Besalco Minería S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 30 de noviembre de 2023

   Fusión por incorporación de BESALCO MINERÍA S.A. en Besalco Minería S.A., quedando disuelta la sociedad absorbida.

   BESALCO MINERÍA S.A. · Besalco Minería S.A.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular de la 18a Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, certifica que, en Junta Extraordinaria de Accionistas de BESALCO MINERÍA S.A., rol único tributario N° 76.876.980-K, inscrita a fojas 23.077, N° 16.839, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2007, celebrada con fecha 30 de noviembre de 2023, ante mi, cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha, Rep.17.723/2023, también ante mí, con la presencia de los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, conforme al Registro de Accionistas, siendo estos, Besalco S.A. y Besalco Desarrollos Inmobiliarios S.A. La Junta de Accionistas acordó lo siguiente: /Uno/ La fusión por incorporación de la sociedad BESALCO MINERÍA S.A. (la “Sociedad Absorbida”), en la sociedad Besalco Minería S.A. (la “Sociedad Absorbente”), rol único tributario N° 96.727.830-0, (inscrita a fojas 3.749, N° 2.949, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 1995), de forma que ésta última absorba a la primera, incorporándose a ella, quedando en consecuencia legalmente disuelta la Sociedad Absorbida. /Dos/ La fusión producirá efectos y tendrá vigencia a contar desde el 30 de noviembre de 2023, fecha en que se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Absorbida aprobando la fusión, entendiéndose que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. Con motivo de la fusión por incorporación, BESALCO MINERÍA S.A. adquiere todo activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, la que por tanto se disuelve. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de Enero de 2024.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público de la 18a Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, certifica que, en Junta Extraordinaria de Accionistas de “BESALCO MINERÍA S.A.”, inscrita a fojas 23.077, N° 16.839, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2007, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2023, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 29 de noviembre de 2023, Rep. 17.456/2023, también ante mí, con la presencia de los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, siendo estos, Besalco Desarrollos Inmobiliarios S.A., y Besalco Maquinarias Dos S.A. La Junta de Accionistas acordó lo siguiente: /Uno/ Aprobar la fusión por incorporación de “BESALCO MAQUINARIAS DOS S.A.” (Sociedad Absorbida), (inscrita a fojas 106.934, N° 45.586, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2023), en la sociedad “BESALCO MINERÍA S.A.” (Sociedad Absorbente); siendo esta última la sociedad continuadora de las actividades y operaciones de BESALCO MAQUINARIAS DOS S.A. produciéndose en consecuencia su disolución anticipada, con efectos a contar del 29 de noviembre de 2023. /Dos/ Aumento de Capital. Producto de la fusión acordada, “BESALCO MINERÍA S.A.” aumenta su capital de la suma de $7.282.030.881, dividido en 72.100 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $18.681.524.248, dividido en 144.100 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Por tanto, el aumento de capital producto de la fusión alcanza a $11.399.493.367, emitiéndose 72.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. /Tres/ Disminución de Capital por Acciones de Propia Emisión. Producto de la fusión y aumento de capital, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Sociedades Anónimas y al artículo 62 de su Reglamento respecto del tratamiento de las acciones de propia emisión, se acordó: /i/ no esperar el plazo de un año estipulado en los artículos antes señalado, y renunciar a la enajenación de las 72.000 acciones de propia emisión que quedaron en posesión de la Sociedad Absorbente; /ii/ cancelar dichas acciones; y /iii/ disminuir el capital desde la suma de $18.681.524.248, dividido en 144.100 acciones nominativas, sin valor nominal, de la misma y única serie, a la cantidad de $7.282.030.881, dividido en 72.100 acciones nominativas, sin valor nominal, de la misma y única serie. En virtud de lo anterior, se acuerda reemplazar el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. El Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2023.