Macaley SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 1 de junio de 2022

   El directorio designa y ratifica como Gerente General a ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, otorgándole representación legal y amplias facultades.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

Texto oficial del extracto

ADOLFO ANDRES LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público, Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí, con fecha 19 de Julio de 2022, Repertorio N° 1860-2022, CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, CI N° 21.409.245-K, chilena, soltera, estudiante, Moisés Arce 5998, Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “MACALEY SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “MACALEY SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 01 de Junio de 2022, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “MACALEY SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, que actúa como secretaria, y doña CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, ambas directores titulares de la sociedad. Dos) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE: Los accionistas por unanimidad designan como Presidente del Directorio a don Alex William Hurtado Caamaño, quien de inmediato preside la reunión de Directorio, y como vicepresidente a doña Macarena Andrea Piñones Rojas. Tres) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Cuatro) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. OTORGAMIENTO DE FACULTADES: A continuación el Directorio por unanimidad acuerda designar y ratificar como Gerente General a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, confiriéndosele las más amplias facultades para la adecuada marcha y administración de la empresa, sin limitación alguna, correspondiéndole la representación legal, administración y uso de la razón social, asistiéndoles las facultades establecidas en la misma acta.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 21 de Julio de 2022.-

Texto oficial del extracto

FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí, con fecha 12 de Enero 2018, Repertorio Nº 103-2.018, ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, chileno, casado, separado totalmente de bienes, transportista, CNI N° 10.988.734-K, domiciliado en Copiapó, calle Panamericana Sur Km. 803 Lote 1, sector Cuesta Cardones; constituyo sociedad por acciones.- Razón Social: "MACALEY SpA”.- Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Copiapó, Tercera Región, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda abrir o establecer en otras ciudades del país o en el extranjero.- Duración: Indefinida.- Objeto: La sociedad tiene por objeto efectuar, por cuenta propia o ajena: (a) La compraventa, consignación, permuta, distribución, importación y exportación de partes, piezas, repuestos, neumáticos y accesorios, nuevos o usados, para toda clase de vehículos automotores como automóviles, camiones, tractores, camionetas, furgones, acoplados, carros y motocarros, maquinaria pesada, buses, minibuses y microbuses; motores, motocicletas y toda clase de vehículos terrestres, acuáticos, maquinarias, máquinas y herramientas, y todo lo relacionado con los vehículos existentes en la actualidad y los que existan en el futuro, y todo lo atinente, de cualquiera manera, con todo lo dicho. b) Cualquier otra actividad, operación y transacción que acuerden los socios, que exista o pueda ser desarrollada en el futuro, sin necesidad de tener que acreditarlo ante terceros.- Capital: $150.000.000.-, dividido en 30.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito totalmente por el accionista constituyente quien lo paga de la siguiente forma: Uno) Con la suma de $10.000.000.-, equivalentes a 2000 acciones, pagados al contado, y en dinero efectivo, que ingresan en este acto a la caja social. Dos) El saldo de $140.000.000.-, equivalentes a 28000 acciones, será pagado por el constituyente dentro del plazo de 5 años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad, a medida que las necesidades sociales lo requieran; si así no ocurriere, al vencimiento de dicho plazo, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado.- Administración: La sociedad será administrada por el constituyente don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, en el carácter de administrador provisional y por un plazo 8 meses, quien tendrá las más amplias facultades de administración mencionadas en el artículo décimo tercero de estos estatutos social extractado.- Demás estipulaciones en instrumento extractado. Copiapó, 18 de Enero de 2018.-