub..

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1. Constitución· 13 de julio de 2007

   Constitución de Zitron Chile SpA

2. Transformación· 30 de julio de 2013

   Transformación a Sociedad por Acciones

Texto oficial del extracto

REFORMA ESTATUTOS ZITRON CHILE SPA.- HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público Titular Vigésimo Sexta Notaria, oficio Huérfanos Nº 835, 2º Piso, CERTIFICO: Por escritura pública de 13 de Julio de 2020, ante mí, se redujo acta de la Décima Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Zitron Chile SpA.-, RUT 76.900.150-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13/7/2007, otorgada en notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, inscrita a fojas 29.654, Nº 21.367 del año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en Diario Oficial Nº 38.819 de 23/07/2007, y, transformación a Sociedad por Acciones inscrita a fojas 56.739, número 37.646 del Registro de Comercio de Santiago, del año 2013, y publicada en el Diario Oficial Nº 40.621 de 30/07/2013. La Junta Extraordinaria en cuestión fue celebrada el 10 de julio del año 2020 con asistencia del 100% acciones emitidas, en la cual único accionista TALLERES ZITRON S.A., representada por Antonio Fernández-Escandón Ortiz, acordaron una reforma de los estatutos, referente a regimen de poderes y administración de la sociedad, respecto del párrafo nueve quedando de la siguiente forma: ”Párrafo Nueve, nueve punto tres. Apoderados Clase C, de los estatutos, por el siguiente: Nueve.- Régimen de Administración: Clases de Apoderados.- nueve punto tres. Apoderados Clase C.- Apoderados Clase C: nueve punto tres uno: Los apoderados de esta clase podrán individualmente girar cheques y verificar transferencias contra las cuentas bancarias de la Sociedad, cuando el importe de la operación sea igual o inferior a 300 Unidades de fomento, en su equivalencia en pesos conforme el valor de la Unidad de Fomento para el día de otorgamiento...” Demás facultades y acuerdos en escritura estractada. Santiago, 20 de Agosto de 2020. H. Quezada. M. Notario Público.

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1. Constitución· 13 de julio de 2007

   Constitución original de Zitron Chile SpA.

2. Transformación· 30 de julio de 2013

   La sociedad se transforma a Sociedad por Acciones.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular 26ª Notaria Santiago, oficio en Huérfanos Nº 835, 2º Piso, CERTIFICO: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Zitron Chile SpA, RUT 76.900.150-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13/7/2007, otorgada en notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, inscrita a fojas 29.654, Nº 21.367 del año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en Diario Oficial Nº 38.819 de 23/07/2007, y, transformada a Sociedad por Acciones, inscrita a fojas 56.739, Nº 37.646 del Registro de Comercio de Santiago, del año 2013, y publicada en el Diario Oficial Nº 40.621 de 30/07/2013. La Junta Extraordinaria en cuestión fue celebrada el 23 de noviembre del año 2018 con asistencia del 100% acciones emitidas, en la cual único accionista TALLERES ZITRON S.A., representada por Antonio Fernández-Escandón Ortiz, acordaron una reforma de los estatutos, referente a régimen de poderes y administración de la sociedad, respecto del párrafo nueve, quedando de la siguiente forma: “Nueve. Nueve punto dos. Apoderados Clase B: Nueve punto dos punto dos. de los estatutos, por el siguiente: ”Nueve. Nueve punto dos. Apoderados Clase B. Nueve punto dos punto dos. Podrán delegar libre e individualmente sus facultades a terceras personas tanto para casos generales como específicos y determinados”. Demás acuerdos en escritura extractada. Santiago, 5 de diciembre del año 2018. H. Quezada M.

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1. Constitución· 13 de julio de 2007

   Constitución original de la sociedad.

2. Transformación· 30 de julio de 2013

   Transformación a Sociedad por Acciones.

Texto oficial del extracto

JUAN RAMON VENEGAS MORVAN, Notario 26ª Notaría Santiago, Suplente Titular, Humberto Quezada Moreno, Huérfanos Nº 835, 2º piso, CERTIFICA: hoy, ante mí, se redujo acta de la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de Zitron Chile SpA, RUT 76.900.150-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13/7/2007, otorgada en notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, inscrita a fojas 29.654, Nº 21.367 del año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en Diario Oficial Nº 38.819 de 23/07/2007, y, transformación a Sociedad por Acciones inscrita a fojas 56.739, número 37.646 del Registro de Comercio de Santiago, del año 2013, y publicada en el Diario Oficial Nº 40.621 de 30/07/2013. La Junta Extraordinaria en cuestión fue celebrada el 21 de diciembre del año 2017 con asistencia del 100% acciones emitidas, en la cual único accionista TALLERES ZITRON S.A., representada por Antonio Fernandez-Escandon Ortiz, acordaron una rectificación del capital social y, consecuencialmente, de la reforma de los estatutos, específicamente el párrafo veinte quedando de la siguiente forma: “II.- REFORMA DE ESTATUTOS.- El Presidente informa que en atención a la modificación en la participación de los accionistas en el capital social procede modificar y en su caso reemplazar el párrafo veinte de los estatutos, por el siguiente: Veinte.- Participación de los accionistas en el Capital Social.- Veinte punto uno.- La participación en el capital social es de un cien por ciento para la accionista TALLERES ZITRON S.A. en su calidad de suscriptora de ocho mil ciento cuarenta y seis acciones por su valor de” dice erróneamente: “un mil setecientos noventa y seis millones novecientos trece mil cincuenta y tres pesos ($1.796.913.053.-)” debiendo decir y por ello se rectifica: “un mil setecientos noventa y nueve millones novecientos un mil novecientos ochenta y siete pesos (1.799.901.987.-), estando las acciones suscritas e íntegramente pagadas.- Veinte punto dos.- Se deja constancia que los porcentajes de participación indicados precedentemente, están dados a titulo meramente referencial.- Veinte punto tres. En conformidad a lo previsto precedentemente, a esta fecha queda íntegramente suscrito y pagado el capital social de” dice erróneamente: un mil setecientos noventa y seis millones novecientos trece mil cincuenta y tres pesos ($1.796.913.053.-)”, debiendo decir y por ello se rectifica: “un mil setecientos noventa y nueve millones novecientos un mil novecientos ochenta y siete pesos (1.799.901.987.-), dividido en ocho mil ciento cuarenta y seis acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.-“.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de diciembre del 2017. J. R. Venegas M.

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1. Constitución· 13 de julio de 2007

   Constitución original de la sociedad.

2. Transformación· 30 de julio de 2013

   La sociedad se transforma a Sociedad por Acciones.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público Titular de la 26ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, 2º Piso, CERTIFICO: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de Zitron Chile SpA, RUT 76.900.150-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13/7/2007, otorgada en notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, inscrita a fojas 29.654, Nº 21.367 del año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en Diario Oficial Nº 38.819 de 23/07/2007, y transformación a Sociedad por Acciones inscrita a fojas 56.739, número 37.646 del Registro de Comercio de Santiago, del año 2013, y publicada en el Diario Oficial Nº 40.621 de 30/07/2013. La Junta Extraordinaria en cuestión fue celebrada el 21 de octubre del año 2016 con asistencia del 100% acciones emitidas, en la cual único accionista TALLERES ZITRON S.A., representada por Antonio Fernandez-Escandón Ortiz, acordaron una reforma de los estatutos, específicamente el párrafo veinte quedando de la siguiente forma: Veinte.- Participación de los accionistas en el Capital Social.- Veinte punto uno.- La participación en el capital social es de un cien por ciento para la accionista TALLERES ZITRON S.A. en su calidad de suscriptora de ocho mil ciento cuarenta y seis acciones por su valor de un mil setecientos noventa y seis millones novecientos trece mil cincuenta y tres pesos ($1.796.913.053), estando las acciones suscritas e íntegramente pagadas.- Veinte punto dos.- Se deja constancia que los porcentajes de participación indicados precedentemente, están dados a titulo meramente referencial.- Veinte punto tres. En conformidad a lo previsto precedentemente, a esta fecha queda íntegramente suscrito y pagado el capital social de un mil setecientos noventa y seis millones novecientos trece mil cincuenta y tres pesos ($1.796.913.053) dividido en ocho mil ciento cuarenta y seis acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.- Demás acuerdos en escritura extractada. Santiago, 21 de noviembre del año 2016. H. Quezada M.