Siemens Mobility SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2018年11月26日

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas de la sociedad y se aprueba el acta original referida en el extracto.

   Siemens Mobility Holding B.V. · Siemens Mobility GmbH

2. 其他行为· 2022年7月22日

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para rectificar el capital social y reflejar su situación actual.

   Siemens Mobility Holding B.V. · Siemens Mobility GmbH

摘要官方正文

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular 26° Notaría de Santiago, con domicilio en Apoquindo Nº3.196, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de julio de 2022, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) de Siemens Mobility SpA, sociedad inscrita a fojas 39.069 número 20.531 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 22 de julio de 2022, los accionistas Siemens Mobility Holding B.V. y Siemens Mobility GmbH, acordaron entre otras materias, lo siguiente: A) Rectificar el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 26 de noviembre de 2018 (el “Acta”), reducida a escritura pública con fecha 28 de noviembre del 2018 en la Notaría de Santiago de don Camilo Valenzuela Riveros, y cuyo extracto se inscribió a fojas 95.530 número 49.050 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 15 de diciembre del mismo año, rectificando el Artículo Cuarto de los Estatutos relativo al monto y composición del capital, en el siguiente sentido: “Artículo Cuarto. Capital: El capital de la sociedad asciende $5.243.566.464, dividido y representado en 18.774 acciones, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se suscribe, y paga de la siguiente manera: a) Con la cantidad de $2.792.942.464, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en razón de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones a nombre de Siemens Mobility Holding B.V. y una acción a nombre de Siemens Mobility GmbH; y b) Con la cantidad de $2.450.624.000, que corresponde al monto total del aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 26 de noviembre de 2018, representativa de 8.774 nuevas acciones, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, las que son suscritas en este acto por Siemens Mobility Holding B.V. a un precio de $279.305,219968, por acción, y pueden ser pagadas dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la fecha del aumento de capital. El saldo no pagado de las acciones que sean suscritas se reajustará en conformidad a la Ley.”; y B) Modificar el Artículo Cuarto de los Estatutos de la Sociedad a fin de reflejar la situación actual del capital social, en el siguiente sentido: “Artículo Cuarto. Capital: El capital de la sociedad asciende a $5.243.566.464, dividido en 18.774 acciones, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, suscrito y pagado íntegramente con anterioridad a la Junta, de la siguiente manera: a) Con la cantidad de $5.243.287.170, equivalente a 18.773 acciones, íntegramente suscritas y pagadas por el accionista Siemens Mobility Holding B.V; y b ) Con la cantidad de $279.294, equivalente a una acción, íntegramente suscrita y pagada por el accionista Siemens Mobility GmbH.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de agosto de 2022.

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GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16º Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 30 de junio de 2021, repertorio número 3545 / 2021, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esta misma fecha de Siemens Mobility SpA (la “Junta”), sociedad inscrita a fojas 39069 número 20531, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018 (la “Sociedad”), por la que la unanimidad de los accionistas con derecho a voto, esto es, Siemens Mobility Holding B.V. y Siemens Mobility Holding GmbH, según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad que tuve a la vista, acordaron, entre otras materias, modificar los estatutos sociales en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 30 de junio de 2021.

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PABLO VALENZUELA PEREZ, Notario Santiago, Suplente del Titular de la Primera Notaría Providencia, don Camilo Valenzuela Riveros, Avda. Providencia 1777, certifico: Que con fecha 28 de noviembre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública anotada en el Repertorio No. 5020/2018, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Siemens Mobility SpA”, Rut No. 76.879.551-7, inscrita a fojas 39.069 No. 20.531 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, celebrada el 26 de noviembre de 2018, en la que se acordó aumentar el capital social de $2.792.942.464, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la cantidad de $5.243.566.464, dividido y representado en 18.744 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Este aumento de capital se materializó mediante la emisión de 8.774 nuevas acciones nominativas, las que según lo acordado en la Junta se encuentran íntegramente suscritas a un precio de $279.294 por acción correspondiente a un total de $2.450.624.000 pagadero en un plazo máximo de 3 años. Se acordó asimismo modificar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, estableciendo que el capital social asciende a $5.243.566.464 dividido en 18.744 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscritas, encontrándose pagada la suma de $2.792.942.464, equivalentes a 10.000 acciones. Santiago, 28 de noviembre de 2018.

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JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que con fecha 28 de noviembre del año 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de EDUCAUC DOS S.A., celebrada ante mí con fecha 27 de noviembre del año 2018, en la que Expertus Fondo de Inversión Privado y Pontificia Universidad Católica de Chile en su calidad de únicos accionistas de la sociedad acordaron realizar las modificaciones al estatuto social que se indican en la escritura extractada, las cuales no son materia de extracto. Se faculto al portador de copia autorizada de este extracto para legalización. Santiago, 5 de diciembre de 2018.

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Raúl Undurraga Laso, Notario Público Titular de la 29ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Mc Iver N° 225, oficina 302, comuna y ciudad de Santiago, certifico que con fecha 26 de septiembre de 2018 se redujo a escritura pública, ante mí, acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SIEMENS MOBILITY SpA, sociedad inscrita a fojas 39.069, número 20.531 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018, celebrada ante mí, con fecha 12 de septiembre de 2018. En dicha junta se acordó aumentar el capital social de $1.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se encontraba a esa fecha pendiente de pago, a la cantidad de $2.792.942.464, sin emitir nuevas acciones, manteniendo el capital social dividido en 10.000 acciones de iguales características. Como consecuencia de lo acordado en dicha junta, el capital queda íntegramente suscrito y pendiente de pago, debiendo ser pagado dentro de un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de constitución de la Sociedad. Se acordó asimismo modificar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales. Demás acuerdos constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 02 de octubre de 2018.

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Enrique Mira Gazmuri, Notario Público Suplente de la 29 Notaría de Santiago, calle Mac- Iver 225, oficina 302, Santiago, certifico que con fecha 25 de julio de 2018 se redujo a escritura pública, ante mí, bajo el repertorio número 4.512-2018, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SIEMENS MOBILITY SpA, celebrada el 24 de julio de 2018, en la que se acordó modificar los estatutos sociales en estipulaciones que constan en la escritura extractada y que no son materia de extracto. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 30 de julio de 2018.

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Enrique Mira Gazmuri, Notario Público Suplente de la 29ª Notaría de Santiago, calle Mac-Iver 225, Oficina 302, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 15 de mayo de 2018, otorgada ante mí bajo el número repertorio 2849/2018, Siemens Mobility GMBH, rol único tributario número 59.275.340-5 y Siemens Mobility Holding B.V., rol único tributario número 59.275.410-k, todas domiciliadas en Cerro El Plomo N°6.000, Piso 10, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; constituyeron sociedad por acciones, de conformidad a Artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, de cuyos estatutos extracto: Nombre: Siemens Mobility SpA , pudiendo usar como nombre de fantasía “Siemens Mobility”. Objeto: a) El diseño, la producción, venta, elaboración y transformación en todas sus formas de materias primas, equipos, piezas y elementos de toda clase concernientes a los ramos de la industria electrónica, electromecánica, metalúrgica, fabricación de aparatos, accesorios, repuestos e instrumental relacionadas con el área del transporte y la movilidad urbana e interurbana; b) La realización de todo tipo de investigación, planteamiento, proyecto, construcción, instalación, montaje, asesoramiento, reparación y mantenimiento de todo tipo de instalaciones y obras, incluyendo obras civiles, ya sean públicas o privadas, siempre relacionadas con el área del transporte y la movilidad urbana e interurbana; c) La prestación de servicios, asesorías y desarrollo de software y hardware relacionados a los puntos a) y b) precedentes; d) La compra y venta, la importación, exportación, distribución, consignación, almacenamiento y comercialización de todo aquello mencionado en los puntos anteriores; e) El aporte de capitales a sociedades de todo tipo, constituidas o que se constituyan, y a otras personas jurídicas o entidades, para operaciones realizadas o a realizarse junto con la compra, venta y transacciones sobre títulos, acciones y otros valores; f) La participación en negocios de cualquier tipo y tomar todas las medidas relacionadas con el giro y promoción de la sociedad; g) Realizar toda clase de operaciones industriales, comerciales, financieras de crédito y actos jurídicos de cualquier naturaleza, como por ejemplo, constituir y adquirir sociedades o participaciones en aquéllas; y h) La participación en otras empresas ya sea en Chile o en el extranjero, por cualquier medio permitido por la ley y celebrar todo tipo de contratos que guarden relación con el giro de la sociedad. En el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá contratar con cualquiera de sus accionistas. Capital: $1.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, todas las cuales fueron suscritas de la siguiente forma: Siemens Mobility Holding B.V. 9.999 acciones a razón de $100 por cada acción, lo que en total asciende a la cantidad de $999.900, que el suscriptor pagará en dinero, en la misma moneda, dentro del plazo máximo de 5 años desde la fecha de la escritura pública extractada. Siemens Mobility GMBH 1 acción, a razón de $100 por cada acción, lo que en total asciende a la suma de $100, que el suscriptor pagará en dinero, en la misma moneda, dentro del plazo máximo de 5 años desde la fecha de la escritura pública extractada. Demás estipulaciones constan en instrumento extractado. Se facultó portador extracto para legalización. Santiago, 23 de mayo de 2018. Enrique Mira Gazmuri.