Schwerter SpA

Texto oficial del extracto

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “SCHWERTER SpA”. FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº414, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Por acta de junta de accionistas, reducida a escritura pública de 22 de Diciembre de 2022, Repertorio Nº 12.707.- otorgada ante mí, LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SCHWERTER SpA.”, rut 76.882.624-2 setenta y seis millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos veinticuatro guion dos, inscrita a fojas 616 vta., Nº372, Año 2018, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Asisten los accionistas: a) Nilson Denis Schwerter Torres, titular de setenta y nueve acciones; b) Marianela Jessica Fuentes Barra, titular de cincuenta y tres acciones. . Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- AUMENTO DE CAPITAL. Se acuerda aprobar por la unanimidad de los accionistas, aumentar el capital social de la sociedad “SCHWERTER SpA.”, de $132.000.000.- (ciento treinta y dos millones de pesos)- a $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos) aumento de capital que se materializa con el pago que realizan: a) el socio don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, en este acto, en dinero en efectivo y al contado de $71.000.000.- (setenta y un millones de pesos), los que en este acto ingresan a la caja social; b) la socia doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, en este acto, en dinero en efectivo y al contado de $47.000.000.- (cuarenta y siete millones de pesos), los que en este acto ingresan a la caja social. Para lo anterior se acuerda emitir 118 (ciento dieciocho) nuevas acciones, las cuales se distribuirán a los accionistas, a prorrata de su participación en el total de acciones de dicha sociedad. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que a consecuencia del aumento de capital, es necesaria la reforma a los estatutos de la sociedad “SCHWERTER SpA.” en cuanto a: a.- Modificar el TITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL Y ACCIONES, quedando de la siguiente forma: “El capital de la Sociedad sera la suma de $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos), dividido en doscientas cincuenta acciones, nominativas, de una serie, ordinarias y sin valor nominal. Don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, es socio y accionista, titular de ciento cincuenta acciones, equivalentes al sesenta por ciento del capital social. Doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, es socia y accionista, titular de cien acciones, equivalentes al cuarenta por ciento del capital social. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y se pagara en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. El valor de las acciones de pago, podrá ser enterado en dinero en efectivo, o con otros bienes, muebles o inmuebles, caso en el cual, no será necesaria la estimación de peritos, bastando con la estimación de sus accionistas, o accionista, ya sea en escritura de constitución de sociedad, o en junta de accionistas respectiva”. b.- Modificar DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL, quedando de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS dividido en DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el artículo QUINTO permanente de estos estatutos, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto. Las acciones han quedado totalmente suscritas y pagadas en dinero efectivo a la fecha de esta escritura, ingresado en la caja social. En consecuencia, el capital social se encuentra distribuido de la siguiente forma: a) NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, con la suma de ciento cincuenta millones de pesos, aporte que corresponde al sesenta por ciento del capital con que esta sociedad se constituye, equivalentes a ciento cincuenta acciones; b) MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA con la suma de cien millones de pesos, aporte que corresponde al cuarenta por ciento del capital con que esta sociedad se constituye, equivalentes a cien acciones. En consecuencia, se han suscrito y se pagarán las doscientas cincuenta acciones en que se encuentra dividido el capital social en la forma señalada precedentemente. Las acciones han quedado totalmente suscritas y pagadas”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. Por unanimidad de la totalidad de los accionistas de la sociedad presentes en esta junta, acuerdan la modificación ya señalada precedentemente. Administración y uso de la razón social: NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, quien anteponiendo su firma a la razón social representara a la sociedad. Capital: $250.000.000.- dividido en doscientas cincuenta acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 04 de Enero de 2023. Doy Fe. Felipe San Martín Schröder.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 26 de diciembre de 2018

   Se modificó la sociedad SCHWERTER SpA por aumento de capital a $132.000.000, con 132 acciones.

   NILSON DENIS SCHWERTER TORRES · MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público, Titular Puerto Montt, Urmeneta 414, Puerto Montt, certifica: por escritura pública hoy, ante mí, repertorio N°6630: Don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, chileno, soltero, independiente, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, domiciliado en calle Diego Portales número ochocientos sesenta de la ciudad de Puerto Montt, y expone: PRIMERO: Con fecha veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho, anotada en el repertorio bajo el número siete mil novecientos dieciocho, otorgada ante el Notario Público titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt don Felipe San Martín Schröder, se modificó la sociedad por acciones “SCHWERTER SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos veinticuatro guion dos (76.882.624-2), mediante un aumento de capital, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial con fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho. SEGUNDO: Por un yerro involuntario en la redacción de la Escritura Pública de “MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD SCHWERTER SPA”, antes señalada, se incurrió en errores y omisiones que se corrigen y subsanan de la forma que sigue: Uno) En la cláusula segunda de la escritura señalada anteriormente, se señaló: “Por este acto los socios, don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, y doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, vienen en modificar la sociedad, “SCHWERTER SpA”, en las siguientes condiciones: Uno) Se aumenta el capital social, de cien millones de pesos, a la suma de ciento treinta y dos millones de pesos ($132.000.000), en la siguiente forma: a) Don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, aportará la suma de diecinueve millones doscientos mil pesos, en dinero efectivo, en este acto, al contado, por lo que su capital ascenderá, a un total de setenta y nueve millones doscientos mil pesos, correspondiente a un sesenta por ciento del capital social; b) Doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, aportará la suma de doce millones ochocientos mil pesos, en dinero efectivo, en este acto, al contado, por lo que su capital ascenderá, a un total de cincuenta y dos millones ochocientos mil pesos, correspondiente a un cuarenta por ciento del capital social. Todo sin perjuicio del derecho de ambos, a las utilidades o ingresos acumulados”, debiendo decir dicha cláusula lo siguiente: “Por este acto los socios, don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, y doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, vienen en modificar la sociedad, “SCHWERTER SpA”, en las siguientes condiciones: Uno) Se aumenta el capital social, de cien millones de pesos, a la suma de ciento treinta y dos millones de pesos, dividido en CIENTO TREINTA Y DOS ACCIONES, nominativas, de una sola serie, ordinarias, sin valor nominal, en la siguiente forma: a) Don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, aportará la suma de diecinueve millones de pesos, en dinero efectivo, en este acto, al contado, por lo que su capital ascenderá, a un total de setenta y nueve millones de pesos, titular de setenta y nueve acciones, equivalentes a un sesenta por ciento del capital social; b) Doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, aportará la suma de trece millones de pesos, en dinero efectivo, en este acto, al contado, por lo que su capital ascenderá, a un total de cincuenta y tres millones de pesos, titular de cincuenta y tres acciones, equivalentes a un cuarenta por ciento del capital social. Todo sin perjuicio del derecho de ambos, a las utilidades o ingresos acumulados”. En todo lo demás se encuentra vigente la escritura señalada en el apartado PRIMERO de este instrumento. TERCERO: Por el presente instrumento, y de conformidad a lo establecido en la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, el compareciente viene en sanear, las omisión incurridas, a fin de que se inscriba el aludido extracto de modificación de la sociedad, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, dando cumplimiento a lo dispuesto en la norma legal citada. Capital actual: $132.000.000.- Demás estipulaciones en la escritura extractada. Puerto Montt, 03 octubre 2019.

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público, Titular Puerto Montt, Urmeneta 414, Puerto Montt, certifica: por escritura pública hoy, ante mí, repertorio N°2854: Nilson Denis Schwerter Torres, RUT: 10.681.106-7, con domicilio en Chorrillos N°1195, comuna de Puerto Montt, y Marianela Jessica Fuentes Barra RUT: 11.685.468-6, con domicilio en Los Ñirres N° 4967, comuna de Puerto Montt, quienes constituyeron la sociedad por acciones, llamada “Schwerter SpA.”, y que se regirá por estatutos sociales que a continuación se extractan. Nombre: “Schwerter SpA.”. Objeto: a) Construcción, b) preparación del terreno, excavaciones y movimientos de tierras, c) servicios de demolición y el derribo de edificios y otras estructuras, d) construcción de edificios completos o de partes de edificios, e) obras y servicios de ingeniería, f) acondicionamiento de edificios, g) alquiler de maquinaria y equipos de construcción o demolición dotado de operarios. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad y en general ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción autorizados por las leyes, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social en cuanto sea conducente o relacionado con cualquiera de las actividades antes mencionadas. Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la comuna y ciudad de Puerto Montt, sin perjuicio de poder establecer oficinas, agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: La duración de la sociedad será indefinida. Administración y uso de la razón social: Nilson Denis Schwerter Torres anteponiendo su firma al nombre de la sociedad “SCHWERTER SpA.”. Responsabilidad de los socios: Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Capital: $100.000.000.-, dividido en CIEN ACCIONES nominativas, de una sola serie, ordinarias, sin valor nominal, el que fue suscrito y pagado en de la siguiente manera: a) don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, con la suma de $60.000.000, aporte que corresponde al sesenta por ciento del capital con que esta sociedad se constituye, el que se paga con $40.000.000 en efectivo y el saldo de $20.000.000 se pagará dentro del transcurso de cinco años a medida que la sociedad vaya requiriendo, dinero que pasa a integrar la caja de la sociedad; y por b) doña MARIANELA JESSICA FUENRES BARRA, con la suma de $40.000.000, aporte que corresponde al cuarenta por ciento del capital con que esta sociedad se constituye, el que se paga con $20.000.000, en efectivo y el saldo de $20.000.000, se pagará dentro del transcurso de cinco años a medida que la sociedad vaya requiriendo, dinero que pasa a integrar la caja de la sociedad. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 23 mayo 2018.