Urored Inversiones Sociedad Anónima

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 27 de agosto de 2018

   Se renuncian y designan directores, y se designa nuevo presidente y gerente general.

   JOSE MIGUEL AYALA BURGOS · PEDRO IGNACIO MORALES DINAMARCA · EVA PAMELA NIETO NOVA · NELLY SEMINARIO CASTILLO · JORGE IVAN AMETLLER SALAS · MIGUEL RICARDO SEMINARIO AVILA

2. Cesión de derechos· 27 de agosto de 2018

   José Miguel Ayala Burgos, Pedro Ignacio Morales Dinamarca y Carlos Plaza Jimeno transfieren la totalidad de sus acciones a Miguel Ricardo Seminario.

   JOSE MIGUEL AYALA BURGOS · PEDRO IGNACIO MORALES DINAMARCA · CARLOS PLAZA JIMENO · MIGUEL RICARDO SEMINARIO AVILA

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público, Titular 27° Notaria de Santiago, oficio en Orrego Luco N° 0153, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha de hoy ante mí, don Miguel Ricardo Seminario Ávila, domiciliado en Calle Gotemburgo 231, Dpto. 802, Comuna de Las Condes, redujo a escritura publica “ACTA DE DÉCIMOQUINTA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD “URORED INVERSIONES S.A.”, celebrada en Santiago, 27 de Agosto de 2018, en dependencias de las oficinas de Urored Inversiones, ubicadas en La Concepción 56, oficina 307, en la comuna de Providencia, Santiago, Reducción señala: siendo las 09:00 horas, día 27 Agosto 2018, se da inicio a la decimoquinta sesión de directorio de la Sociedad Anónima URORED INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, también denominada “URORED INVERSIONES S.A.”, con la asistencia de los siguientes miembros del Directorio: JOSE MIGUEL AYALA BURGOS, don MIGUEL RICARDO SEMINARIO AVILA y don PEDRO IGNACIO MORALES DINAMARCA, quien preside. Además se encuentra presente en la sala don JORGE IVAN AMETLLER SALAS en su condición de Gerente General de la Sociedad. Preside la sesión don Pedro Ignacio Morales Dinamarca. OBJETO DE LA SESIÓN. El señor Presidente somete a consideración del Directorio la agenda para la presente sesión, cuyos puntos son: 1.- Lectura de Acta de Sesión anterior, 2.- Renuncia Directores y Designación de Directores de reemplazo. 3.- Designación de Presidente, Gerente General y Ratificación por reelección de Director. 4.- Definición de los Poderes. 5.- Revocación de Poderes. 6.- Varios. La agenda y el acta de la sesión anterior son aprobadas sin modificaciones. Habiendo don José Miguel Ayala Burgos, don Pedro Ignacio Morales Dinamarca, y Carlos Plaza Jimeno, transferido la totalidad de las acciones que les pertenecían en la sociedad a Miguel Ricardo Seminario, se llegaron a los siguientes ACUERDOS: a) Don JOSE MIGUEL AYALA BURGOS presenta su renuncia al cargo de Director y se nombre como reemplazo a doña EVA PAMELA NIETO NOVA. b) Don PEDRO IGNACIO MORALES DINAMARCA presenta renuncia al cargo de Director y Presidente de la compañía y se nombra en su reemplazo a doña NELLY SEMINARIO CASTILLO. c) Don JORGE IVAN AMETLLER SALAS presenta su renuncia al cargo de Gerente, la cual es aceptada por el Directorio. d) El Directorio designa como Presidente a doña NELLY SEMINARIO CASTILLO. e) El Directorio ratifica por reelección como Director y designa como Gerente General a don MIGUEL RICARDO SEMINARIO ÁVILA. f) El Directorio realiza el otorgamiento de nuevos poderes para el desarrollo de la sociedad. Definiendo I.- PODERES CLASE A al Gerente General, ejercidos en firma individual e independientemente, por el Gerente de la compañía, al efecto don MIGUEL RICARDO SEMINARIO AVILA; PODERES CLASE B a los Directores, los cuales podrán ser ejercidos conjuntamente por dos cualesquiera de los directores doña NELLY SEMINARIO CASTILLO, doña EVA PAMELA NIETO NOVA y don MIGUEL RICARDO SEMINARIO ÁVILA tal que anteponiendo sus firmas al nombre o razón social, podrán actuar en todas las operaciones; y negocios necesarios para cumplir el objeto social, y en los que la compañía tenga interés o participación. g) El Directorio acordó por unanimidad, revocar los poderes conferidos en la cuarta sesión de Directorio de sociedad, celebrada con fecha dos de Julio del año dos mil ocho, y que se encuentra reducida a escritura pública con fecha veintinueve de diciembre del mismo año, en la notaría de Santiago de don EDUARDO AVELLO CONCHA. h) El Directorio, por unanimidad acuerda tener por aprobada el acta de la presente sesión desde que se encuentre firmada por todos los señores Directores asistentes, sin necesidad de ratificación posterior, y faculta al Presidente, a los Directores y al Gerente General, para que actuando cualquiera de ellos separada e Individualmente, procedan a reducir en todo o parte a escritura pública. Actuó de secretario de actas don MIGUEL RICARDO SEMINARIO ÁVILA con cédula de identidad número 17.537.056-0. Siendo las 10:45 horas, se pone término a la sesión. Santiago 13 de Septiembre del 2018.