Inversiones Almenar SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 18 de octubre de 2022

   Se revoca a Victoria Lesley April Stohr Martin y se designa a Claudio Galleguillos Herrera como administrador o gerente.

   Victoria Lesley April Stohr Martin · Claudio Galleguillos Herrera

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Región Metropolitana certifico: por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2022, repertorio N°15085 -2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Inversiones Almenar SpA” efectuada el 18 de octubre de 2022 en presencia de la Notario Suplente de esta Vigésima Séptima Notaría Pública de Santiago doña María Fernanda De Los Santos Ferraz, por la que modificaron los estatutos de la sociedad en los siguientes términos que se extractan: ACUERDO NUMERO UNO: Modificar el nombre de la Sociedad de “Inversiones Almenar SpA” a “AGRÍCOLA ALMENAR SpA”; y, sustituir íntegramente el numeral Primero del Título Primero de la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales por el siguiente: “PRIMERO: El nombre de la sociedad será “AGRÍCOLA ALMENAR SpA”, en adelante la sociedad, pudiendo utilizar para todos los efectos legales y comerciales, incluso ante bancos e instituciones financieras, el nombre de fantasía “ALMENAR SpA”. ACUERDO NÚMERO DOS: Modificar íntegramente el objeto social de la Sociedad por el siguiente, y por consiguiente reemplazar el numeral cuarto del Título Primero de la Cláusula Primera de los Estatutos por el siguiente: El objeto de la sociedad será la explotación, en cualquiera de sus formas, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos, sean agrícolas, forestales, ganaderos o de cualquier otra índole; la importación, exportación, distribución, comercialización, transformación, elaboración o fabricación de los productos que generen esos predios o de productos agrícolas, forestales o ganaderos ajenos; el desarrollo de actividades agroindustriales o agroforestales que complementen la explotación señalada; la prestación de asesorías o servicios técnicos relacionados con el rubro agrícola, forestal, maderero o ganadero; la compra, venta, importación, exportación y comercialización de maquinarias, vehículos, equipos, herramientas, productos químicos e insumos requeridos por la industria forestal o maderera; la mantención de representaciones, consignaciones y realizaciones de negocios relacionados con el rubro que los socios acuerden; y en general, la realización de cualquier negocio relacionado con la actividad agrícola, forestal, maderera, ganadera, agroindustrial o agroforestal. ACUERDO NUMERO TRES: Cambiar al administrador de la Sociedad, revocando la designación efectuada en doña Victoria Lesley April Stohr Martin, a quien se agradece por sus gestiones, y reemplazando esa designación por don Claudio Galleguillos Herrera, quien será el Administrador o Gerente de la Sociedad y estará investido de todas las facultades señaladas en el numeral Décimo del Título Tercero de la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales; y, sustituir en el citado numeral Décimo del Título Tercero de la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales el nombre de doña Victoria Lesley April Stohr Martin por el de don Claudio Galleguillos Herrera, quien será el “Administrador” o “Gerente” de la Sociedad. ACUERDO NÚMERO CUATRO: Aumentar el capital social de un millón de pesos, dividido en mil acciones, sin valor nominal y de una misma serie, a la suma de cien millones de pesos, mediante la emisión de noventa y nueve mil de acciones de pago por la suma de noventa y nueve millones de pesos. ACUERDO NÚMERO CINCO: En cumplimiento de la parte pertinente del Acuerdo número CUATRO anterior en orden a aumentar el capital social mediante la emisión de acciones, la junta acuerda, por unanimidad, aumentar el capital social mediante la emisión de noventa y nueve mil acciones de pago cuyo valor total de colocación es de noventa y nueve millones de pesos, quedando el capital social en cien millones de pesos, dividido en cien mil acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. ACUERDO NÚMERO SEIS: En virtud de lo anterior, se reforman el numeral quinto del Título Segundo de la Cláusula Primera y el artículo Primero Transitorio del Título Séptimo de la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales, sustituyéndolos íntegramente por los siguientes: "QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cien millones de pesos, dividido en cien mil acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes". "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social ascendente a la suma de cien millones de pesos, dividido en cien mil acciones, de una única serie y sin valor nominal, que se encuentran totalmente suscritas y que se distribuyen entre los accionistas de la manera siguiente: "COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO SUR LIMITADA", por un total de cien mil acciones, todas ellas íntegramente suscritas, y pagadas con anterioridad mil de ellas por la suma total de un millón de pesos, y noventa y nueve mil acciones por la suma total de noventa y nueve millones de pesos, las que se pagarán, al contado y en dinero efectivo, dentro del plazo noventa días contados desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós". Demás estipulaciones en escritura extractada; Santiago, 23 de noviembre de 2022.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso dos, Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 28 de mayo de 2018, Rep. N° 15.454-2018, ante mí, don GUILLERMO JAVIER ULLOA GODOY, cédula nacional de identidad N°19.309.878-9, domiciliado para estos efectos en Padre Mariano N°181, oficina 302, comuna de Providencia, Santiago, constituyó sociedad por acciones, de cuyo contrato social extracto: RAZÓN SOCIAL: “INVERSIONES ALMENAR SpA” pudiendo utilizar para todos los efectos legales y comerciales, el nombre de fantasía “ALMENAR SpA”. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida. ACCIONISTA CONCURRENTE A CONSTITUCIÓN: GUILLERMO JAVIER ULLOA GODOY. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto: a) la inversión en toda clases de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, bonos y similares; b) la inversión y participación en toda clase de sociedades, civiles y comerciales, así como en Fondos de Inversión; y, c) las demás actividades que acuerden los socios y que se vinculen con las anteriores. CAPITAL: El capital social es la suma un millón de pesos, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie y de igual valor cada una. El capital de la Sociedad queda íntegramente suscrito y pagado, ingresando íntegramente a la caja social. Otras estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 06 de junio de 2018. Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Notario Público.