Soluciones Maritimas Integrales S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· October 16, 2019

   Se celebra la junta general extraordinaria de accionistas de SOLUCIONES MARITIMAS INTEGRALES S.A.

   RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA · COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA · PATRICIO SCHÜLER Y CIA LTDA. · GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER

Official extract text

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Concepción, O’Higgins 528, Concepción, certifica: Por escritura 22 de noviembre de 2019, repertorio 8067, ante mí, se redujo a escritura publica “ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD “SOLUCIONES MARITIMAS INTEGRALES S.A”. EN CONCEPCION a dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en la sala de reuniones, ubicadas en calle Castellón 22, de la ciudad de Concepción, se llevo a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes indicada. PRIMERO: Asistencia.- Asistieron a la reunión el cien por ciento de los accionistas de la sociedad “SOLUCIONES MARITIMAS INTEGRALES S.A.”: a) a la sociedad “RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA”, representada legalmente en este acto por don Rodrigo Andres Miranda Fernández, representando cuatro mil doscientas acciones; b) la sociedad “COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA”, representada legalmente en este acto por don Pedro Andres Ortiz Mickelsen y/o don Antonio Emilio Hanania Batshoun, representando veinte mil acciones; c) la sociedad “PATRICIO SCHÜLER Y CIA LTDA.” representada legalmente en este acto por don Gustavo Patricio Schüler Ebner, representando veintiséis mil acciones y “GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER” como persona natural con nueve mil ochocientas acciones. SEGUNDO: Estando presente los titulares, presidio la sesión don Gustavo P. Schüler Ebner y actuó como secretario el director don Rodrigo Andres Miranda Fernández. TERCERO: Constitución de la Asamblea.- El presidente señalo que de conformidad con la lista de asistencia, se encuentran presentes en la reunión el cien por ciento de los accionistas, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, los que constituyen quórum más que suficiente para llevara a efecto la Junta General Extraordinaria de accionistas, convocada para esta fecha. CUARTO: Antecedentes de la convocatoria.- El presidente manifestó que la citación a la Junta Extraordinaria fue hecha personalmente a los accionistas, omitiéndose las medidas de publicidad que contemplan los estatutos por haber comprometido su asistencia todos los accionistas. QUINTO: Objeto de la Asamblea.- Dar cuenta de los avances de la sociedad, los proyectos que se encuentran realizando, análisis de los balances y temas varios. Además los accionistas acuerdan aumento de capital, el cual será de la siguiente forma: b) Aumento de Capital a $40.000.000.- (*) Se considera que Orhasa no participa aportando nuevos fondos Nuevo Número total de acciones a $100 c/u 400.000 acciones.- Part Nuevo N° de acc.; Nuevo capital $; Capital Aportado; Capital por aportar.- Patricio Schüler y Cía. Ltda. 71,67% 286.667 28.666.700 2.600.000 26.066.700 Cap. Deuda; Patricio Schüler Ebner 16,33% 65.333 6.533.333 980.000 5.553.300 Aporte; Orhasa 5,00% 20.000 2.000.000 2.000.000; Rilán 7,00% 28.000 2.800.000 420.000 2.380.000 Aporte 100% 400.000 40.000.000 6.000.000 40.000.000 con aporte.- Nueva situación de Orhasa, Al no concurrir con aumento de su aporte inicial que era de $2.000.000.- corresponde al 33.33 % de la Sociedad, con el aumento de Capital disminuye al 5% del Capital. Nueva situación otros socios, Los restantes accionistas deberán aumentar su participación. En lo principal se da cuenta que la Calificación Ambiental del proyecto “Espigón de Abrigo para Amparo de Naves Menores y de Pesca Artesanal” Resolución Exenta N° 218.- del tres de Agosto del 2018.- permite el inicio de la construcción del Espigón previo rescate de la taquilla de acuerdo al anexo 8° para lo cual se debe trabajar con Subpesca para aprobar e informar de lo que debe hacerse para dar cumplimiento a esta obligación. El inicio de obras lo especifica el anexo 4° que dice “ Corresponderá a la instalación de faenas” agrega que debe hacerse en el sector de borde costero, lo cual implica hacer obras previas de relleno del primer frente, al NO tener el camino de acceso a la C.M. por construcción de plazoleta ejecutada por la Inmobiliaria Cabilantago que impide el transito al sector, se deberán hacer las gestiones con las reparticiones correspondientes para obtener a la brevedad el camino expedito de acceso a nuestra Concesión. SEXTO: De acuerdo a lo establecido en la cláusula anterior de aumento de capital las acciones de la sociedad “SOLUCIONES MARITIMAS INTEGRALES S.A.” quedan de la siguiente manera: a) a la sociedad “RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA”, representada legalmente en este acto por don Rodrigo Andres Miranda Fernández, representando veintiocho mil acciones; b) la sociedad “COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA”, representada legalmente en este acto por don Pedro Andres Ortiz Mickelsen y/o don Antonio Emilio Hanania Batshoun, representando veinte mil acciones; c) la sociedad “PATRICIO SCHÜLER Y CIA LTDA.” representada legalmente en este acto por don Gustavo Patricio Schüler Ebner, representando en doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete acciones y “GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER” como persona natural con sesenta y cinco mil trescientos treinta y tres acciones. SEPTIMO: Firma del Acta y cumplimiento de los acuerdos.-Se acuerda que esta acta sea firmada por la totalidad de los accionistas, por lo que el acta queda suscrita por la totalidad de las acciones de la sociedad, cuyas firmas quedaran definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. OCTAVO: Reducción a escritura publica.-La unanimidad de los accionistas acuerdan facultar al Presidente, al Gerente y/o Abogado don Victor Nuñez Reyes, para que reduzca a escritura publica la presente Acta, requerir las inscripciones, anotaciones margina les, subinscripciones y/o publicaciones que fueren procedente, para legalizar esta modificación de los Estatutos Sociales, ante quien corresponda. NOVENO: No habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho treinta horas, agradeciéndose la asistencia de los señores accionistas. Firmado: a) la sociedad “RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCCIONES LIMITADA” representada legalmente en este acto por don Rodrigo Andres Miranda Fernández; b) la sociedad “COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA”, representada legalmente en este acto por don Antonio Emilio Hanania Batshoun y, c) la sociedad “PATRICIO SCHÜLER EBNER Y CIA LTDA” representada legalmente en este acto por don Gustavo Patricio Schüler Ebner y don “GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER” como persona natural. Se hace la consulta si hay otro punto que sea necesario dejar en Acta y al no haber nada más que exponer se da por finalizada la reunión de accionistas firmando esta acta. Antonio E.Hanania B.; Rodrigo A. Miranda F.; Gustavo P. Schüler E.- Concepción, 21 julio 2022.-

Corporate history on record

1. Capital change· October 16, 2019

   Se acordó un aumento de capital que luego fue reducido a escritura pública el 22 de noviembre de 2019.

   RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA · COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA · PATRICIO SCHÜLER Y CIA LTDA. · GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER

2. Capital change· November 22, 2019

   Se redujo a escritura pública el acta del aumento de capital.

   RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA · COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA · PATRICIO SCHÜLER Y CIA LTDA. · GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER

Official extract text

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Concepción, O’Higgins 528, Concepción, certifica: Por escritura 21 de abril de 2022, repertorio 1557, ante mí, “ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD “SOLUCIONES MARITIMAS INTEGRALES S.A”. EN CONCEPCION a 26 de Enero del año dos mil veintidós, siendo las diecisiete horas, en la sala de reuniones, ubicadas en calle Castellón 22, de la ciudad de Concepción, se llevo a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes indicada. PRIMERO: Asistencia.- Asistieron el cien por ciento de los accionistas “SOLUCIONES MARITIMAS INTEGRALES S.A.”: a) a la sociedad “RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA”, representada legalmente por don Rodrigo Andres Miranda Fernández, representando cuatro mil doscientas acciones; b) la sociedad “COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA”, representada legalmente por don Pedro Andres Ortiz Mickelsen y/o don Antonio Emilio Hanania Batshoun, representando veinte mil acciones; c) la sociedad “PATRICIO SCHÜLER Y CIA LTDA.” representada legalmente por don Gustavo Patricio Schüler Ebner, representando veintiséis mil acciones y “GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER” como persona natural con nueve mil ochocientas acciones. SEGUNDO: Estando presente los titulares, presidio don Gustavo P. Schüler Ebner y actuó como secretario don Rodrigo Andres Miranda Fernández. TERCERO: Constitución de la Asamblea.- El presidente señalo que de conformidad con la lista de asistencia, se encuentran presentes en la reunión el cien por ciento de los accionistas, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, los que constituyen quórum más que suficiente para llevara a efecto la Junta General Extraordinaria de accionistas, convocada para esta fecha. CUARTO: Antecedentes de la convocatoria.- El presidente manifestó que la citación a la Junta Extraordinaria fue hecha personalmente a los accionistas, omitiéndose las medidas de publicidad que contemplan los estatutos por haber comprometido su asistencia todos los accionistas. QUINTO: Objeto de la Asamblea.- Los accionistas vienen en efectuar el saneamiento de la reducción a escritura pública del acta de la junta general de accionistas de fecha 16 de octubre del año 2019, que se redujo a escritura pública en fecha 22 de noviembre del 2019, repertorio número 8067, efectuada ante el Notario Público de Concepcion don Juan Espinosa Bancalari; en la cual los accionistas acordaron el aumento de capital y que por un error involuntario no se procedió a su publicación en el Diario Oficial; este SANEAMIENTO tiene como finalidad proceder a la publicación del aumento de capital como en derecho corresponde. El aumento que se realizó en dicha fecha fue de la siguiente forma: b) Aumento de Capital a $40.000.000.- (*) Se considera que Orhasa no participa aportando nuevos fondos Nuevo Número total de acciones a $100 c/u 400.000 acciones.- Part Nuevo N° de acc.; Nuevo capital $; Capital Aportado; Capital por aportar.- Patricio Schüler y Cía. Ltda. 71,67% 286.667 28.666.700 2.600.000 26.066.700 Cap. Deuda; Patricio Schüler Ebner 16,33% 65.333 6.533.333 980.000 5.553.300 Aporte; Orhasa 5,00% 20.000 2.000.000 2.000.000; Rilán 7,00% 28.000 2.800.000 420.000 2.380.000 Aporte 100% 400.000 40.000.000 6.000.000 40.000.000 con aporte.- Nueva situación de Orhasa, Al no concurrir con aumento de su aporte inicial que era de $2.000.000.- corresponde al 33.33 % de la Sociedad, con el aumento de Capital disminuye al 5% del Capital. Nueva situación otros socios, Los restantes accionistas deberán aumentar su participación. SEXTO: De acuerdo a lo establecido en la cláusula anterior de aumento de capital las acciones de “SOLUCIONES MARITIMAS INTEGRALES S.A.” quedan de la siguiente manera: a) a la sociedad “RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA”, representada por don Rodrigo Andres Miranda Fernández, representando veintiocho mil acciones; b) la sociedad “COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA”, representada legalmente por don Pedro Andres Ortiz Mickelsen y/o don Antonio Emilio Hanania Batshoun, representando veinte mil acciones; c) la sociedad “PATRICIO SCHÜLER Y CIA LTDA.” representada legalmente por don Gustavo Patricio Schüler Ebner, representando en doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete acciones y “GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER” como persona natural con sesenta y cinco mil trescientos treinta y tres acciones. SEPTIMO: Firma del Acta y cumplimiento de los acuerdos.-Se acuerda que esta acta sea firmada por la totalidad de los accionistas, por lo que el acta queda suscrita por la totalidad de las acciones de la sociedad, cuyas firmas quedaran definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. OCTAVO: Reducción a escritura publica.-La unanimidad de los accionistas acuerdan facultar al Presidente, al Gerente y/o Abogado don Victor Nuñez Reyes, para que reduzca a escritura publica la presente Acta, requerir las inscripciones, efectuar las complementaciones y saneamientos, anotaciones marginales, subinscripciones y/o publicaciones que fueren procedente, para legalizar esta modificación de los Estatutos Sociales, ante quien corresponda. NOVENO: No habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho treinta horas. Firmado: a) la sociedad “RILAN INGENIERIA Y CONSTRUCCCIONES LIMITADA” representada legalmente por don Rodrigo Andres Miranda Fernández; b) la sociedad “COMERCIAL Y SERVICIOS ORHASA LIMITADA”, representada legalmente por don Antonio Emilio Hanania Batshoun y, c) la sociedad “PATRICIO SCHÜLER EBNER Y CIA LTDA” representada legalmente por don Gustavo Patricio Schüler Ebner y don “GUSTAVO PATRICIO SCHÜLER EBNER” como persona natural. Se hace la consulta si hay otro punto que sea necesario dejar en Acta y al no haber nada más que exponer se da por finalizada la reunión de accionistas firmando esta acta. CONCEPCION, 19 mayo 2022.