Retamal-Carrasco SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de enero de 2018

   Constitución de RETAMAL-CARRASCO SpA con capital inicial de $10.000.000.

2. Cambio de capital· 20 de septiembre de 2022

   Se acuerda aumentar el capital social a $30.000.000, suscribiendo Marcelo Alejandro Retamal Rodríguez 200 acciones por $20.000.000.

   MARCELO ALEJANDRO RETAMAL RODRÍGUEZ

3. Otro acto· 13 de abril de 2024

   Comparecen los únicos y actuales accionistas para corregir y sanear el vicio formal del extracto de modificación no inscrito.

   MARCELO ALEJANDRO RETAMAL RODRÍGUEZ · MARÍA PAZ CARRASCO CÁCERES

Texto oficial del extracto

HÉCTOR ENRIQUE BOBADILLA TOLEDO, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Talca, 1 Norte 963 Oficina 103, certifica: Por escritura pública ante mí, de 13 de abril 2024, REPERTORIO Nº 523-2024, comparecieron, MARCELO ALEJANDRO RETAMAL RODRÍGUEZ y MARÍA PAZ CARRASCO CÁCERES, ambos chilenos, domiciliados en Calle Monte Alegre, N° 1110, departamento 1701, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, los únicos y actuales accionistas de la sociedad RETAMAL-CARRASCO SpA, RUT 76.837.568-2, inscrita a fojas 210V, N° 79, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2018, quienes vienen en corregir y sanear el vicio formal de la sociedad en conformidad a la ley N° 19.499, respecto del extracto de modificación de escritura pública de fecha 07 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría de Talca de don Héctor Enrique Bobadilla Toledo, el cual indicaba lo siguiente: “HÉCTOR ENRIQUE BOBADILLA TOLEDO, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Talca, 1 Norte 963 Oficina 103, certifica: Por escritura pública ante mí, de 07 octubre 2022, REPERTORIO Nº 2095-2022, compareció NICOLÁS IGNACIO ARAYA RETAMAL, chileno, abogado, C.N.I. N° 17.821.524-8, soltero, domiciliado 30 Oriente N° 1528 oficina 901 Talca, quien debidamente facultado redujo a escritura pública Acta de la primera junta extraordinaria de fecha 20 de septiembre de 2022, de la sociedad “Retamal-Carrasco SpA” RUT 76.837.568-2, constituida por escritura pública de fecha 13 de enero de 2018, suscrita ante el notario público de Talca don Ignacio Vidal Domínguez, e inscrita a fojas 210 vuelta, N° 79 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Talca, y modificó sus estatutos, aumentando su capital, que se suscribe y paga según se indica: 1) Se reemplaza artículo quinto de estatutos por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad será la cantidad de 30.000.000 (treinta millones de pesos), dividido y representado en 300 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Las acciones serán emitidas sin necesidad de imprimir láminas físicas que representen dichos títulos. El o los administradores sociales, ya sean los mismos accionistas fundadores o un tercero a solicitud de éstos, deberán emitir un certificado acreditando la titularidad, número de sus acciones y las prendas u otros gravámenes constituidos sobre ellas, si correspondiere, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Accionistas.” 2) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: ‘‘ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $30.000.000 (treinta millones de pesos).- dividido en 300 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: 1.- Con la suma de $10.000.000 (Diez millones de pesos).- correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en 100.- acciones nominativas, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 13 de enero de 2018, otorgada ante el Notario de Talca don Ignacio Vidal Domínguez; 2.- Con la suma de $20.000.000 (Veinte millones de pesos).-, correspondiente al aumento de capital acordado en la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de septiembre de 2022, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a) MARCELO ALEJANDRO RETAMAL RODRÍGUEZ, suscribe 200 acciones de la nueva emisión por un valor de $20.000.000 (Veinte millones de pesos).-, las cuales se pagan en este acto, con dinero en efectivo ya ingresado a la caja social. Queda de esta forma íntegramente enterado y pagado el capital social.” Demás estipulaciones constan en escritura que se extracta. Talca, 27 de octubre de 2022.” Dicho extracto no fue inscrito en el Registro de Comercio respectivo, procediendo a sanear dicho vicio por medio de este acto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talca 17 de abril de 2024.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de enero de 2018

   Se constituyó la sociedad Retamal-Carrasco SpA con un capital inicial de $10.000.000.

2. Cambio de capital· 20 de septiembre de 2022

   La primera junta extraordinaria acordó un aumento de capital de $20.000.000.

   MARCELO ALEJANDRO RETAMAL RODRÍGUEZ

Texto oficial del extracto

HÉCTOR ENRIQUE BOBADILLA TOLEDO, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Talca, 1 Norte 963 Oficina 103, certifica: Por escritura pública ante mí, de 07 octubre 2022, REPERTORIO Nº 2095-2022, compareció NICOLÁS IGNACIO ARAYA RETAMAL, chileno, abogado, C.N.I. N° 17.821.524-8, soltero, domiciliado 30 Oriente N° 1528 oficina 901 Talca, quien debidamente facultado redujo a escritura pública Acta de la primera junta extraordinaria de fecha 20 de septiembre de 2022, de la sociedad “Retamal-Carrasco SpA” RUT 76.837.568-2, constituida por escritura pública de fecha 13 de enero de 2018, suscrita ante el notario público de Talca don Ignacio Vidal Domínguez, e inscrita a fojas 210 vuelta, N° 79 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Talca, y modificó sus estatutos, aumentando su capital, que se suscribe y paga según se indica: 1) Se reemplaza artículo quinto de estatutos por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad será la cantidad de 30.000.000 (treinta millones de pesos), dividido y representado en 300 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Las acciones serán emitidas sin necesidad de imprimir láminas físicas que representen dichos títulos. El o los administradores sociales, ya sean los mismos accionistas fundadores o un tercero a solicitud de éstos, deberán emitir un certificado acreditando la titularidad, número de sus acciones y las prendas u otros gravámenes constituidos sobre ellas, si correspondiere, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Accionistas.” 2) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: ‘‘ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $30.000.000 (treinta millones de pesos).- dividido en 300 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: 1.-Con la suma de $10.000.000 (Diez millones de pesos).- correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en 100.- acciones nominativas, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 13 de enero de 2018, otorgada ante el Notario de Talca don Ignacio Vidal Domínguez; 2.- Con la suma de $20.000.000 (Veinte millones de pesos).-, correspondiente al aumento de capital acordado en la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de septiembre de 2022, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a) MARCELO ALEJANDRO RETAMAL RODRÍGUEZ, suscribe 200 acciones de la nueva emisión por un valor de $20.000.000 (Veinte millones de pesos).-, las cuales se pagan en este acto, con dinero en efectivo ya ingresado a la caja social. Queda de esta forma íntegramente enterado y pagado el capital social.” Demás estipulaciones constan en escritura que se extracta. Talca, 27 de octubre de 2022.

Texto oficial del extracto

IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ, Notario Público Titular 1 Norte 963 ofix. 103, Talca certifico: escritura ante mi fecha 13 de enero de 2018, don MARCELO ALEJANDRO RETAMAL RODRÍGUEZ, Jefe de proyectos, chileno, casado, separado de bienes, céd. identidad 13.101.212-8, domiciliado en Calle Monte Alegre 1110, depto 1701 comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y doña MARÍA PAZ CARRASCO CÁCERES, enfermera, chilena, casada separada de bienes, céd. identidad 15.142.608-5, mismo domicilio constituyeron sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto: NOMBRE: “Retamal-Carrasco SpA”. DOMICILIO: Ciudad y comuna de Talca. OBJETO: El objeto de la Sociedad será: El transporte terrestre de carga propia o ajena y de toda clase de bienes muebles, efectuar las prestaciones de toda clase de servicios incluido el flete, traslado, y transporte de todo tipo de bienes y su embalaje, arriendo de camiones y maquinarias, sin perjuicio de las otras actividades que el constituyente efectué, y que estuvieren relacionadas con el objeto de la empresa; crianza, producción y compraventa de ganado; o cualquier otra actividad que el compareciente acuerde, similar, conexas, derivadas o diversas a las anteriores. La empresa podrá, además, invertir en bienes muebles, corporales e incorporales de toda clase, como acciones, bonos, deventures; y en general invertir en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos. CAPITAL: $10.000.000 (diez millones de pesos), dividido y representado en 100 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, que se suscribe totalmente en este acto y es pagado de la siguiente forma: 1- Don Marcelo Alejandro Retamal Rodríguez, suscribe y paga 80 acciones. 2.- Doña María Paz Carrasco Cáceres suscribe y paga 20 acciones. En consecuencia, el capital queda enteramente suscrito y pagado. ADMINISTRACIÓN: Los accionistas de la sociedad designan como Gerente General a don Marcelo Alejandro Retamal Rodríguez, para que en nombre de “Retamal-Carrasco SpA” pueda ejercer todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos décimo quinto y décimo sexto de los Estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. - Talca, 13 de enero de 2017.