Rocktruck SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL, abogado, Notario Público, Titular de la 1ª Notaría Santiago, Ahumada 179, piso 7, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 23 Marzo de 2026, bajo el Repertorio Nº 3137-2026, ante mi: se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12/02/2026 de la sociedad Rocktruck SpA, R.U.T. 76.850.657-4, constituida mediante el Registro de Empresas y Sociedades con fecha 29/03/2018, y migrada al Registro de Comercio de Santiago en virtud de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de Cosme Fernando Gomila Gatica de fecha 24/05/2023 e inscrita a fojas 54.076 Nº 23.507 del mismo registro año 2023, se acordó modificar objeto social reemplazando artículo 4º de los estatutos por el siguiente: “El objeto de la sociedad será (i) el transporte de carga por carretera; (ii) actividades de asesoramiento empresarial y en materia de Gestión; (iii) todas aquellas actividades de servicio vinculadas al transporte terrestre; (iv) el desarrollo de otras actividades de apoyo al transporte; (v) el desarrollo de plataformas digitales; (vi) el desarrollo de intermediación de compra, retiro y entrega de productos de terceros; (vii) el arrendamiento de vehículos automotores con o sin conductor; (viii) el arriendo o alquiler de otro tipo de maquinarias y equipos sin operario; y (ix) cualquier otra actividad permitida por la legislación chilena que se pudiera acordar en el futuro por los accionistas y que resulten convenientes o necesarios para la realización del objeto social”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. -Santiago, 31 de Marzo de 2026, Not. Titular.

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GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la Décima Notaría de Santiago, VALERIA RONCHERA FLORES, según Decreto número trescientos cincuenta y ocho guion dos mil veinticuatro, de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veinticuatro, protocolizado en esta Notaría bajo el Repertorio seis mil sesenta y siete guion dos mil veinticuatro, con fecha tres de junio del año dos mil veinticuatro, con oficio en Agustinas número mil doscientos ochenta y siete, comuna de Santiago. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 21 de junio de 2024, repertorio 6774-2024, ante mí. se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de Rocktruck SpA, sociedad inscrita a fojas 54076 número 23507 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2023, celebrada el 15 de mayo de 2024; en la cual se acordó la modificación del artículo cuarto de los estatutos relativa al objeto social, reemplazándolo por el siguiente articulado: ARTÍCULO CUARTO: Objeto. El objeto de la sociedad será (i) El transporte de carga por carretera (ii) Actividades de Asesoramiento empresarial y en materia de Gestión (iii) Cualquier otra actividad permitida por la legislación chilena que se pudieren acordar en el futuro por los accionistas y que resulten convenientes o necesarios para la realización del objeto social (iv) todas aquellas actividades de servicio vinculadas al transporte terrestre; (v) el desarrollo de otras actividades de apoyo al transporte; (iii) el desarrollo de plataformas digitales; y (vi) el desarrollo de intermediación de compra, retiro y entrega de productos de terceros. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 25 de junio de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 mars 2018

   ROCKTRUCK SpA se constituyó bajo el régimen simplificado de la Ley 20.659 y luego migró al sistema general.

2. Changement de capital· 10 octobre 2023

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital social de $300.000 a $12.314.407.954 y emitir nuevas acciones.

3. Changement d’administrateur· 10 octobre 2023

   Se modificó la administración de la sociedad, pasando a corresponder a un directorio de 5 miembros.

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Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 835, Piso 18, Santiago; certifica, Por escritura pública del 10/10/2023, Rep. 30.263-2023, ante mí, se redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ROCKTRUCK SpA, R.U.T. Nº 76.850.657-4, constituida bajo el régimen simplificado establecido en la Ley 20.659, según consta en formulario ACDrqyUgbUng, incorporado al Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con fecha 29 de marzo de 2018, migrando al sistema general establecido en el Párrafo 8º del Título VII del Libro 2° del Código de Comercio, lo anterior figura a fojas 54.076 número 23.507 del Registro de Comercio de Santiago del año 2023 y publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de junio de 2023, donde la totalidad accionistas acordaron: (i) Aumentar el capital social de $300.000 dividido en 1.000.000 acciones nominativas de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal a $12.314.407.954 dividido en 3.333.333 acciones ordinarias nominativas de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 2.333.333 nuevas acciones ordinarias nominativas de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas con la misma fecha de la junta extraordinaria de accionistas y deberán pagarse en dinero efectivo, o por cualquier medio que signifique inequívocamente su suscripción y pago tales como capitalización de créditos que actualmente mantengan los accionistas en contra de la Sociedad, o bien con otros bienes inmuebles o muebles, corporales o incorporales y/o de derechos que recaigan sobre ellos, y las estimaciones que al efecto se efectúen por la unanimidad de las acciones emitidas dentro del plazo de 60 meses contados desde la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionista. (ii) Modificar la Administración de la Sociedad, la que corresponderá a un directorio, compuesto por 5 miembros (iii) Reemplazar los artículos 5º, 7° y 1º Transitorio de Estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital y acciones. El capital de la sociedad es la suma de $12.314.407.954, moneda de curso legal, dividido en 3.333.333 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”. “ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá al directorio, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, que guarden relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines. El directorio representa judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior no obsta a la representación que compete al gerente general, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarenta y nueve de la ley de Sociedades Anónimas. Las funciones de director no son delegables y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida. Sin perjuicio de lo anterior, el directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras persona”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de ROCKTRUCK SpA, ascendente a $12.314.407.954.-, moneda de curso legal, dividido en 3.333.333 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos Estatutos, se suscribe y paga como sigue: (UNO) Con la suma de 300.000 pesos, moneda de curso legal, dividido en 1.000.000 acciones, nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de una sola serie, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas con anterioridad a esta fecha y, (DOS) Con la suma de $12.314.107.954 moneda de curso legal, dividido en 2.333.333 acciones nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de una sola serie, correspondiente al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 10 de octubre de 2023, en adelante la “Junta”, las que se encuentran íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas a más tardar en el plazo de 60 meses a partir de la Junta, conforme a lo establecido en la misma.”(iii) Se fijó texto refundido de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de octubre de 2023.