Las Torres De Bilbao SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 21 de noviembre de 2019

   Se celebra la primera junta ordinaria de accionistas de la sociedad.

   GONZALO JESÚS ARANCIBIA CAÑON

Texto oficial del extracto

MURIEL TAPIA URIBE, Abogado, Suplente del Notario Público Titular de la Sesenta y Siete Notaría de Santiago, SERGIO JARA CATALÁN, Av. Príncipe de Gales 5841, La Reina, certifico por escritura pública hoy ante mí, Rep. Nº 3737, OSCAR GUILLERMO FUENTES IBAÑEZ, abogado, C.I.Nº 6.088.134- 0, domiciliado en Av. Walker Martínez 3615, La Florida, redujo a escritura pública ACTA DE LA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la sociedad LAS TORRES DE BILBAO SpA, inscrita a Fs. 23.681, Nª 12.601, Registro Santiago, año 2018, Conservador Bienes Raíces Santiago, acta celebrada fecha 21 noviembre 2019, a las 12:00 horas, en oficina ubicada Av. Walker Martínez 3577, casa F, La Florida, con la asistencia de GONZALO JESÚS ARANCIBIA CAÑON, comerciante, C.I.Nº 13.053.308-6, domiciliado en Pasaje Tesalónica 7743, La Florida, quien en su calidad de único accionista de “LAS TORRES DE BILBAO SpA”, quien reúne en sus manos las 100 acciones de “LAS TORRES DE BILBAO SpA”. Por acuerdo del socio asistente, presidió esta Primera Junta Ordinaria de Accionistas GONZALO JESÚS ARANCIBIA CAÑON, quien y actuó de Secretario y Gerente de la misma. CITACIÓN Y MODIFICACION DEL OBJETO DE LA JUNTA: CITACION.- El Gerente de la sociedad toma la palabra e informa que ha sido citada esta Junta Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la ley sin ningún tipo de formalidad producto de que asiste la unanimidad de los accionistas dueños del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, la Junta que ha sido solicitada y llevada a cabo con la finalidad de modificar el giro u objeto de la Sociedad, que es la siguiente: MODIFICACION OBJETO SOCIAL: El único y actual socio en la referida sociedad don GONZALO JESÚS ARANCIBIA CAÑON de las “LAS TORRES DE BILBAO SpA” viene en modificar el objeto Social, en el sentido de AMPLIARLO, en la forma siguiente: Prestación de Servicios en actividades inherentes a seguridad privada, prestación de servicios por cuenta propia o ajena en materia de seguridad de personas, de inmuebles individuales o colectivos públicos o privados, bienes muebles ubicados al interior o exterior de bienes Raíces, la protección y seguridad interior de edificios, destinados a la habitación, oficinas o a otra finalidad; de conjuntos habitacionales; de recintos, locales, plantas u otros establecimientos de empresas públicas o privadas, es decir cualquiera sea su naturaleza, tales como industrias, comercio, establecimientos mineros, recintos, oficinas y en general, la protección y seguridad de los bienes y personas que halla en dichos lugares.- Venta de artículos y productos de aseos y de limpieza tanto doméstica como industrial.- Prestación de servicios de aseo, limpieza, fumigación y sanitizacion a empresas públicas o privadas o propiedades particulares.- Instalación, mantenimiento y reparación de cierres o cercos perimetrales o zonales eléctricos.- Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas, mecánicos, eléctricos, electrónicos, tecnológicos e informáticos de vigilancias o televigilancia.- Compraventa de partes, piezas, repuestos y accesorios nuevos o usados de vehículos automotrices o de tracción mecánica. No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión a las 12 Horas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 noviembre 2019.

Texto oficial del extracto

DORA SILVA LETELIER, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y Oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente Nº7131, certifico que: por escritura de hoy, otorgada ante mí, don GONZALO JESÚS ARANCIBIA CAÑÓN, C.I.Nº13.053.308-6, domiciliado en Avenida Walker Martínez Nº3577, casa F, comuna La Florida, Región Metropolitana; y don JOSÉ LUIS ESPINOZA PALACIOS, C.I.Nº12.262.915-5, domiciliado en calle Sierra Bella Nº1247, comuna Santiago, Región Metropolitana; constituyeron una Sociedad por Acciones, cuya razón social será “LAS TORRES DE BILBAO SpA”, el nombre de fantasía convenido es: “BILBAO SpA”.- El Objeto social pactado es: “La producción de eventos gastronómicos y de banquetearía, arriendo de vajillas, mantelería, menaje y mobiliario ; fabricación, elaboración, preparación, comercialización, distribución, ventas al por mayor y al detalle, de todo tipo de comida o alimentos preparados fríos a calientes; constitución, instalación, explotación y/o administración de establecimientos gastronómicos propios o de terceros, como restaurantes, fuentes de soda, sandwicheria, asaduría de pollo; y en general la realización de todas las actividades relacionadas, anexas o complementarias con el objeto social”.- La Administración: La Sociedad será administrada por un Administrador o Gerente General, don GONZALO JESÚS ARANCIBIA CAÑÓN, con amplias facultades contenidas en el artículo octavo y siguientes, de la escritura de constitución. El Capital Social asciende a la suma de $4.000.000, dividido en 100 acciones, nominativas, de única serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en su totalidad, de contado y en dinero efectivo, en el acto de constitución. Domicilio: Santiago.- Balance: Al 31 de diciembre de cada año. Vigencia: Indefinida. Demás cláusulas contenida en escritura extractada.- LA FLORIDA, 28 de Marzo de 2018.