Ouro Preto SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de abril de 2018

   Ouro Preto SpA fue constituida por escritura pública.

2. Cambio de administrador· 4 de junio de 2026

   Se revoca la designación de Marcelo Manuel Eduardo Montalva Redon y se designa como nuevo gerente general y representante legal a Juan Alberto Schiavoni Guerrero.

   MARCELO MANUEL EDUARDO MONTALVA REDON · JUAN ALBERTO SCHIAVONI GUERRERO

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior LUIS ALBERTO MALDONADO CONCHA, Notario Titular de la Segunda Notaría de Vitacura, con oficio ubicado en calle Candelaria Goyenechea N°3868, local 6, comuna de Vitacura, certifico que, por escritura de fecha 4 de junio de 2026, Repertorio N°7837-2026, ante mí, JUAN ALBERTO SCHIAVONI GUERRERO, chileno, divorciado, abogado, cédula nacional de identidad número diecisiete millones quinientos treinta y seis mil novecientos doce guion cero, en representación de Holding de Restaurantes SpA ("HDR") RUT setenta y siete millones setecientos sesenta y cinco mil ciento veintiuno guion ocho, ambos domiciliados en Avenida Alonso de Córdova cuatro mil diecisiete, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, quien en su calidad de único accionista de OURO PRETO SpA, declara y deja expresa constancia de lo que se indica a continuación: ANTECEDENTES DE OURO PRETO SPA. La sociedad por acciones Ouro Preto SpA, rol único tributario número setenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro guion ocho (la "Sociedad") fue constituida como una sociedad por acciones, mediante escritura pública otorgada con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la Notaría de Santiago de don Alfredo Martín Illanes, bajo el repertorio número mil setecientos treinta y cinco (los "Estatutos"). Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas treinta y dos mil quinientos diez número diecisiete mil ciento treinta y siete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año dos mil dieciocho. ÚNICO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD. A la fecha, HDR es el titular de las ciento doce acciones nominativas, ordinarias, de una misma y sola serie y sin valor nominal de la Sociedad, equivalentes al cien por ciento de las acciones válidamente emitidas por la Sociedad, inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la compañía al momento de adoptarse las resoluciones de que da cuenta esta acta. HDR en su calidad de único y solo accionista de la Sociedad a esta fecha, adopta en este acto las siguientes resoluciones: Revoca Designación Gerente General de la Sociedad. Se acordó revocar, en este acto, la designación de don MARCELO MANUEL EDUARDO MONTALVA REDON, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número quince millones ochocientos treinta y un mil ciento sesenta y seis guion seis, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova cuatro mil diecisiete, local dos, comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Se revocan en este acto todos los poderes, mandatos y representaciones conferidos a don MARCELO MANUEL EDUARDO MONTALVA REDON. Designación Gerente General y Representante Legal.- Se acordó designar como nuevo Gerente General y representante legal de la Sociedad a don JUAN ALBERTO SCHIAVONI GUERRERO, chileno, divorciado, abogado, cédula nacional de identidad número diecisiete millones quinientos treinta y seis mil novecientos doce guion cero, domiciliado en Gustavo Vicuña seis mil ciento treinta y ocho, comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Demás estipulaciones escritura extractada. Vitacura, 23 de junio de 2026.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de abril de 2018

   Se constituyó la sociedad Ouro Preto SpA.

2. Cambio de administrador· 1 de octubre de 2025

   Se revoca la designación de Oscar Alfredo López Navarro como Gerente General y se designa a Daniela Andrea Heider Corrales.

   Oscar Alfredo López Navarro · DANIELA ANDREA HEIDER CORRALES

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior RESOLUCION ÚNICO ACCIONISTA OURO PRETO SPA Luis Alberto Maldonado Concha, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Vitacura, con domicilio en calle Candelaria Goyenechea 3868, local 6, Vitacura, certifico que, por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 1 de octubre del 2025, repertorio 5790, Marcelo Manuel Eduardo Montalva Redon, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número quince millones ochocientos treinta y un mil ciento sesenta y seis guion seis, en representación de Holding de Restaurantes SpA ("HDR") RUT setenta y siete millones setecientos sesenta y cinco mil ciento veintiuno guion ocho, ambos domiciliados en Avenida Alonso de Córdova cuatro mil diecisiete, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, quien su calidad de único accionista de OURO PRETO SpA, declara y deja expresa constancia de lo que se indica a continuación: ANTECEDENTES DE OURO PRETO SPA. La sociedad por acciones Ouro Preto SpA, rol único tributario número setenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro guion ocho (la "Sociedad") fue constituida como una sociedad por acciones, mediante escritura pública otorgada con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la Notaría de Santiago de don Alfredo Martín Illanes, bajo el repertorio número mil setecientos treinta y cinco (los "Estatutos"). Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas treinta y dos mil quinientos diez número diecisiete mil ciento treinta y siete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año dos mil dieciocho. ÚNICO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD. A la fecha, HDR es el titular de las ciento doce acciones nominativas, ordinarias, de una misma y sola serie y sin valor nominal de la Sociedad, equivalentes al cien por ciento de las acciones válidamente emitidas por la Sociedad, inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la compañía al momento de adaptarse las resoluciones de que da cuenta esta acta. HDR en su calidad de único y solo accionista de la Sociedad a esta fecha, adopta en este acto las siguientes resoluciones: Revoca Designación Gerente General de la Sociedad. Se acordó revocar, en este acto, la designación de don Oscar Alfredo López Navarro, cédula de identidad número diecisiete millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres guion K. Designación Gerente General- Se acordó, Designar como nuevo Gerente General de la Sociedad a doña DANIELA ANDREA HEIDER CORRALES, chilena, soltera, chef ejecutiva, cédula nacional de identidad número diecisiete millones seiscientos veintiocho mil ochocientos tres guion cinco, domiciliada en Federico Froebel mil seiscientos cincuenta y dos, departamento novecientos uno, comuna de Providencia, Región Metropolitana. Demás estipulaciones escritura extractada. Vitacura, 20 de octubre de 2025.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 9 de agosto de 2023

   Se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de Ouro Preto SpA cuya reducción a escritura pública fue luego objeto de saneamiento.

   Ouro Preto SpA · Holdings de Restaurantes SpA

2. Otro acto· 18 de agosto de 2023

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ouro Preto SpA.

   Ouro Preto SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 2 de octubre de 2023, Repertorio N° 14.667/2023, ante la Notario Suplente PAULA ANDREA LUNA SAEZ, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ouro Preto SpA (la “Sociedad”), celebrada en la misma fecha de su reducción, con la asistencia del único accionista de la Sociedad, Holdings de Restaurantes SpA, en la cual se acordó el saneamiento de conformidad con la ley N° 19.499, del vicio formal de inscripción y publicación tardía del extracto de la reducción a escritura pública de 18 de agosto de 2023, de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ouro Preto SpA, celebrada con fecha 9 de agosto de 2023, cuyo extracto fue inscrito a fojas 80.870, número 34.879 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2023, y publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de septiembre de ese mismo año. Dicha escritura fue otorgada ante María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Titular de esta misma notaría. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de octubre de 2023.

Texto oficial del extracto

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Suplente de doña María Pilar Gutiérrez Rivera, titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que por escritura de fecha 18 de agosto de 2023, Repertorio N°12.578/2023, ante la Notario Titular, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de OURO PRETO SpA., celebrada en Santiago el 9 de agosto de 2023, con la asistencia del único accionista de la sociedad Holdings de Restaurantes SpA, en la cual se acordó la modificación la sociedad en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de abril de 2022

   Se otorga el acta de resolución del único accionista de la sociedad.

   Marcelo Manuel Montalva Redón

Texto oficial del extracto

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 669, piso 8, Comuna de Santiago, certifico que con fecha 5 de abril de 2023, Rep. 5.384/2023 ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Resolución del Único Accionista de OURO PRETO SpA, inscrita a fojas 32.510 N° 17.137 en el Registro de Comercio del Conservador de bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2018 (la "Sociedad"), otorgada con fecha 5 de abril de 2022 a las 9:00 horas, a la que concurrió el único accionista de la Sociedad, don Marcelo Manuel Montalva Redón, RUT N° 15.831.166-6, titular de 100 acciones de la Sociedad, en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente: (1) Aumentar el capital de la Sociedad de $3.000.000 pesos dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, a la suma de $3.360.000 pesos, dividido en 112 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal de igual valor cada una y de una misma y única serie; y (2) modificar los estatutos de la Sociedad a efectos de reflejar el aumento de capital social, modificando los artículos Cuarto y Primero Transitorio, por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de tres millones trescientos sesenta mil pesos, dividido en 112 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, sin privilegios o preferencias. No será necesario emitir láminas físicas de las acciones"." ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y PAGO DEL CAPITAL. El capital de la sociedad, ascendente a TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS, dividido en ciento doce acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, sin privilegios o preferencias, se suscribe y paga de la siguiente forma: (a) don Marcelo Manuel Eduardo Montalva Redón, ha suscrito cien acciones, equivalentes a aproximadamente el 89,30 por ciento de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, por un valor de tres millones de pesos, que pagó con anterioridad a este acto, en dinero efectivo, ya ingresado a la caja social. (b) Don Oscar Alfredo Lopez Navarro suscribe 6 acciones, equivalentes a aproximadamente el 5,35 por ciento de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad, por un valor de ciento ochenta mil pesos, que paga en este acto, en dinero efectivo, e ingresa a la caja social; y (c) doña Daniela Andrea Heider Corrales, suscribe 6 acciones, equivalentes a aproximadamente el 5,35 por ciento de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad, por un valor de ciento ochenta mil pesos, que paga en este acto, en dinero efectivo, e ingresa a la caja social". Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de abril de 2023.-

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Titular de 15 Notaría de Santiago, con oficio en calle Santa Magdalena N° 98, comuna de Providencia, certifico: que por escritura pública de hoy otorgada ante mí, Repertorio N° 1735 - 2018, MARCELO MANUEL EDUARDO MONTALVA REDON, C.I. N° 15.831.166-6, domiciliado en calle Vaticano N° 4.290, departamento 1.001, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, constituye Sociedad por Acciones conforme a extracto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto lo siguiente: a) La elaboración y/o venta de todo tipo de alimentos, ocupando para ello todas las materias primas disponibles en el mercado nacional y extranjero, pudiendo importar materias primas, para su posterior comercialización al por mayor o al detalle, lo anterior ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros. Así como también podrá adquirir, construir, enajenar bienes inmuebles y arrendarlos o desarrollarlos, también tomará en arriendo bienes muebles para la consecución de los fines antes mencionados, por cuenta propia o por cuenta de terceros, podrá además postular a todo tipo de fondos o licitaciones ya sean estatales o privadas, adjudicárselas y ejecutarlas por cuenta propia o de terceros, podrá también postular a todo tipo de fondos o licitaciones ya sean estatales o privadas de instituciones tales como, sin que la enunciación sea taxativa: CORFO, FOSIS, SERCOTEC, FONDO DE LA CULTURA y otras similares, para así cumplir sus fines. b) La adquisición, explotación y administración por cuenta propia o de terceros de restaurantes, fuentes de soda, salón de té, casinos de alimentos, centros de eventos y bares. Además de todo lo anterior, la sociedad podrá asociarse, incorporarse o efectuar inversiones en otras sociedades, cualquiera fuere su naturaleza y, en general, efectuar todo tipo de inversiones y toda clase de actos y contratos que estén directa o indirectamente relacionados con los objetivos de la Sociedad, y toda otra actividad que el o los socios acordaren. RAZON SOCIAL: OURO PRETO SpA.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: Corresponderá a accionista Marcelo Manuel Eduardo Montalva Redon con amplias facultades contenidas en pacto social. CAPITAL: $3.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, sin privilegios o preferencias, se suscribe y paga de la siguiente forma: Marcelo Manuel Eduardo Montalva Redon, suscribe 100 acciones, equivalentes al 100% de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, por un valor de $3.000.000, que paga al contado en este acto, en dinero efectivo, ya ingresado a la caja social; DOMICILIO: calle Vaticano N° 4.290, depto. 1001, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, sin perjuicio de los domicilios especiales, de las oficinas, agencias o sucursales que se establezcan en otros lugares del país y/o del extranjero. DURACION: indefinida. REGIMEN TRIBUTARIO: El régimen tributario será el de Renta Atribuida de acuerdo a lo establecido en el artículo catorce A de la Ley de Impuesto a la Renta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de Abril de 2018.-