M2 Ingenieria Y Construcción SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 25 octobre 2023

   Se menciona una modificación de estatutos de fecha 25 de octubre de 2023 para designación de gerente transitorio.

   PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA

Texte officiel de l’extrait

CARLA SILVA ACHARAN, Notario Público Interino Séptima Notaría de Rancagua, Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 340, Local 3, Rancagua, certifica: Por escritura pública de 28 de noviembre de 2023, Repertorio número 3183-2023, ante mí, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA ROJAS, chileno, casado, empresario, C.I. Nº 15.123.016-4, domiciliado en Héctor Zamorano N°1428, comuna de Rancagua, mediante mandato otorgado por la cuarta junta extraordinaria tenida a la vista, modifica estatutos de sociedad por acciones de M2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SpA, nombre de fantasía M2 INGENIERIA SpA, Rol Único Tributario Nº76.852.533-1, Capital nominal, suscrito y pagado de la sociedad: $15.000.000. En dicha Cuarta Junta y con el voto unánime de las acciones presentes, se acordó modificación de estatutos: UNO) En razón de optimizar las operaciones de la sociedad se hace necesario instituir como director y administrador de la sociedad a don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, cédula nacional e identidad número 10.682.236-0, arquitecto, con domicilio en calle Héctor Zamorano número mil cuatrocientos veintiocho, comuna de Rancagua, para que conjunta, separada o indistintamente con el otro director don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA, puedan administrar y representar a la sociedad M2 SOCIEDAD DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SpA. en lo sucesivo. DOS) En consecuencia y en relación con la elección de Director de don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, con el otro director don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA quienes de forma definitiva, conjunta, separada o indistintamente representarán y administrarán a la sociedad en lo sucesivo; por ello, se procede en este acto en aprobarse la modificación del Título Tercero, artículo Undécimo y artículo primero transitorio, originales de la Escritura de Constitución de la Sociedad ya singularizada, complementando además de don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA en ambos artículos citados el nombre de don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA; quedando en definitiva en el siguiente tenor: “ARTÍCULO UNDÉCIMO. La sociedad será administrada y representada por sus directores, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA chileno, empresario, cédula nacional de identidad número 15.123.016-4 y don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA arquitecto, cédula nacional e identidad número 10.682.236-0, ya individualizados, y la ejercerán conjunta, separada o indistintamente por toda la vigencia de la Sociedad. El cargo de Director no será remunerado. -“.; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Los Directores, don PATRICIO ALEJANDRO VERGARA MORA y don RODRIGO ANDRÉS HERRERA URRUTIA, designarán conjuntamente a la persona del Gerente de la Sociedad dentro del plazo de ciento veinte días contados desde la modificación de estatutos de fecha veinticinco de Octubre de 2023. Si no se efectuare tal designación en el plazo indicado, los Directores continuarán ejerciendo, por sí, conjunta, separada o indistintamente la administración y representación de la sociedad con todas y cada una de las facultades que las leyes y, especialmente, el presente estatuto establecen para la gestión de la sociedad”.; y TRES) Se mantienen vigentes todas las demás expresiones de las cláusulas no modificadas ni complementadas, así como todas las restantes cláusulas y disposiciones de la escritura constitutiva original que no hayan sido modificadas por la presente Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas. Rancagua, 06 de diciembre de 2023. Doy fe.