Bones SpA

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Ministerio del Interior Chistian Alejandro Ortiz Cáceres, abogado, Notario Público Interino de la 7ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1161, entrepiso, Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Que, por escritura pública de fecha 28 de marzo de 2025, otorgada ante mí, Repertorio N° 2.805-2025, se modificó la Sociedad por Acciones Bones SpA, la que en extracto fue inscrita a Fojas 39863, Número 15433 del registro de Comercio de Santiago del año 2025, y publicada en el Diario Oficial Número 44148 de 14 de mayo de 2025, CVE 246047. Se rectifica la certificación del Notario en el sentido que se omitió “ante mí” por parte del Notario Interino Christian Ortiz Cáceres. Doy fe. Santiago 23 de mayo de 2025.

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Ministerio del Interior CHRISTIAN ORTIZ CACERES, abogado, Notario Público Interino de la 7ª Notaría de Santiago con domicilio en Agustinas n°1161, entrepiso, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública, de fecha 28 de marzo de 2025, don Juan Jorge García Huerta, domiciliado en Almirante Barroso 827, Santiago, en su calidad de único accionista de “Bones SpA.”, RUT 76.837.282-9, conforme a libro de actas que se ha tenido a la vista, inscrita a fojas 86666 N°46372 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2017, y dueño de 5.000 acciones, acuerda modificar el estatuto social en su Título Tercero, artículo décimo sexto, en el sentido de que la administración, representación y uso de la razón social de la sociedad la ejercerá don Juan Jorge García Huerta en los mismos términos y extensión que se señalan en el mencionado estatuto social. Capital social $5.000.000. Escritura extractada se encuentra anotada bajo el repertorio número 2.805-2025. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de abril de 2025.

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FRANCISCA SALAS MEDINA, Notario Público Suplente del Titular 2ª Notaría Rancagua JAIME BERNALES VALENZUELA, con oficio en Bueras 359 Of. 102, certifica: Por escritura pública de fecha 23-03-2021, Repertorio Nº 1543-2021, ante mí, comparece: FELIPE ALEJANDRO DIAZ PARDO cedula de identidad dieciséis millones quinientos veintiocho mil setecientos treinta y seis guion tres, chileno, soltero, diseñador, en representación de la Sociedad por Acciones denominada “"LA MERCED INVERSORES SPA.” RUT 77.287.795-1,según consta en escritura pública de fecha 04 de diciembre de 2020, Notaria Jaime Bernales Valenzuela, abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Rancagua domiciliados ambos para estos efectos en Camino interior los Chinos 4733, Sector las Mercedes, comuna de Graneros ciudad de Rancagua, viene en este acto en constituir la Sociedad por Acciones denominada “BONES SPA””cuyo objeto será: atención veterinaria 24 horas al día, 7 días a la semana, venta de insumos veterinarios, formación veterinaria. Farmacia veterinaria, hotel veterinario, hospital veterinario en terreno y local, atención veterinario en terreno, venta de alimento para mascotas, venta de crías animales, transporte veterinario centro de rehabilitación veterinaria, laboratorio veterinario, centro radiográfico y ecografía veterinaria, almacenamiento de farmacia, acciones e informes veterinario, botiquín veterinario, centro quirúrgico y endoscópico animal, almacenamiento de fármacos (restringido para la venta veterinaria), peluquería y spa veterinario, fabricación de productos veterinarios producción de productos veterinarios, importación de productos veterinarios.atención veterinaria 24 horas al día, 7 días a la semana, venta de insumos veterinarios, formación veterinaria. Farmacia veterinaria, hotel veterinario, hospital veterinario en terreno y local, atención veterinario en terreno, venta de alimento para mascotas, venta de crías animales, transporte veterinario centro de rehabilitación veterinaria, laboratorio veterinario, centro radiográfico y ecografía veterinaria, almacenamiento de farmacia, acciones e informes veterinario, botiquín veterinario, centro quirúrgico y endoscópico animal, almacenamiento de fármacos (restringido para la venta veterinaria), peluquería y spa veterinario, fabricación de productos veterinarios producción de productos veterinarios, importación de productos veterinarios. La fabricación, mantención y reparación de maquinaria destinada a la industria en general especialmente en alimentos, así como la comercialización, importación y exportación de las mismas, prestación de servicios de asesoría y servicio técnico en estas áreas así como las de ingeniería industrial y en sus variadas especialidades, representaciones de marcas o empresas nacionales o extranjeras, diseño de equipos para la optimización de procesos productivos e industriales. Administración: La sociedad será administrada por un Gerente General, el, cual pueden ser o no accionista, el que debe ser elegido por la Junta de Accionistas, no obstante lo indicado, se nominará al Primer Gerente General en los artículos transitorios de la presente escritura, el cual funcionará hasta que no sea elegido otro Gerente General en Junta Ordinaria de Accionistas. Capital: El capital social, según se establece en el artículo sexto del presente Estatuto, es de un millón de pesos chilenos, dividido en mil acciones sin valor nominal, que se suscriben en este acto. Duración: indefinida Domicilio: Rancagua, Sexta Región. Demás estipulaciones en escritura social. Rancagua, 23 de marzo de 2021.

Corporate history on record

1. Other act· September 25, 2018

   Se había otorgado una escritura previa con acta de junta extraordinaria de accionistas de BONES SpA

   Paulina Fernanda García Cornejo · Michael Ratulowski

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PABLO A. GONZALEZ CAAMAÑO, Abogado, Notario Público Titular 9a. Notaría Santiago, con oficio en calle Teatinos Nº 333, entrepiso, comuna Santiago, Certifico: Por escritura pública de fecha 15 de Noviembre de 2018, ante mí, doña Paulina Fernanda García Cornejo, cédula nacional de identidad número dieciséis millones noventa y siete mil noventa y siete guión nueve y don Michael Ratulowski, cédula de identidad para extranjeros número veinticinco millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro guión nueve, ambos domiciliados en Almirante Barroso número ochocientos veintisiete, Santiago, proceden a sanear vicio de no publicación oportuna en el Diario Oficial de extracto de escritura pública de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho suscrita en la Notaría Pública de Santiago de don Pablo González Caamaño, que contenía Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “BONES SpA”, en la que acordaba modificar las facultades de administración del gerente, eliminando las restricciones contenidas en el inicio de la cláusula Décimo Sexta del Estatuto Social. Demás estipulaciones en escritura extractada.

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PABLO A. GONZALEZ CAAMAÑO, Abogado, Notario Público Titular 9a. Notaría Santiago, con oficio en calle Teatinos Nº 333, entrepiso, comuna Santiago, Certifico: Por escritura pública de fecha 25 de Septiembre de 2018, ante mí, Rodrigo Saavedra Pincheira, domiciliado en Huérfanos nº 1721, Santiago, reduce a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bones SpA, que señala: En Santiago a 4 septiembre de 2018, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de Bones SpA., bajo la presidencia de Michael Ratulowski. Asistencia, se encontraban representadas en la Junta la totalidad de las acciones según el siguiente detalle: Paulina García Cornejo por 2.500 acciones y Michael Ratulowski por 2.500 acciones, quienes comparecen personalmente no debiéndose calificar y aprobar poderes. Se somete a discusión la eliminación de cualquiera restricción especial o excepción respecto de las facultades de administración del gerente de la sociedad, en particular aquellas contenidas al inicio de la cláusula Décimo Sexta y que señalan: “uno) la enajenación y constitución de gravámenes sobre inmuebles, y dos) la contratación de créditos a favor propio o de terceros, casos en los cuales se requerirá la actuación conjunta de los accionistas y sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Juntas de Accionistas”; los comparecientes acuerdan eliminar las excepciones establecidas a las facultades de administración antes señaladas, de modo tal que la administración que ejerce don Michael Ratulowski comprende también la facultad de enajenación y constitución de gravámenes sobre inmuebles y la contratación de créditos a favor propio o de terceros, sin que para ello se requiera acuerdo de los restantes socios; conservando la totalidad de las facultades enumeradas en la cláusula Décimo Sexta, sin que aquella enumeración sea taxativa; se faculta a Rodrigo Saavedra Pincheira para reducir a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas y al simple portador de copia autorizada de la escritura pública para requerir las inscripciones, subinscripciones y publicaciones que correspondan. Se establece que de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 de la Ley 18.046, el acta de la Junta Extraordinaria se entenderá aprobada desde el momento en que sea firmada por los comparecientes.

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ARMANDO ULLOA CONTRERAS, Notario Público Titular de Santiago, Av. La Dehesa 1450, Local 15 A 2, Lo Barnechea, certifico: Por escritura pública hoy ante mí: doña Paulina Fernanda García Cornejo y don Michael Ratulowski, constituyen la sociedad Bones SpA, según lo autorizan los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio. Accionistas: Los accionistas que concurren a su constitución son doña Paulina Fernanda García Cornejo y don Michael Ratulowski. Razón social: Bones SpA. Objeto: adquirir, promover, comercializar todo tipo de artículos gastronómicos, sea nacionales o importados, elaborar, almacenar, vender, distribuir todo tipo de productos alimenticios, prestar asesorías a todo tipo de instituciones, organizaciones o empresas que se dediquen al rubro gastronómico y que requieran capacitación o asesoría técnica en el área gastronómica, establecer, administrar y desarrollar cualquier tipo de establecimiento comercial destinado al expendio de productos alimenticios y afines, sea en la forma de restaurant, cafetería u otros, y cualquiera otra actividad afín a las antes señaladas. Duración: La sociedad tendrá duración indefinida. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las oficinas, locales, agencias y sucursales que abra en el resto del país o en el extranjero. Capital: El capital de la sociedad es la suma de cinco millones de pesos, dividido en cinco mil acciones iguales, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el que se encuentra enteramente suscrito y pagado por los señores accionistas, de acuerdo a lo que se señala en los artículos transitorios de estos estatutos. Los accionistas serán responsables hasta el monto de sus aportes. Corresponden a los accionistas la siguiente cantidad de acciones, ya suscritas y pagadas en Bones SpA: a Paulina Fernanda García Cornejo la cantidad de dos mil quinientas acciones, y a Michael Ratulowski la cantidad de dos mil quinientas acciones La sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista. Administración: La administración de la sociedad se ejercerá por don Michael Ratulowski con las más amplias facultades de administración, representación y uso de la razón social de la sociedad, según se encuentran enumeradas en la cláusula Décimo Sexta del estatuto, el cual se da por enteramente reproducido. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 07 de noviembre de 2017.-