Innertech Group SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de fevereiro de 2018

   Constitución original de Innertech Group SpA

2. Mudança de administrador· 13 de julho de 2018

   Junta extraordinaria acuerda que la sociedad pase a ser administrada por un directorio de tres miembros

Texto oficial do extrato

CLAUDIO HERNAN MESINA SCHULZ, Abogado, Notario Público, Titular de la 46 Notaria de Santiago, con oficio en Av. Vicuña Mackenna Nº 814, Ñuñoa, certifico: Por escritura pública hoy 21 de Agosto de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INNERTECH GROUP SpA., Rut:76.844.973-2, constituida por escritura pública de fecha 14 de Febrero de 2018, Notaría Antonieta Mendoza Escalas, extracto inscrito fojas 14583 Nº 7884 Registro Comercio Santiago, año 2018, publicado Diario Oficial con fecha 23 de Febrero de 2018, celebrada con fecha 13 de Julio de 2018, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas, y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: Modificar el Título III de los estatutos sociales, en términos que la sociedad pasará a ser administrada por un directorio compuesto por tres miembros. Modificación del Título V de los estatutos sociales sobre Juntas de Accionistas en las formalidades de citación a las juntas y aumentar el quorum de asistencia para la constitución de la junta y la adopción de acuerdos. Modificación del Títulos VI de los estatutos sociales sobre Balance y Distribución de Utilidades. Aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales de Innertech Group SpA., atendida a todas las modificaciones propuestas y aquellas realizadas con anterioridad a esta junta. Nombre: “INNERTECH GROUP SpA”. Objeto: la inversión en toda clase de negocios, empresas o actividades, sean bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, la prestación de servicios, asesorías, sean estas financieras, económicas, administrativas y/o contables; y en general la celebración de todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto social, pudiendo para tal efecto ingresar o constituir toda clase de sociedad de personas o de capital.- Domicilio: Santiago.- Duración: Indefinida. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $3.816.205.000, dividido en 1187 acciones de una misma serie, todas nominativas, sin valor nominal y de igual valor. El capital inicial como los eventuales aumentos de capital deberán quedar totalmente suscritos y pagados dentro del plazo de un año contado desde el acto de constitución o acuerdo de aumento de capital, según sea el caso, y podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de Agosto de 2018.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de fevereiro de 2018

   Se constituye INNERTECH GROUP SpA.

2. Mudança de capital· 2 de abril de 2018

   La junta de accionistas acuerda aumentar el capital social y modificar el número de acciones.

Texto oficial do extrato

CLAUDIO HERNAN MESINA SCHULZ, Abogado, Notario Público titular de la 46 Notaría de Santiago, con Oficio en Avda. Vicuña Mackenna Nro. 814, certifico: Por Escritura pública hoy 16 de Abril de 2018, repertorio 285-2018, ente mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INNERTECH GROUP SpA, RUT N° 76.844.973-2, constituida por escritura pública de fecha 14 de Febrero de 2018, Notaría Antonieta Mendoza Escalas, extracto inscrito fojas 14583 Nº 7884 Registro Comercio Santiago 2018, publicado Diario Oficial con fecha 23 de Febrero de 2018, celebrada con fecha 02 de Abril de 2018 , en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: Modificar el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, aumentando el número de acciones, el capital social, suscripción y pago, por el siguiente; “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $3.816.205.000, dividido en 1187 acciones de una misma serie, todas nominativas, sin valor nominal y de igual valor. Tanto el capital inicial como los eventuales aumentos de capital deberán quedar totalmente suscritos y pagados dentro del plazo de un año contado desde el acto de constitución o acuerdo de aumento de capital, según sea el caso, y podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. Los aportes no consistentes en dinero deberán ser estimados por el socio constituyente y, en el caso de los aumentos de capital, de la manera en que se acuerde con ocasión de cada aumento. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. Las acciones que emita la Sociedad se ofrecerán y colocarán al precio que determinen libremente los accionistas o quien fuere delegado al efecto por ellos. Los aumentos de capital solamente podrán ser acordados por los accionistas y éstos tendrán derecho de opción preferente a suscribir las nuevas acciones en proporción a su participación accionaria al quinto día hábil previo al acuerdo de aumento de capital.” y artículo primero transitorio por el siguiente nuevo artículo primero transitorio: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $3.816.205.000, dividido en 1.187 acciones de una misma serie, todas nominativas, sin valor nominal y de igual valor, capital que es suscrito y pagado de la siguiente forma: (i) 1.000 acciones representativas de $3.215.000 fueron suscritas y pagadas en el acto de constitución y (ii) 187 acciones a un valor de $3.215.000 correspondientes a $601.205.000 con ocasión del aumento de capital acordado con fecha 02 de Abril de 2018, son suscritas y pagadas en este acto. En lo demás, estatutos sociales se mantienen íntegramente vigentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Doy fé, Santiago, 16 de Abril de 2018.-