Gabriel Alejandro SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 21 de diciembre de 2021

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas de GABRIEL ALEJANDRO SpA para informar nueva composición societaria y modificar estatutos.

   EMPRESA INMOBILIARIA Y DE INVERIONES NANCY ALEJANDRA ALVARADO GODOY E.I.R.L. · NANCY ALEJANDRA ALVARADO GODOY · Walter Alejandro Gallegos Sanhueza · RENÉ BARTAN MELO OCARES

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público de la 42° Notaría de Santiago, Suplente del Titular, ALVARO GONZALEZ SALINAS, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico que por escritura publica de fecha 12 de abril de 2022, otorgada ante mí, don RENÉ BARTAN MELO OCARES, chileno, soltero, abogado, C.I. 16.870.254-k, domiciliado para estos efectos en Avenida Raúl Labbe N° 12613, oficina 505, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2021 de la Sociedad GABRIEL ALEJANDRO SpA., inscrita a fojas 15.899, N° 8.887 del Registro de Comercio del Conservador Bienes Raíces Santiago del año 2017. Acudieron a la junta la totalidad de los accionistas, esto es, la Sociedad EMPRESA INMOBILIARIA Y DE INVERIONES NANCY ALEJANDRA ALVARADO GODOY E.I.R.L., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número cincuenta y dos millones dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho guion uno, representada en el presente acto por doña NANCY ALEJANDRA ALVARADO GODOY, chilena, casada, empresaria, cédula de identidad N° 8.144.277-0, ambas con domicilio en Hipódromo Chile, 1233, comuna de independencia, Región Metropolitana, y los abogados de la compañía, actuando como presidente, don Walter Alejandro Gallegos Sanhueza, abogado, cédula de identidad N° 11.988.506-k, y don René Bartan Melo Ocares, abogado, chileno, cédula de identidad N° 16.870.254-k, quien actúa como secretario. La presente junta tuvo por objeto; A) INFORMAR NUEVA COMPOSICION SOCIETARIA DE “GABRIEL ALEJANDRO SpA”. B.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; C.- DESIGNACION DE DIRECTORIO PROVISORIO; D.- AUTORIZACION AL DIRECTORIO PARA DESIGNAR GERENTE TITULAR Y SUPLENTE Y SUS LIMITACIONES.; y, E.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA.Se procede a tratar los temas señalados, entre ellos; B) MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. La junta en forma unánime a decidido: Uno) La modificación del TITULO PRIMERO: ARTICULO CUARTO referente al objeto social de la compañía, ampliándolo en el siguiente tenor: ARTICULO CUARTO: La Sociedad tiene por objeto: a) El prestar todo tipo de actividades inmobiliarias, económicas, financieras y comerciales; la compra, venta y comercialización de todo tipo de bienes y producto; la realización de todo tipo de inversiones, en todo tipo de bienes, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, acciones, derechos, títulos, cuotas y en todo tipo de instrumentos comerciales o financieros, su administración su explotación y la percepción de sus frutos; participar en sociedades o comunidades de cualquier tipo o naturaleza y, en general la realización de toda otra actividad relacionada directa o indirectamente con la anteriormente nombrada que los socios acuerden. b) La realización o ejecución de toda clase de operaciones comerciales de naturaleza inmobiliaria, mediante la compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, administración, corretaje, enajenación, o cualquier otra, así como la comercialización en cualquier forma de bienes raíces, urbanos y/o rurales, el loteo, subdivisión, construcción y urbanización de aquellos por cuenta propia o a través de terceros. Además la sociedad podrá prestar toda clase de asesorías y capacitación, en materias vinculadas con la actividad inmobiliaria, especialmente en lo referente a estudios de proyectos, promoción y venta de los mismos, marketing inmobiliario, asesorías en materias de administración y explotación de bienes raíces y, de actividades afines o anexas, y la inversión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales además de la explotación de bienes raíces agrícolas, así como la importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes y la fabricación o producción de ellos, en general podrá prestar toda clase de asesorías que se relacionen directa o indirectamente con estas actividades; y c) La administración de edificios, condominios, conjuntos habitacionales, y/o cualquier unidad habitacional, la gestión del negocio inmobiliario, su promoción, desarrollo y ejecución. Dos) “SUSTITUCIÓN DEL TITULO TERCERO”, reemplazando el artículo NOVENO, y eliminando desde los artículos Décimo a Décimo quinto, de los estatutos de la sociedad GABRIEL ALEJANDRO SpA., referentes a la ADMINISTRACION. En consecuencia, la presente junta de accionistas, por unanimidad, han decidido entregar la administración de la sociedad a un directorio, sustituyéndose íntegramente el articulo Noveno a décimo quinto de los estatutos sociales en los términos que se detallan a continuación: ARTICULO NOVENO. DE LA ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de abril de 2022.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público 2ª Notaria de Santiago, Agustinas Nº 1173, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 31 de Enero de 2017, ante mí, MARIO ALEJANDRO ALVARADO MORENO, empresario, cédula de identidad número 3.466.378-5, en representación de la SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA MARIO ALVARADO MORENO E.I.R.L., RUT N° 76.142.851-9; ambos Hipódromo Chile número 1233, comuna de Independencia, Región Metropolitana, y NANCY ALEJANDRA ALVARADO GODOY, empresaria, cédula de identidad número 8.144.277-0, en representación de la sociedad EMPRESA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES NANCY ALEJANDRA ALVARADO GODOY E.I.R.L., RUT N° 52.002.458;-1 ambas Hipódromo Chile número 1233, comuna de Independencia, Región Metropolitana, , constituyen sociedad por acciones: Objeto social: todo tipo de actividades inmobiliarias, económicas, financieras y comerciales; actuar de comisionista en todo tipo de operaciones comerciales; la compra, venta y comercialización de todo tipo de bienes y productos; la realización de todo tipo de inversiones, en todo tipo de bienes, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, acciones, derechos, títulos, cuotas y en todo tipo de instrumentos comerciales o financieros, su administración su explotación y la percepción de sus frutos; participar en sociedades o comunidades de cualquier tipo o naturaleza y, en general la realización de toda otra actividad relacionada directa o indirectamente con la anteriormente nombrada que los socios acuerden. Razón Social: GABRIEL ALEJANDRO SpA Administración y uso razón social corresponderá al gerente, designado por la junta de accionistas, quien la representará con amplias facultades según consta pacto social. Capital: $216.000.000.- dividido en 432 acciones nominativas, de la misma serie, sin valor nominal, suscritas y pagadas en su totalidad según aporte indicado en la Constitución Social por los constituyentes. Duración de la Sociedad indefinida a regir esta fecha. Domicilio: Santiago. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 10 de Febrero de 2017.-