Farmaceutica Caribean SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior JUAN LUIS SÁIZ DEL CAMPO, Notario Titular de la 2º Notaría de Las Condes, Avenida Apoquindo 6.448, comuna de Las Condes, certifico que, ante mí , con fecha 12-09-2025, se suscribió escritura pública Repertorio N° 1037, donde consta reducción de acta de Junta extraordinaria de Accionistas, de “FARMACEUTICA CARIBEAN SpA”, en la cual se acordó por unanimidad modificar artículo Undécimo, titulo tercero de los estatutos sociales, en relación con la administración, representación y al uso de la razón social, el cual corresponderá a don JARIEL MELIZ TORREZ, cédula de identidad 14.757.769-9, a doña LIZZETTE PÉREZ OLIVA CUELLAR cédula de identidad 20.343.7293, quienes podrán actuar, de manera conjunta o separada; a don ROBERTO GONZALO CUELLAR GONZÁLEZ, cédula de identidad 8.484.427-6 y a don ALBERTO ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ, cédula de identidad 26.066.485-9, debiendo estos dos últimos comparecer siempre de manera conjunta. De igual forma, se acordó por los accionistas modificar el artículo Décimo cuarto, titulo tercero de los estatutos sociales, ampliando las facultades allí señaladas, a las siguientes: Se agrega la facultad para Contratar y Cobrar Boletas de Garantía y Conferir Mandatos y Poderes Especiales, contratar instrumentos derivados, en especial futuros, forwards, swaps y opciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. - Las Condes, 12 de septiembre de 2025. J. Sáiz del C.- Notario Titular.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2007

   Se individualiza como sociedad FARMACÉUTICA CARIBEAN LIMITADA inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2007.

2. Transformation· 6 décembre 2022

   Jariel Meliz Torrens y Lizzette Pérez-Oliva Cuellar transforman FARMACÉUTICA CARIBEAN LIMITADA en una SpA denominada FARMACÉUTICA CARIBEAN SpA.

   Jariel Meliz Torrens · Lizzette Pérez-Oliva Cuellar

Texte officiel de l’extrait

Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular 2ª Notaría Santiago, Alcantara 107, Las Condes, Región Metropolitana, certifico por escritura pública Repertorio N° 97.785 de fecha 06-12-2022, mí: don Jariel Meliz Torrens, cubano, casado y separado totalmente de bienes, químico farmacéutico, C.I.Ext. N° 14.757.769-9; y doña Lizzette Pérez-Oliva Cuellar, chilena, casada y separada totalmente de bienes, química farmacéutica, C.I.N° 20.343.729-3; ambos con domicilio en Avenida Paseo Colina Sur N° 14.000 casa 123, comuna de Colina, ciudad de Santiago. Transforman sociedad FARMACÉUTICA CARIBEAN LIMITADA, Rut. 76.830.090-9, inscrita a Fs. 13.100, N° 9.644 del Registro de Comercio del CBR de Santiago correspondiente al año 2007. Antecedentes: El capital social corresponde a la suma de $223.000.000, el cual fue íntegramente pagado con anterioridad a esta fecha, y debe entenderse aportado por lo socios en las siguientes proporciones: don Jariel Meliz Torrens aportó la suma de $20.300.000, equivalente al 9,1% del haber social; y doña Lizzette Pérez-Oliva Cuellar aportó la suma de $202.700.000, equivalentes al 90.9% del haber social. Transformación – Por el presente instrumento, y de conformidad con lo establecido el artículo 97 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas en relación con el inciso 2° del artículo 424 del Código de Comercio, Jariel Meliz Torrens y Lizzette Pérez-Oliva Cuellar en su calidad de actuales, únicos y exclusivos socios de la Sociedad, acuerdan transformar la persona jurídica individualizada en la cláusula primera en una sociedad por acciones denominada FARMACÉUTICA CARIBEAN SpA, cuyos estatutos son los siguientes: “ESTATUTOS DE FARMACÉUTICA CARIBEAN SpA”. Artículo Primero: La Sociedad se denomina "FARMACÉUTICA CARIBEAN SpA" y también podrá usar y obligarse válidamente bajo el nombre abreviado de "Farmacéutica Caribean SpA.".- Artículo Segundo: La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero.- Artículo Tercero: El plazo de duración de la sociedad será de 5 años contados desde la fecha de la presente escritura, sin perjuicio de lo cual, la sociedad se entenderá tácitamente prorrogada por períodos sucesivos e iguales de 5 años, a menos que la Junta de Accionistas decida su disolución.- Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será la compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de todo tipo de productos de minimarket, farmacéuticos, químicos, cosméticos, agroalimenticios, equipos y accesorios médicos; la representación de este tipo de empresas, pudiendo celebrar todo tipo de contratos para dichos efectos; la realización de toda otra actividad relacionada con el ejercicio de la profesión de químico farmacéutico; la ejecución de cualquiera otra actividad que directa o indirectamente se relacione con las anteriores, pudiendo la sociedad actuar dentro de su giro por cuenta propia o de terceros, y cualquier otro negocio que acordaren los socios.- Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $223.000.000, moneda nacional y dividido en 2.230 acciones, todas nominativas, de una misma serie e igual valor y sin valor nominal, se suscribe y paga en la siguiente forma: uno.- don Jariel Meliz Torrens, suscribe y paga en este acto, y en dinero efectivo, 203 acciones por un valor total de $20.300.000, esto es, $100.000 por acción.-dos. doña Lizzette Pérez-Oliva Cuellar, suscribe y paga y paga en este acto, y en dinero efectivo, 2027 acciones por un valor total de $202.700.000, esto es, $100.000 por acción. De esta manera, el capital social ha quedado enteramente suscrito y pagado en este acto.- Administración: la administración, representación y el uso de la razón social y nombre de fantasía corresponderá a cualquiera de los accionistas, Jariel Meliz Torrens o Lizzette Pérez-Oliva Cuellar actuando en forma conjunta, separada e indistinta, amplias facultades. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 12-12-2022.