Servicios Del Valle SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 24 avril 2018

   Se acordó modificar la forma en que se ejercerá la administración de la sociedad.

2. Changement d’administrateur· 26 avril 2018

   La modificación de administración fue reducida a escritura pública.

   Masataka Wada Nakamura · Nobutaka Wada Nakamura · Iyori Iwasawa

Texte officiel de l’extrait

María Loreto Zaldívar Grass, Notario Interino de la 18 a Notaría de Santiago, domiciliada en Bandera N° 341,oficina 857, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas de fecha 5 de julio de 2018, a la cual comparece el 100% de las acciones de la sociedad “SERVICIOS DEL VALLE SpA” y la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar Grass, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 11 de julio de 2018, los accionistas de la Sociedad, don Masataka Wada Nakamura, don Nobutaka Wada Nakamura y doña Iyori Iwasawa, sanearon modificación de sociedad “Servicios del Valle SpA”, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2018, la cual fue reducida a escritura pública en esta misma Notaría con fecha 26 de abril de 2018, en la cual se acordó modificar la forma en que se ejercerá la administración de la Sociedad. Los accionistas de Servicios del Valle SpA sanearon dicha modificación, ratificando todos los acuerdos adoptados. Esto, por no haberse extractado la escritura de fecha 26 de abril de 2018, ni haberse inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo ni haberse publicado en el Diario Oficial, dentro del plazo legal establecido para ello. Todo lo anterior, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.499 que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades y así proceder a las inscripciones y publicaciones correspondientes, dentro de plazo legal. María Loreto Zaldívar Grass, Notario Interino, Santiago, 11de julio de 2018.

Texte officiel de l’extrait

María Loreto Zaldívar Grass, Notario Interino de 18 a Notaría de Santiago, domiciliada en Bandera N° 341,oficina 857, Santiago , certifica: que por junta extraordinaria de accionistas de fecha 24 de abril de 2018, a la cual comparece el 100% de las acciones de la sociedad “SERVICIOS DEL VALLE SpA” y la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar Grass, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 26 de abril de 2018, los accionistas de la sociedad don Nobutaka Wada Nakamura, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.387.734-9, don Masataka Wada Nakamura, Cédula Nacional de Identidad N° 10.096.256-K; y doña IyoriIwasawa, Cedula Nacional de Identidad N° 10.096.258- 6,modificaronlos estatutos sociales de la sociedad en lo relativo a su administración. Modificación: don Masataka Wada Nakamura, don Nobutaka Wada Nakamura y doña Iyori Iwasawa, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron una modificación de estatutos referente a la administración de la Sociedad. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de SERVICIOS DEL VALLE SpA, reemplazándose el artículo vigésimo por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO VIGÉSIMO. Administración. “La Sociedad será administrada por el Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. El Director Ejecutivo podrá ser un accionista o un tercero ajeno a la Sociedad, y durará en el cargo mientras cuente con la confianza de la Junta de Accionistas. El Director Ejecutivo representa a la Sociedad judicial y extrajudicialmente, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, y está investido de todas las facultades señaladas en el artículo tercero transitorio de estos estatutos. El Director Ejecutivo podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un accionista o una comisión de accionistas y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. En caso de ausencia o impedimento del Director Ejecutivo, lo que no será necesario acreditar a terceros, la Sociedad será administrada por uno o más directores provisionales, quienes, anteponiendo la razón social a su firma, la representarán judicial y extrajudicialmente, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, y están investido de todas las facultades señaladas en el artículo tercero transitorio de estos estatutos. Los directores provisionales serán designados por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Asimismo, la sociedad podrá ser representada por los apoderados que se designen de conformidad a la ley y a los presentes estatutos, los que actuarán en la forma que se señale en su designación.”Igualmente, se incorporó el artículo tercero transitorio en virtud del cual se designa como Director Ejecutivo a don MasatakaWada Nakamura otorgándosele facultades que constan en la escritura extractada. En todo lo no modificado por el presente instrumento, continúan plenamente válidas y vigentes las demás estipulaciones del estatuto de la Sociedad.- María Loreto Zaldívar Grass, Santiago, 26 de abril de 2018.