Seguridad Ebv S.a.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, ubicada en Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Santiago, certifico: Que, ante mí, con fecha 27 de julio del año 2026 se redujo a escritura pública, Repertorio N° 12.441, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD EBV S.A., sociedad inscrita a fojas 20.807, número 15.214 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007 (la “ Sociedad”), celebrada con misma fecha con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y con mi presencia, en la cual los accionistas FERNANDO PATRICIO LÓPEZ GODOY, cédula de identidad número 11.838.671-K, INVERSIONES INGENIEROS CONSULTORES LÓPEZ GODOY SpA., Rol Único Tributario número 76.445.784-6, INVERSIONES MAR DEL SUR LIMITADA, Rol Único Tributario número y FALCON FUND SpA, Rol Único Tributario número 77.898.489-K, todos domiciliados para estos efectos en Avenida El Bosque Norte número 0123, oficina 1004, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, acordaron, entre otras materias, modificar la sociedad “SEGURIDAD EBV S.A.”, de acuerdo a lo siguiente: (1) Transformar la Sociedad Anónima cerrada “SEGURIDAD EBV S.A.” en una sociedad por acciones denominada “SEGURIDAD EBV SpA”. (2) Asimismo, acordó un nuevo texto para sus estatutos sociales: /i/ Razón Social: “SEGURIDAD EBV SpA”; /ii/ Objeto: a) La instalación, reparación, servicio y mantención de equipos de prevención de incendios, robos, asaltos y otros eventos o accidentes, en toda clase de inmuebles, sean ellos públicos o privados, y en general, la instalación de equipos y elementos de seguridad para la industria y el comercio; b) La fabricación, importación, exportación, compra, venta, de toda clase de bienes y equipos que digan o tengan una relación directa o indirecta con el objetivo principal; c) Representar a empresas nacionales o extranjeras en las marcas de equipos y en la distribución y venta de equipos y elementos de seguridad; y d) En general efectuar todo tipo de negocios que los accionistas acuerden y que tenga una relación directa e indirecta con el objetivo principal y con el negocio de la construcción. /iii/ Duración: Indefinida; /iv/ Capital: El capital social, ascendente a la cantidad de un $382.438.581.- dividido en 5.880 acciones, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas con anterioridad a esta fecha. En lo no modificado rige pacto social. Santiago, 03 de agosto del año 2026.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: Que, ante mí, con fecha 08 de junio del año 2026, Repertorio N° 9.413, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio N° 9413, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD EBV S.A., Rol Único Tributario número 76.857.560-6 e inscrita a fojas 20807, número 15214 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007 (la “Sociedad”), celebrada el día 05 de junio de 2026, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad y con mi presencia, en la cual los accionistas Fernando Patricio López Godoy, cédula de identidad número 11.838.671-K, INVERSIONES INGENIEROS CONSULTORES LÓPEZ GODOY SpA, Rol Único Tributario número 76.445.784-6, e INVERSIONES MAR DEL SUR LIMITADA, Rol Único Tributario número 77.190.220-0, debidamente representados, acordaron, entre otras materias: 1) Aumentar el número de Directores que conforman el Directorio de la Sociedad, de 3 miembros como actualmente se establece en los estatutos sociales, a 4 miembros y modificar ciertas normas de administración contenidas en los estatutos sociales; 2) Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar íntegramente los artículos Séptimo, Noveno y Décimo Segundo, por los siguientes: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros titulares y reelegibles. El Directorio durará un período de 3 años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. No se requerirá ser accionista de la sociedad para ser director. Los directores serán elegidos, revocados o sustituidos en cualquier tiempo mediante acuerdo adoptado en Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.” "ARTÍCULO NOVENO: En primera citación, el quórum de instalación para las sesiones de Directorio será de tres de sus miembros en ejercicio. En segunda citación, el quórum de instalación para las sesiones de Directorio será de al menos dos de sus miembros en ejercicio. Los acuerdos y decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los Directores asistentes y, en caso de empate, decidirá el voto de quien presida la reunión. Las sesiones de Directorio podrán celebrarse con la asistencia física o presencial de sus miembros y/o a través de algún medio de audio o videoconferencia o telepresencia, u otros telemáticos o tecnológicos acordados por el Directorio, que aseguren la comunicación simultánea y continuada en la reunión y la fidelidad de la asistencia y de los acuerdos adoptados en las mismas”. “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias y se celebrarán en la ciudad del domicilio social de la sociedad, salvo que, por acuerdo unánime del Directorio, éste dispusiere su celebración en otro lugar dentro del país. Las primeras se celebrarán mensualmente, en los días y horas que el propio Directorio hubiere predeterminado para ello. Las segundas se celebrarán cuando cite a ellas el Presidente, por sí o a indicación de uno o más directores, previa calificación, en este último caso, que el Presidente hará de la conveniencia o procedencia de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores miembros del Directorio en ejercicio, en cuyo caso deberá citarse a sesión de éste, sin necesidad de dicha calificación previa del Presidente. La citación a sesiones extraordinarias se hará por medio de carta y/o correo electrónico, indistintamente, dirigido al domicilio o casilla que cada uno de los directores haya designado y registrado en la sociedad, citación que será enviada por el Presidente con, a lo menos, diez días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la reunión. No será necesaria la citación si participan en la sesión, sea presencialmente o por algún medio telemático conforme lo autoriza el número siguiente, la totalidad de los directores.” Demás estipulaciones y acuerdos en escritura extractada. Santiago, 09 de junio del año 2026.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 13 de septiembre de 2021

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda aumentar el capital social y emitir 880 nuevas acciones de pago.

2. Cambio de capital· 13 de septiembre de 2021

   Inversiones Mar del Sur Limitada capitaliza crédito y suscribe 845 acciones por $63.165.680.

   Inversiones Mar del Sur Limitada

3. Cambio de capital· 13 de septiembre de 2021

   Fernando López Godoy capitaliza crédito y suscribe 35 acciones por $2.800.000.

   Fernando López Godoy

Texto oficial del extracto

RAIMUNDO ESPINOZA WOOD, Notario Público Suplente de doña MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 19 de Octubre de 2021, Repertorio Nº 13.247/2021, ante mí, se redujo el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD EBV S.A. (la “Sociedad”), celebrada con fecha 13 de Septiembre de 2021, en la cual se acordó aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad de $316.472.901 dividido en 5.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, a la cantidad de $382.438.581, dividido en 5.880 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, para lo cual se acordó emitir 880 nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno. Como resultado del acuerdo adoptado, la unanimidad de los accionistas acordó reemplazar el Artículo Cuarto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO.- Capital y Acciones.- El capital de la sociedad es la cantidad $382.438.581 dividido en 5.880 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá enterarse en dinero efectivo o en otros bienes muebles o inmuebles.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Suscripción y Pago del Capital.- El capital de la sociedad es de $382.438.581 dividido en 5.880 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, se encuentra suscrito y pagado de la manera siguiente: a) Con la suma de $316.472.901, dividido en 5.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al día 13 de septiembre de 2021; b) con la suma de $63.165.680, correspondientes a un total de 845 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Mar del Sur Limitada mediante capitalización de crédito, en la forma establecida en el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 13 de septiembre de 2021; y c) con la suma de $2.800.000, correspondientes a un total de 35 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, íntegramente suscritas y pagadas por Fernando López Godoy mediante capitalización de crédito, en la forma establecida en el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 13 de septiembre de 2021. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2021.-