Talsa Chile SpA

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con domicilio en Isidora Goyenechea N°3477, Oficina 10, comuna de Las Condes, certifica: con fecha 28 de noviembre de 2024, bajo Repertorio N°54.984, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Talsa Chile SpA (la “Sociedad”), celebrada con la misma fecha, con la asistencia del 100% de las acciones, representadas por el accionista Tetraglobal Ventures Inc. S.A.C., Rol Único Tributario N°59.279.810-7, en la cual se acordó: /i/ Modificar el domicilio social señalado en los estatutos sociales, pasando a ser la ciudad de Santa Cruz; /ii/ Sustituir el Artículo Segundo de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Segundo. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santa Cruz, sin perjuicio de las oficinas o sucursales que puedan establecerse en otras partes del país o en el extranjero.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de noviembre de 2024.

Texto oficial del extracto

JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público Suplente del Titular de la 42ª Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, certifica: que con fecha 12 de julio de 2021, bajo repertorio Nº 29.589-2021 ante titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de TALSA CHILE SpA, (la “Sociedad”) celebrada con fecha 6 de julio de 2021, en que la unanimidad de los accionistas de la Sociedad acordaron aumentar el capital social de la misma en la suma de 2.655.000 dólares de los Estados Unidos de América, esto es, desde la suma actual de 255.708.465,519406 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.314.525.884 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, a la suma de 258.363.465,519406 dólares de los Estados Unidos de América, divididos en 1.328.174.499 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, mediante la emisión de 13.648.615 acciones de pago, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, todas las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas mediante la capitalización de una cuenta registrada en la contabilidad de la Sociedad que representa una transferencia de dinero hecha por TETRAGLOBAL VENTURES INC S.A.C. En atención a lo anterior, se reemplazó el texto de los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “Artículo Quinto. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de US$258.363.465,519406 dividido en 1.328.174.499 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Las acciones suscritas cuyo valor no se encuentre pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada. Las acciones se suscriben y pagan en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Las acciones de la Sociedad son esencialmente transferibles y transmisibles. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones adquiridas por la Sociedad deberán enajenarse dentro del plazo de cinco años. El capital de la Sociedad se podrá pagar en dinero o en especie, de acuerdo al artículo veintiuno del Reglamento de Sociedades Anónimas.” “Artículo Primero Transitorio. En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad asciende a la suma de US$258.363.465,519406, dividido en 1.328.174.499 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, y se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista Tetraglobal Ventures Inc S.A.C.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de julio de 2021.

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, Notario Público, Titular 42ª Notaría Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, Santiago, certifica: Con fecha 30 de septiembre de 2020, bajo el Repertorio N° 34461-2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de junio de 2020 de TALSA CHILE SpA, en la que se aprobó por el único accionista de la sociedad: /i/ Aumentar el capital social en US$1.500.000, esto es, de US$254.208.465,519406, dividido en 1.306.814.802 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, a la suma de US$255.708.465,519406, mediante la emisión de 7.711.082 acciones de pago nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie; /ii/ Sustituir los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de US$255.708.465,519406, dividido en 1.314.525.884 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Las acciones suscritas cuyo valor no se encuentre pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada. Las acciones se suscriben y pagan en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Las acciones de la Sociedad son esencialmente transferibles y transmisibles. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones adquiridas por la Sociedad deberán enajenarse dentro del plazo de cinco años. El capital de la Sociedad se podrá pagar en dinero o en especie, de acuerdo al artículo veintiuno del Reglamento de Sociedades Anónimas.” “Artículo Primero Transitorio. En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad asciende a la suma de US$255.708.465,519406, dividido en 1.314.525.884 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, y se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista Tetraglobal Ventures Inc. S.A.C.”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2020.

Texto oficial del extracto

JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público de la 42 Notaría de Santiago, suplente del titular don Alvaro González Salinas, Agustinas 1070, 2º piso, certifica: con fecha 20 de enero de 2020, ante mí, bajo repertorio N° 3.992-2020, se redujo a escritura pública acta Cuarta Junta Extraordinaria Accionistas de Talsa Chile III SpA celebrada con fecha 6 de enero de 2020, ante el titular, en que, único accionista de la sociedad acordó lo siguiente: /i/ Modificar la razón social, y reemplazar al efecto el artículo primero del estatuto social por el siguiente: "Artículo Primero. Nombre: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “TALSA CHILE SpA”; /ii/ Modificar el capital estatutario de pesos a dólares de los Estados Unidos de América, para que quede expresado en dólares de los Estados Unidos de América conforme al valor del dólar observador del día 2 de enero de 2020. Se dejó constancia que el capital estatutario de la sociedad al día 2 de enero de 2020 se modifica de la suma de $188.464.196.473, dividido en 1.293.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, a la suma de US$251.708.465,519406, dividido en 1.293.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales se modifican según se señala más adelante; /iii/ Aumentar el capital social en US$2.500.000, esto es, de US$251.708.465,519406, dividido en 1.293.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, a la suma de US$254.208.465,519406, mediante la emisión de 12.851.802 acciones de pago nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie; y /iv/ Sustituir artículo quinto permanente y primero transitorio de estatuto social por los siguientes: “Artículo Quinto. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de US$254.208.465,519406, dividido en 1.306.814.802 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Las acciones suscritas cuyo valor no se encuentre pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada. Las acciones se suscriben y pagan en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Las acciones de la Sociedad son esencialmente transferibles y transmisibles. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones adquiridas por la Sociedad deberán enajenarse dentro del plazo de cinco años. El capital de la Sociedad se podrá pagar en dinero o en especie, de acuerdo al artículo veintiuno del Reglamento de Sociedades Anónimas.” “Artículo Primero Transitorio. En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad asciende a la suma de US$254.208.465,519406, dividido en 1.306.814.802 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, y se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista Tetraglobal Ventures Inc S.A.C.”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Para efectos de inscripción, sociedad está inscrita a fojas 92.562, N° 49.513, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2017. Santiago, 22 de enero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 25 de julio de 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acordó aumentar el capital social y modificar el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos.

   Talsa Chile III SpA

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42 Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, segundo piso, certifica: con fecha 29 de julio de 2019, ante mí, bajo repertorio N° 42.303, se redujo a escritura pública acta de Tercera Junta Extraordinaria Accionistas de Talsa Chile III SpA, celebrada con fecha 25 de julio de 2019, en que único accionista de la sociedad acordó lo siguiente: /i/ Aumentar el capital social en US$7.000.095 equivalentes a la fecha de la Junta a $4.865.066.025, esto es, de $183.599.130.448, dividido en 1.260.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, a la suma de $188.464.196.473, mediante la emisión de 33.000.000 acciones de pago nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie; /ii/ Sustituir artículo quinto permanente y primero transitorio de estatuto social por los siguientes: “Artículo Quinto. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $188.464.196.473, dividido en 1.293.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Las acciones suscritas cuyo valor no se encuentre pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada. Las acciones se suscriben y pagan en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Las acciones de la Sociedad son esencialmente transferibles y transmisibles. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones adquiridas por la Sociedad deberán enajenarse dentro del plazo de cinco años. El capital de la Sociedad se podrá pagar en dinero o en especie, de acuerdo al artículo veintiuno del Reglamento de Sociedades Anónimas.” “Artículo Primero Transitorio. En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad asciende a la suma de $188.464.196.473, dividido en 1.293.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, y se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista Tetraglobal Ventures Inc S.A.C.”. Para efectos de inscripción, sociedad está inscrita a fojas 92.562, N° 49.513, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2017. Santiago, 8 de agosto de 2019.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario de Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, certifica: con fecha 8 de junio de 2018, ante mí, bajo repertorio N° 37.961, se redujo a escritura pública acta de Primera Junta Extraordinaria Accionistas de Talsa Chile III SpA celebrada con esa misma fecha, en que la totalidad de los accionistas con derecho a voto, por unanimidad acordaron: /i/ dejar sin efecto la cantidad de 12.737.000 acciones emitidas y pendientes de suscripción, cancelándolas, sin que ello implique una disminución de capital. Como consecuencia de la cancelación de acciones, el capital social de $127.370.000.000 queda dividido en 1.260.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie; /ii/ Aumentar el capital social en $56.229.130.448, esto es, de $127.370.000.000 a $183.599.130.448, sin emisión de nuevas acciones; /ii/ Aprobar que el capital se pague mediante bienes no consistentes en dinero, así como la valoración de dichos aportes; /iii/ Sustituir artículo quinto de estatuto social en sentido que capital de sociedad es $183.599.130.448, dividido en 1.260.963.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie, que se suscriben y pagan según se indica en artículo primero transitorio; c) Sustituir artículo primero transitorio de estatuto social, conforme al cual se han suscrito y pagado la totalidad de 1.260.963.000 acciones, equivalentes a $183.599.130.448, mediante el aporte en dominio de 1.260.963.000 acciones emitidas por la sociedad chilena Talsa Chile II SpA. Para efectos de inscripción, sociedad está inscrita a fojas 92.562, N° 49.513, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2017. Santiago, 25 de junio de 2018.