Hexa Inversiones SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de abril de 2018

   Constitución de HEXA INVERSIONES SpA

   NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA

2. Otro acto· 9 de julio de 2018

   Modificación previa de la sociedad

3. Cambio de administrador· 1 de agosto de 2018

   Se designa directorio titular y gerente general a NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA

   NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA · RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS · LIZETT NICOLE GARRIDO ORELLANA

Texto oficial del extracto

JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N°1140, Talca, Certifico: Que hoy ante mí, don NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad Nº17.171.679-9, domicilio para estos efectos en calle Uno Poniente número mil doscientos cincuenta y ocho, oficina mil ciento ocho, Edificio Plaza Poniente, Talca, suscribió reducción a escritura pública acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 01 de Agosto de 2018, de la sociedad HEXA INVERSIONES SpA RUT N°76.866.341-6, constituida por escritura pública de fecha 13 de Abril de 2018, otorgada ante el Notario Público de Talca, don Jaime Silva Sciberras, Repertorio Nº940-2018, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 18 de Abril de 2018, inscribió a Fojas 899 Nº 325 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2018. Modificada por escritura pública de fecha 09 de Julio de 2018, otorgada ante el Notario Público de Talca, don Jaime Silva Sciberras, Repertorio Nº1.790-2018, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Julio de 2018, inscribió a Fojas 1.587 Nº 596 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2018.- Capital Vigente: $10.0000.000.- dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas de igual serie y sin valor nominal. Acta consiste: Los accionistas vigentes: NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA, cédula nacional de identidad número 17.171.679-9, por 7.500 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) del capital social. y RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS, cédula nacional de identidad N°17.321.743-9, por 2.500 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) del capital social, por unanimidad acordaron las siguientes materias: 1.- La Designación del Directorio Titular de la sociedad integrado por las siguientes personas: Uno) NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA cédula nacional de identidad N°17.171.679-9. Dos) RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS cédula nacional de identidad N°17.321.743-9. Tres) LIZETT NICOLE GARRIDO ORELLANA cédula nacional de identidad N°17.496.939-6. 2.- Se nombra además como Presidente del Directorio y Gerente General a don NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA cédula nacional de identidad N°17.171.679-9. 3.- Se acuerda que los Directores duren en su cargo por el periodo de tres años a contar de esta fecha, según lo señalado en el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la sociedad. Se Dejó constancia que doña LIZETT NICOLE GARRIDO ORELLANA cédula nacional de identidad N°17.496.939-6, no tiene calidad de accionista de la sociedad y se encuentra presente en este acto, quien manifestó su aceptación en el cargo de Director y que sus funciones no serán remuneradas, salvo que por junta de accionistas se determine remuneración. Para constancia suscribió el acta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Talca, 08 de Enero de 2020.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de abril de 2018

   Se constituyó la sociedad por acciones HEXA INVERSIONES SpA

2. Cambio de administrador· 9 de julio de 2018

   Se modifica la administración social, estableciendo directorio de tres miembros titulares cuando existan dos o más accionistas

   NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA · RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS

3. Otro acto· 9 de julio de 2018

   Se modifican los artículos décimo segundo, décimo tercero y tercero transitorio de los estatutos

   NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA · RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS

Texto oficial del extracto

JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N°1140, Talca, Certifico: Que por escritura pública de fecha 09 de Julio de 2018, ante mí, don NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA, chileno, casado en régimen de separación de bienes, empleado, cedula de identidad número diecisiete millones ciento setenta y uno mil seiscientos setenta y nueve guión nueve, con domicilio en calle 9 ½ Norte C N° 4232 casa 19, comuna de Talca, y don RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS, chileno, soltero, Ingeniero en Construcción, cédula de identidad número diecisiete millones trecientos veintiún mil setecientos cuarenta y tres guion nueve, con domicilio en 9 sur N°2894, comuna de Talca; modifican la sociedad por acciones “HEXA INVERSIONES SpA”, constituida por escritura pública de fecha 13 de abril de 2018, otorgada ante el Notario Titular don JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, extracto de su constitución fue inscrito a fojas 899 número 325 en el Registro de Comercio de Talca correspondiente al año 2018 y publicado en el Diario Oficial en su edición electrónica número 42.035 de fecha 18 de abril de 2018. Capital $10.000.000. MODIFICACION: Se modifica el artículo DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO Y ARTICULO TERCERO TRANSITORIO, los que pasan a quedar como sigue: “ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: En el caso de haber dos o más accionistas, la administración de la sociedad la ejercerá un Directorio compuesto de tres miembros titulares, elegidos por la Junta de accionistas, con todas las facultades establecidas en el ARTICULO VIGESIMO SEXTO de los estatutos. “ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Cuando existan dos o más accionistas, según se indicó, será obligatoria la designación de un directorio nombrado en junta de accionistas, compuesto de tres miembros. “ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: El Primer Directorio de la Sociedad estará integrado por las personas que sean designadas en tal calidad por los accionistas.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Talca, 10 de Julio de 2018.

Texto oficial del extracto

JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N°1140, Talca, Certifico: Que por escritura pública de fecha 13 de Abril de 2018, ante mí, don NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA, chileno, casado en régimen de separación de bienes, empleado, cedula de identidad número diecisiete millones ciento setenta y uno mil seiscientos setenta y nueve guión nueve, con domicilio en calle 9 ½ norte C N° 4232 casa 19, comuna de Talca, y don RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS, chileno, soltero, Ingeniero en Construcción, cédula de identidad número diecisiete millones trecientos veintiún mil setecientos cuarenta y tres guion nueve, con domicilio en 9 sur N°2894, comuna de Talca; constituyen una sociedad por acciones. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: “HEXA INVERSIONES SpA”, pudiendo actuar para todos los efectos legales, con el nombre de fantasía de “HEXA INVERSIONES SpA”. VIGENCIA: La sociedad comenzará a regir a contar de la fecha de la presente escritura y su duración será indefinida. OBJETO: a) Invertir en bienes inmuebles de todo tipo y en bienes muebles corporales o incorporales de toda clase, como ser: acciones, bonos, debentures; y, en general, invertir en cualquiera clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y demás bienes incorporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos; pudiendo al efecto comprar, vender y/o conservar tales inversiones. Para el cumplimiento de los objetos señalados, la sociedad podrá actuar por cuenta propia, ajena y/o asociada o en co-participación con terceros; b) formar parte de otras compañías, sea constituyéndolas o ingresando a sociedades ya constituidas; c) todo tipo de actividades orientadas al sector de la industria, comercio y construcción especialmente la contratación y subcontratación de obras y construcción de edificios completos o partes de edificios; d) obras de ingeniería; e) preparación del terreno, excavaciones y movimiento de tierras, tanto en especialidades como en obra gruesa, por cuenta propia o ajena, pudiendo ser además a suma alzada. f) diseño, fabricación, compra y venta de muebles para el hogar, oficinas e industria. g) el transporte de carga, incluyendo encomiendas y productos y mercaderías de todo tipo, ya sea por cuenta propia o ajena, en vehículos propios o ajenos, en todo el territorio de la república y el extranjero, y en general todo lo relacionado, de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias y aduaneras, en su caso; con el fin de la correcta realización de la actividad económica y h) la compraventa, distribución, arrendamiento, importación y exportación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes raíces y muebles, corporales o incorporales, su arrendamiento y explotación; i) actividades de asesoramiento empresarial y en materias de gestión; j)cualquier otro acto o negocio que se derive de lo anterior, los complemente o sea una consecuencia de los mismos y que estime el constituyente. ADMINISTRACIÓN: la administración de la sociedad la ejercerá un Directorio integrado por los señores NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA y RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS, con todas las facultades establecidas en el ARTICULO VIGESIMO SEXTO de estos estatutos. CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.-), dividido en diez mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie e igual valor, que se suscribe y paga en este acto de la siguiente manera: 1.) NICOLÁS IGNACIO HERNÁNDEZ TAPIA, suscribe siete mil quinientas acciones, por un valor total de siete millones quinientos mil pesos, que se pagan en este acto, de contado. 2.) RENE HUMBERTO CEPEDA VENEGAS, suscribe dos mil quinientas acciones, por un valor total de dos millones quinientos mil de pesos, que se pagan en este acto, de contado. De esta forma queda enteramente conformado y enterado el capital social. Talca, 16 de Abril de 2018.