Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 juillet 2018

   Se constituyó Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA.

2. Autre acte· 7 mai 2025

   Se celebró la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   Guido Alberto Fernández Salinas · Alberto José Fernández Reyes · Juan Agustín Valdivieso Reyes

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, abogado, Notario Público Interino de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil ciento sesenta y uno, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que, con fecha 14 de julio del año 2025, Repertorio N° 6419- 2025, se redujo a escritura pública, ante mí, el Acta Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA, celebrada ante mí, el 7 de mayo del año 2025, en la que se encontraban presentes y representadas el 100% de las acciones emitidas por la sociedad, y en la que se acordó entre otras materias, modificar los Artículos Noveno y Décimo de los estatutos sociales estipulados en la escritura de constitución de la sociedad por acciones denominada Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA, de fecha 3 de julio del año 2018, otorgada ante el Notario de Santiago, doña Karina Alejandra Flores Muñoz, Suplente del Titular, don Andrés Rieutord Alvarado, la que en extracto se inscribió a fojas 51563 número 26702 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de julio del año 2018. La asamblea, por unanimidad, acordó modificar los Artículos Noveno y Décimo de los estatutos sociales de Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA, los que se reemplazan por los siguientes: Artículo Noveno. Se designa como mandatarios de la sociedad por acciones denominada Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA, Rut. 76.899.435-8, a don Guido Alberto Fernández Salinas, cédula de identidad número 7.813.691-k, a don Alberto José Fernández Reyes, cédula de identidad número 19.323.956-0, y a don Juan Agustín Valdivieso Reyes, cedula de identidad número 10.080.110-1, para que actuando conjuntamente, dos cualquiera de ellos, representen a la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos de conformidad a lo dispuesto en el artículo noveno del Código Tributario o de la disposición legal que en el futuro la reemplace. Artículo Décimo. Se designa como mandatarios de la sociedad por acciones denominada Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA, Rut. 76.899.435- 8, a don Guido Alberto Fernández Salinas, cédula de identidad número 7.813.691-k, a don Alberto José Fernández Reyes, cédula de identidad número 19.323.956-0, y a don Juan Agustín Valdivieso Reyes, cedula de identidad número 10.080.110-1, para que, actuando conjuntamente, dos cualquiera de ellos, representen a la sociedad, con las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes sociales, señaladas escritura extractada. En todo lo no modificado rige íntegramente el texto de los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 28 de Julio de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 juillet 2018

   Constitución de Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA.

2. Changement d’administrateur· 22 juin 2022

   La junta extraordinaria acuerda reemplazar el artículo décimo para designar nuevos mandatarios de la sociedad.

   Felipe Alfonso Sanhueza del Campo · Jaime Luis Rodillo Huerta · Guido Alberto Fernández Salinas · Jorge Mario Grainger Pancera · Raúl Antonio Strappa Varas · Alfonso Andrés Salinas Martínez · Macarena Marcela Ruiz Balart

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Que, con fecha 1 de julio del año 2022, ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, se redujo a escritura pública Acta Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA., celebrada ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, el 22 de junio del año 2022, en la que se encontraban presentes y representadas el 100% de las acciones emitidas por la sociedad, y en la que se acordó, entre otras materias, modificar el Artículo Decimo de los estatutos sociales estipulados en la escritura de constitución de la sociedad por acciones denominada Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA, de fecha 3 de julio del año 2018, otorgada ante el Notario de Santiago, doña Karina Alejandra Flores Muñoz, Suplente del Titular, don Andrés Rieutord Alvarado, la que en extracto se inscribió a fojas 51563 número 26702 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de julio del año 2018. Se acordó reemplazar el Artículo Décimo, por el siguiente: Se designa como mandatarios de la sociedad por acciones denominada Inversiones e Inmobiliaria Urmeneta SpA, a don Felipe Alfonso Sanhueza del Campo, a don Jaime Luis Rodillo Huerta y a don Guido Alberto Fernández Salinas, para que actuando uno cualquiera de ellos, conjuntamente, con uno cualquiera de don Jorge Mario Grainger Pancera, don Raúl Antonio Strappa Varas, don Alfonso Andrés Salinas Martínez, y doña Macarena Marcela Ruiz Balart, representen a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes sociales, señaladas escritura extractada. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Karina Alejandra Flores Muñoz, Notario Público Suplente del Titular, Andres Rieutord Alvarado. Santiago, 20 de julio del año 2022.