B Retail SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa número mil cuatrocientos cincuenta, local uno de esta ciudad, CERTIFICO: Por acuerdo de accionistas sin forma de junta de B RETAIL SpA, Rol Unico Tributario Numero 76.820.706-2 /Sociedad/ de fecha 15 de septiembre de 2025 y debidamente protocolizado ante mí con fecha 15 de septiembre de 2025 bajo el número 1237-2025 y con el repertorio número 5620 – 2025, HOLDING B2C SpA, en su calidad de único y actual accionista de la Sociedad, conforme a Registro de accionistas tenido a la vista con este fecha, Rol Único Tributario 77.598.193-8, sociedad del giro inversiones, todos domiciliados para estos efectos en esta ciudad Avenida Kennedy N°6800 piso -1 oficina dos A, de la Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, cuyo extracto se inscribió a fojas 94.964, número 51.011 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2017, acordó: /A/ Aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad actual de $1.002.000, dividido en 1.002 acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad, a la cantidad de $311.431.916, dividido en 1.003 acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 1 nueva acción de pago. El valor de la acción de pago que se emita, pagadero a razón de $310.429.916 por acción. El capital de la sociedad pasa entonces de $1.002.000 a $311.431.916, dividido en 1.003 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. /B/ Que el aumento de capital se verificará mediante la capitalización de $310.429.916, acumulados en las cuentas denominadas “Resultados del ejercicio más “Resultados acumulados”, al 31 de diciembre de 2024. /C/ Como consecuencia de los acuerdos A y B precedentes, se acuerda modificar el actual Artículo Sexto de los estatutos, relativo al capital social, acordándose reemplazar dicho artículo por el siguiente: "ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la Sociedad es la cantidad de $311.431.916 dividido en 1.003 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital señalado se mantendrá invariable mientras no sea aumentado o disminuido por reforma de este estatuto, quedando aquí explícitamente establecido que no tendrá aplicación para la compañía ni el ajuste de pleno derecho que establece el artículo diez de la Ley de Sociedades Anónimas ni cualquiera otra norma de efecto similar. Las acciones serán emitidas por la sociedad y no será necesario imprimir láminas físicas que representen títulos accionarios. La sociedad llevará un registro de accionistas, el que podrá llevarse físicamente o bien mediante el uso de medios electrónicos, debiendo contar en este último caso con al menos un respaldo digital y uno físico certificado por el Gerente General o el Directorio, Administrador o Administradores de la sociedad, que dé cuenta impresa de la última versión del archivo electrónico que al efecto se mantenga.-” Asimismo, se acuerda modificar el actual Artículo Primero Transitorio de los estatutos, relativo a la suscripción y pago del capital social, acordándose reemplazar dicho artículo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital.- El capital de la Sociedad, ascendente a la suma de $311.431.916, dividido en 1.003, todas nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, a que se refiere el Artículo * de estos Estatutos, ha sido suscrito y pagado a esta fecha según sigue: HOLDING B2C SpA. titular de 1.002 acciones, con la suma de a) $1.002.000, que corresponden al capital social al 31 de diciembre de 2024, y b) Con la suma de $310.429.916, mediante la capitalización de sus utilidades que le corresponden en las cuentas denominadas “Resultados del ejercicio más “Resultados acumulados”, al 31 de diciembre de 2024”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de septiembre de 2025.

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Pública Titular de la 36ª Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifico: Se rectifica extracto de escritura pública de 04/10/2021, Repertorio N° 22.901-2021, ante mí, publicado en Diario Oficial de 21 Octubre 2021, correspondiente a sociedad B Retail SpA., en sentido que razón social de accionista es Inversiones GBT SpA., y no Inversiones GBT Limitada. Además se señala que por escritura mencionada también se estableció administración. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de Octubre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de diciembre de 2017

   Se constituye la sociedad originalmente como AGENCIA TBC SpA.

2. Cambio de nombre· 4 de octubre de 2021

   Se rectifica la cláusula segunda y la razón social pasa a ser B Retail SpA, con nombre de fantasía B Retail.

   AGENCIA TBC SpA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Titular de la 36ª Notaria de Santiago, oficio en La Concepción 65 piso 2, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 4/10/2021, Repertorio N° 22.901-2021, ante mí, Inversiones GBT Limitada, Rut 76.226.154-5, Inversiones Futuro Limitada, Rut 76.229.054-5 y Sociedad de Inversiones Auad SpA, Rut 76.790.931-4, todas debidamente representadas y domiciliadas en avenida Kennedy N°6800, oficina 2 A, Vitacura, Región Metropolitana, rectificaron y modificaron sociedad AGENCIA TBC SpA, siguiente forma. Se corrige y modifica cláusula segunda de escritura de constitución otorgada en Notaría Santiago de Eduardo Avello, el 6 diciembre 2017, reemplazándosela por la siguiente: “SEGUNDO: Razón social: B Retail SpA. Nombre fantasía: B Retail.”.; rigiendo en todas sus partes lo no modificado de estatutos. Demás estipulaciones y pactos constan en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2021.