Inversiones Evimero SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 11 de abril de 2025

   Se celebra la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas y el único accionista reforma estatutos sociales.

   JOSÉ LUIS ROMERO TAPIA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaria Santiago, calle Luis Thayer Ojeda número 359, comuna de Providencia, certifico que ante mí: Por escritura pública de fecha 22 de abril de 2025, Repertorio N°6.454, se redujo a escritura pública la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES EVIMERO SpA, inscrita a fojas 14.936 Nº8.063 en el Registro de Comercio correspondiente al año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La mencionada Junta Extraordinaria de Accionistas fue celebrada con fecha 11 de abril de 2025, donde el Único Accionista, don JOSÉ LUIS ROMERO TAPIA, reformó los estatutos sociales en sus artículos DÉCIMO TERCERO, relativo al tratamiento de cese de funciones del administrador; DÉCIMO CUARTO, relativo a los poderes de la Administración; y VIGÉSIMO SEXTO, relativo a la distribución de utilidades; todos mencionados en la escritura extractada, y que no son materia de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 24 de abril del 2025.

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Providencia, certifico que Por Escritura Pública otorgada ante mí, Repertorio N° 12.953, de fecha 31 de julio de 2024, la sociedad INVERSIONES MEDJAY SpA en su calidad de única accionista de la sociedad INVERSIONES EVIMERO SpA, sociedad esta última inscrita a fojas 14.936. número 8.063 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, en adelante la “Sociedad”, acordó: (i) Aumentar el capital de la sociedad INVERSIONES EVIMERO SpA, de los actuales $100.000 dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $164.236.000 dividido en 164.236 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 164.136 acciones de pago, las que para el solo efecto de su entero y se valorizaron en la suma de $1.000 cada una, todas las cuales fueron suscritas y pagadas íntegramente en la forma indicada escritura, quedando por consiguiente el nuevo capital de la sociedad, de $164.236.000, íntegramente suscrito y pagado, ingresando a la sociedad como accionista don José Luis Romero Tapia; ii) Sustituir consecuencialmente el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio de los estatutos, relativos ambos al capital social, en la forma que se indica en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. CERTIFICO asimismo haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad INVERSIONES EVIMERO SpA, donde consta que a la fecha de la escritura extractada el único accionista de esta sociedad es Inversiones Medjay SpA.- Santiago 12 de agosto de 2024.- Eduardo Diez Morello.- Notario Público.-

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, Providencia, Certifico que Por Escritura Pública de fecha 06 de mayo de 2024, Repertorio N° 7.588-2024, otorgada ente mi suplente Isabel Peña Lezaeta, don JOSE LUIS ROMERO TAPIA, en representación de la sociedad INVERSIONES MEDJAY SpA en su calidad de única accionista de la sociedad INVERSIONES EVIMERO SpA, inscrita a fojas 14.936. número 8.063 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, en adelante la “Sociedad”, acordó modificar la Sociedad en los siguientes términos: (i) Disminución de pleno derecho del capital social y reducción del número de acciones: se acordó dejar constancia en los estatutos sociales de la disminución de pleno derecho del capital de la Sociedad, desde la suma de $200.000.000, a la suma de $100.000, acordándose asimismo reducir el número de acciones en que se distribuye el capital, desde 200.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de 100 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que corresponden a aquellas acciones efectivamente suscritas y pagadas a la fecha escritura extractada. (ii) Modificación de los estatutos: sustituir consecuencialmente el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio de los estatutos, relativos ambos al capital social, en la forma que se indica en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. CERTIFICO asimismo haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad INVERSIONES EVIMERO SpA, donde consta que a la fecha de la escritura extractada el único accionista de esta sociedad es Inversiones Medjay SpA. Santiago 23 de mayo de 2024.- Eduardo Diez Morello.- Notario Público.

Texto oficial del extracto

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, NOTARIO SUPLENTE DE DON EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE LA TRIGÉSIMA CUARTA NOTARÍA DE SANTIAGO, CON OFICIO EN CALLE LUIS THAYER OJEDA NÚMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, COMUNA DE PROVIDENCIA, SANTIAGO CERTIFICA: POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018, ANTE EL SUPLENTE; DON JOSE LUIS ROMERO TAPIA, CHILENO, SOLTERO, INGENIERO INFORMÁTICO, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO GUION CERO, DOMICILIADO EN CALLE SUCRE NÚMERO MIL NOVECIENTOS DEPARTAMENTO MIL CIENTO CINCO DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, CIUDAD DE SANTIAGO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD NETAXXION CHILE SPA, SOCIEDAD DEL GIRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA CON TECNOLOGÍA, ROL ÚNICO TRIBUTARIO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS GUIÓN SEIS, CON DOMICILIO EN AVENIDA PROVIDENCIA, NUMERO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA OFICINA OCHOCIENTOS UNO, COMUNA DE PROVIDENCIA, SANTIAGO, VIENEN EN CONSTITUIR SOCIEDAD POR ACCIONES LA EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Y DEMÁS DISPOSICIONES PERTINENTES, Y EN ESPECIAL EL ESTATUTO CUYAS PRINCIPALES MENCIONES SE INDICAN A CONTINUACIÓN: RAZÓN SOCIAL: “INVERSIONES EVIMERO SPA”, NOMBRE DE FANTASÍA “EVIMERO SPA”. OBJETO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: (A) LA INVERSIÓN CON CARÁCTER PERMANENTE O DE RENTA EN TODO TIPO DE BIENES, CORPORALES E INCORPORALES, MUEBLES E INMUEBLES, ADQUIRIDOS EN CHILE O EL EXTRANJERO; (B) LA COMPRA, VENTA, PERMUTA, ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS CON TODA CLASE DE BIENES RAÍCES O BIENES MUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES DE TODO TIPO; (C) LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, IMPORTACIONES, DE DISTRIBUCIÓN Y DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL; (D) EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, DIRECTAMENTE O PARTICIPANDO EN OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, SEA COMO CAPITALISTA O GESTORA. TODOS LOS OBJETOS ANTERIORES LOS PODRÁ EJERCER EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, POR CUENTA PROPIA O AJENA. ADMINISTRACIÓN: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y REPRESENTADA POR UNO O MÁS ADMINISTRADORES ELEGIDO(OS) POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS O DESIGNADO, EN ESCRITURA PÚBLICA O EN DOCUMENTO PROTOCOLIZADO, POR EL O LOS ACCIONISTAS TITULARES DE A LO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES EMITIDAS CON DERECHO A VOTO, SEGÚN CONSTE DEL REGISTRO ESTABLECIDO CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO DE COMERCIO, HECHO QUE SERÁ CERTIFICADO POR NOTARIO. LA REVOCACIÓN DEL ADMINISTRADOR SE CELEBRARÁ CON LA MISMA FORMALIDAD. EL CARGO DE ADMINISTRADOR PODRÁ SER EJERCIDO POR CUALQUIER ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD O POR UN TERCERO AJENO A ELLA. EL ADMINISTRADOR PERMANECERÁ EN SU CARGO INDEFINIDAMENTE. DURACIÓN: INDEFINIDA. CAPITAL: $200.000.000.- PESOS DIVIDIDO EN 200.000 ACCIONES NOMINATIVAS. CAPITAL ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO. DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. SIN EMBARGO, LA ADMINISTRACIÓN PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS EN OTROS LUGARES DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. DEMÁS ESTIPULACIONES ESCRITURA EXTRACTADA. SANTIAGO, 20 DE FEBRERO DE 2018.-