Servicios Integrales & Telecomunicaciones Servitel S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de marzo de 2007

   Se constituye la sociedad Servicios integrales & Telecomunicaciones Servitel S.A.

2. Cambio de capital· 24 de julio de 2009

   Se reforman estatutos para ampliar el giro u objeto social.

3. Transformación· 12 de noviembre de 2018

   La sociedad anónima se transforma en sociedad por acciones (SpA), manteniendo a sus accionistas vigentes.

   Fabián Osvaldo Arredondo Donoso · Freddy Enrique Cáceres Seguel

Texto oficial del extracto

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZÁBAL, Notario Público, 19º Notaría de Santiago, Bandera 341, oficina 352, Santiago, certifica, por escritura pública de 15 noviembre 2018 ante mí se redujo a escritura pública, acta de Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad “SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.A.”, RUT: 76.825.1606, celebrada con misma fecha, y que el mencionado notario tuvo a la vista, copiado y devuelto, cuyo tenor es: “TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.A.” En Santiago de Chile, a 12 de noviembre de 2018, siendo las 16:00 horas, en el oficio del señor Notario Público que autoriza, ante Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Notario Público de Santiago, se lleva a efecto la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de Servicios Integrales & Telecomunicaciones Servitel S.A., por convocatoria del directorio sociedad y con la asistencia de Fabián Osvaldo Arredondo Donoso, por sí, titular de mil acciones y don Freddy Enrique Cáceres Seguel, por sí, titular de dos mil acciones. Fabián Osvaldo Arredondo Donoso actúa como presidente y don Freddy Enrique Cáceres Seguel actúa de secretario, verificado quórum, se dejó constancia de: 1. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA: Se dejó constancia que en conformidad al artículo 60 de la ley 18.046 se había omitido la citación que prescribe el artículo 59 de la misma ley, por haberse comprometido con la debida anticipación, la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, lo que efectivamente había ocurrido: b) FIRMA DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA: se acordó que la presente junta sería firmada por todos los asistentes a ella. c) INSTALACIÓN DE LA JUNTA: Señaló el señor presidente que estando presentes en la junta la totalidad de las tres mil acciones emitidas a la fecha, declaraba instalada la junta y abierta la sesión. TABLA: la presente junta tenía por objeto pronunciarse acerca de las siguientes materias: Uno) Aprobar el balance de la Sociedad. Dos) Transformar “Servicios Integrales & Telecomunicaciones Servitel S.A.”, en una sociedad por acciones. Tres) Fijar un nuevo texto de sus estatutos sociales, como consecuencia de la transformación de la sociedad antes señalada, debiendo por efecto de las normas legales aplicables de las sociedades por acciones, este pacto social y sus estatutos darse por ratificado y reiterado por unanimidad de los accionistas, quienes deberán suscribir personalmente la reducción a escritura pública de esta acta. Cuatro) Adoptar los demás acuerdos, que legalmente sean necesarios para llevar a cabo la mencionada transformación, que producirá efectos a partir del día primero de enero de dos mil diecinueve. Cinco) Autorizar al directorio, para ejecutar todas las actuaciones necesarias para materializar los acuerdos anteriores. Seis) Constancia, de la inscripción social y de sus modificaciones. CONSTANCIA DE CONSTITUCION Y MODIFICACIONES. Sociedad anónima cerrada SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.A., RUT: 76.825.1606, se constituyó por escritura pública de fecha 29 de marzo de 2007, otorgada en la notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, bajo la razón social de “Servicios integrales & Telecomunicaciones Servitel S.A.”. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 13.892 número 10.259, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2007, y se publicó en el diario oficial de fecha 28 de abril de 2007. La sociedad ha sido objeto de la siguiente modificación hasta la fecha, por escritura pública de fecha 24 de julio de 2009, otorgada en la notaria de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, en la que se reformaron estatutos en el sentido de ampliar el giro u objeto social, un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 36.882 número 25.264 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, y se publicó en el diario oficial de fecha 13 de agosto de 2009. TRANSFORMACION. Por dicho acto y unánimemente, concurriendo la totalidad de las acciones suscritas conformadas por socios vigentes Fabián Osvaldo Arredondo Donoso por 1000 acciones y Freddy Enrique Cáceres Seguel por 2000 acciones, acordaron transformación de sociedad “SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.A.”, RUT: 76.825.1606, en sociedad por acciones (SpA) que se regirá por el presente estatuto social y por el Párrafo VIII del Título VII del Libro Segundo del Código de Comercio, en especial por los artículos 424 y siguientes de ese cuerpo legal; y, supletoriamente, en silencio de este estatuto y ese párrafo del Código de Comercio, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. ESTATUTOS SOCIALES “SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.pA”. De acuerdo a transformación convenida en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó fijar nuevos estatutos de sociedad SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.pA., RUT: 76.825.1606, que quedaron de la siguiente manera: ESTATUTOS sociedad a consecuencia de transformación: ESTATUTOS SOCIEDAD “SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.pA.”, Fabián Osvaldo Arredondo Donoso y Freddy Enrique Cáceres Seguel, constituyeron sociedad por acciones: NOMBRE: “SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL SPA”, pudiendo usar como nombre de fantasía, para todos los efectos, incluidos los bancarios, el de “SERVITEL Spa”. OBJETO: Objeto. El objeto de la sociedad será: prestación de servicios, instalación de software y hardware en computación, reparaciones, cargar programas, suministrar insumos, importación y exportación de equipos de computación, telecomunicaciones y afines; compra, venta, exportación, importación, reexportación, producción, distribución en general de toda clase de equipos, maquinarias o insumos de telecomunicaciones y computacionales; desarrollo e implementación de proyectos de ingeniería en telecomunicaciones, instalaciones de redes, cableado subterráneo o aéreo; prestación de servicios de recursos técnicos de seguridad privada, en general, a empresa, condominios y residencias, proveyendo del servicio de guardias o vigilantes sistemas de alarmas, cercos perimetrales, sistemas automatizados, fijación y anclajes de máquinas de seguridad, y todos los elementos de seguridad que digan relación directa o indirectamente con dicha actividad. Subcontratista en construcción y obras menores e importación de todo lo relacionado en el rubro de las construcciones; la prestación de servicios de instalaciones; instalar y mantener todo tipo de instalaciones eléctricas en baja y alta tensión,; reparaciones y mantenciones de edificios; la construcción reparación, transformación, ampliación, remodelación, alhajamiento, decoración y similares de inmuebles y muebles, casas o edificios, y efectuar toda clase de actividades comerciales e industriales relacionadas con negocios inmobiliarios o con la actividad de la construcción; procedimiento logístico que sea necesario emplear para el transporte terrestre, marítimo, aéreo o fluvial de personas y de toda clase de carga, mercaderías, correspondencia, encargos, equipos tecnológicos, ATM, etcétera, tanto dentro como fuera del país o hacia el extranjero, y viceversa, sea que se empleen para ello, vehículos y demás medios de transportes propios, arrendados o que detente a cualquier título; prestar servicios de embalajes para el transporte de carga: ejercer representaciones y agencias de empresas nacionales o extranjeras que se dediquen a las mismas actividades; realizar cualquier otro negocio relacionado directa e indirectamente con el transporte y cualquier otra actividad que los socios convengan. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá adquirir y enajenar a cualquier título y dar y tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de uso y goce, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; gravarlos con hipotecas o prendas de cualquier clase; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines señalados, al desarrollo de su actividad, comercio o negocios o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. DOMICILIO: Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias, depósitos o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. ADMINISTRACIÓN Y USO RAZON SOCIAL: Será ejercida por Gerente. En artículo transitorio se designa en calidad de Gerente a don Freddy Enrique Cáceres Seguel, con amplias facultades, señaladas en estatutos y en la Ley. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de TRES MILLONES DE PESOS, dividido en tres mil acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por accionista con la parte que les corresponde en patrimonio que existía en sociedad que se transformó, quedando acciones de la siguiente manera: Fabián Osvaldo Arredondo Donoso, suscribió 1000 acciones, que pago con $1.000.000, y Freddy Enrique Cáceres Seguel, suscribió 2000 acciones, que pago con $2.000.000. A mayor abundamiento, los accionistas de la sociedad anónima que se transformó en sociedad por acciones, declararon que el capital se encuentra totalmente pagado con anterioridad mediante el aporte de todos los activos, pasivos, bienes y obligaciones que lo eran de la sociedad anónima, sin exclusión alguna, siendo, por consiguiente responsable la sociedad por acciones de todas las obligaciones de la sociedad anónima, especialmente aquellas que digan relación con impuestos, tributos y deudas fiscales, todo en relación al artículo sesenta y nueve del Código Tributario, y por lo tanto, la sociedad SERVICIOS INTEGRALES & TELECOMUNICACIONES SERVITEL S.PA, es continuadora de la sociedad transformada. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: La Junta facultó a Washington Enrique García Peñailillo, para reducir a escritura pública todo o parte de Acta, sin esperar su aprobación en la próxima junta y se dio por aprobada una vez firmada por accionistas asistentes. FIRMA DEL ACTA Y APROBACIÓN DE LA MISMA: Se acordó que firmen el acta de esta Junta los accionistas Freddy Enrique Cáceres Seguel y Fabián Osvaldo Arredondo Donoso, con cuyas firmas se la tendrá por definitivamente aprobada sin necesidad de ninguna otra formalidad. TÉRMINO Y CIERRE: Habiéndose cumplido con el objeto de convocatoria se puso término a la junta Extraordinaria de accionistas celebrada el 12 de noviembre de 2018, a las 16:30 horas.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 noviembre 2018.