Tkof SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de diciembre de 2017

   Constitución de TKOF SpA.

2. Cambio de administrador· 15 de marzo de 2023

   La junta extraordinaria acuerda modificar la administración de la sociedad y designar a Nicolás Bernardo González Santa Cruz.

   NICOLÁS BERNARDO GONZÁLEZ SANTA CRUZ

Texto oficial del extracto

Valeria Ronchera Flores, Notario Público, Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, Segundo Piso, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de marzo del 2023, repertorio 3710-2023, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15.03.2023, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto correspondientes a 337.104.894 acciones y asistencia del Notario Público Titular de la 10° Notaría de Santiago doña Valeria Ronchera Flores; de TKOF SpA, sociedad constituida por escritura pública de fecha 12.12.2017, e inscrita a fojas 95.152 N° 51.136 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017; de la siguiente manera: Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1) Aprobar modificar la administración de la Sociedad para que pase a ser administrada por don NICOLÁS BERNARDO GONZÁLEZ SANTA CRUZ, con amplias facultades de administración que constan en la escritura extractada. 2) Reemplazar el artículo Décimo de los estatutos sociales, sustituyéndolo por el siguiente: “De la administración. Artículo Décimo: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don NICOLÁS BERNARDO GONZÁLEZ SANTA CRUZ, para que actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, obligue y represente a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario; quien estará investido con las facultades y poderes establecidos en el artículo siguiente”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de marzo de 2023.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1235, segundo piso. Certifico: Que con fecha 30.12.2022, ante mí Suplente Giovanni Antonio Piraino Avello, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28.12.2022, con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia de Notario Suplente de esta Notaria Giovanni Piraino Avello, de “TKOF SpA”, sociedad inscrita a fojas 95.152 N° 51.136 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, donde acordaron lo siguiente: 1) Aumentar el capital social de $20.000.000, dividido en la cantidad de 20.000 acciones, nominativas, de una única serie y sin valor nominal a $357.084.894, dividido en la cantidad de 337.104.894 acciones, nominativas, de una única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 337.084.894 nuevas acciones, sin valor nominal y de una misma serie, por un valor de $1 por acción. Las nuevas acciones emitidas fueron suscritas en su totalidad por los actuales accionistas de la sociedad, y se pagaron en el acto de la forma que indica escritura extractada.- Se modifica íntegramente artículo quinto por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de $357.084.894, dividido en la cantidad de 337.104.894 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital de la sociedad se podrá pagar en dinero efectivo o en bienes incorporales muebles, incluyendo acciones o derechos de toda clase de sociedades, inversiones, instrumentos financieros, bursátiles, y en general todo instrumento de inversión”. El capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado, equivalente a $357.084.894, dividido en la cantidad de 337.104.894 acciones. Más antecedentes en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43° Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 16 de marzo de 2022, repertorio N° 8202/2022, ante mí: se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad “TKOF SpA”, celebrada ante con fecha 28 de febrero de 2022, con la asistencia del Notario Suplente don Juan Ignacio San Martin Schröder, en la cual, la unanimidad de los accionistas acordó lo siguiente: MODIFICACION DE ESTATUTOS: Se complementa el artículo cuarto permanente, de la escritura pública otorgada en la notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, de fecha 19 de noviembre de 2019, repertorio numero 6772-2019, , agregando el siguiente párrafo: “La sociedad además tendrá por objeto: a) Transporte aéreo de carga por cuenta propia o de terceros; b) Transporte aéreo, no regular, de pasajeros; c) Compraventa y/o arriendo de aeronaves de ala fija o rotatoria; e d) Prestar servicios de transporte aéreo y de trabajos aéreos, con fines de lucro; e) El desarrollo o explotación de cualquier otra actividad comercial realizada por medio de aeronaves.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 4 de abril de 2022. Doy fe.

Texto oficial del extracto

SEBASTIAN JOSÉ CAMIRUAGA MARSHALL, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de San Fernando, con asiento en la comuna de Chimbarongo, con Oficio en calle Miraflores trescientos noventa y nueve Local cuatro, certifico: Por escritura pública de fecha 21/02/2022, ante mí, doña Elena Susana Rivera, en su calidad de única y actual accionista de la sociedad VIVERO LA MACARENA SpA, inscrita fojas 77.283, número 37.106 en el Registro de Comercio del año 2020, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, acordó modificar los estatutos de la sociedad de la siguiente forma: A) Ampliar objeto social. Se agregan al final del artículo Tercero Permanente de los estatutos las letras f), g), h), i), y j) siguientes: “f) Transporte aéreo de carga por cuenta propia o de terceros; g) Transporte aéreo, no regular, de pasajeros; h) Compraventa y/o arriendo de aeronaves de ala fija o rotatoria; i) Prestar servicios de transporte aéreo y de trabajos aéreos, con fines de lucro; y j) El desarrollo o explotación de cualquier otra actividad comercial realizada por medio de aeronaves.” B) Administración. Se sustituye el actual artículo Segundo Transitorio de VIVERO LA MACARENA SpA, por el siguiente: “Artículo Segundo Transitorio: En este mismo acto e instrumento de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos, la unanimidad de los accionistas designan para la administración de la Sociedad, uso de la razón social y representación, a doña Elena Susana Rivera, cédula de identidad número veinticuatro millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y uno guion seis, quien actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, represente a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición en todos los actos y contratos que sea necesario realizar y celebrar para cumplir con el objeto social. En caso de incapacidad o impedimento de doña Elena Susana Rivera, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, la administración de la Sociedad recaerá en don Gonzalo Andrés Rivera Zaldivar, cédula de identidad número quince millones trescientos setenta y seis mil quinientos ochenta guion cuatro, y en don Carlos Hardy Vergara Wistuba, cédula de identidad número diez millones ochocientos noventa y cuatro mil quinientos diez guion nueve, quienes actuando en forma conjunta tendrán todas y cada una de las facultades de administración y disposición de bienes señaladas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Sociedad, sin restricciones. Esta designación se mantendrá vigente en tanto no sea modificada. Se deja constancia que para que esta designación entre en vigencia, no será necesario que la misma se anote al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio correspondiente, entendiéndose que la designación efectuada en este artículo surte efecto a contar de esta fecha.” Demás estipulaciones escritura extractada. Se facultó a portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de accionistas de Vivero la Macarena SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Elena Susana Rivera 100 acciones, Fojas 02. Que conforma el 100% de los accionistas de Vivero la Macarena SpA al día 21/02/2022. Santiago, 23 de febrero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 15 de febrero de 2022

   Se revisa el registro de accionistas y consta que Elena Susana Rivera mantiene el 100% de las acciones.

   Elena Susana Rivera

Texto oficial del extracto

SEBASTIAN JOSÉ CAMIRUAGA MARSHALL, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de San Fernando, con asiento en la comuna de Chimbarongo, con Oficio en calle Miraflores trescientos noventa y nueve Local cuatro, certifico: Por escritura pública de fecha 21/02/2022, ante mí, doña Elena Susana Rivera, en su calidad de única y actual accionista de la sociedad VIVERO LA MACARENA SpA, inscrita fojas 77.283, número 37.106 en el Registro de Comercio del año 2020, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, modificó, sin forma de junta la siguiente disposición de los estatutos de la Sociedad que no es materia de extracto y que es reemplazado íntegramente: “Artículo Segundo Transitorio: En este mismo acto e instrumento de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos, la unanimidad de los accionistas designan para la administración de la Sociedad, uso de la razón social y representación, a doña Elena Susana Rivera, cédula de identidad número veinticuatro millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y uno guion seis, quien actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, represente a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición en todos los actos y contratos que sea necesario realizar y celebrar para cumplir con el objeto social. En caso de incapacidad o impedimento de doña Elena Susana Rivera, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, la administración de la Sociedad recaerá en don Gonzalo Andrés Rivera Zaldivar, cédula de identidad número quince millones trescientos setenta y seis mil quinientos ochenta guion cuatro, y en don Carlos Hardy Vergara Wistuba, cédula de identidad número diez millones ochocientos noventa y cuatro mil quinientos diez guion nueve, quienes actuando en forma conjunta tendrán todas y cada una de las facultades de administración y disposición de bienes señaladas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Sociedad, sin restricciones. Esta designación se mantendrá vigente en tanto no sea modificada. Se deja constancia que para que esta designación entre en vigencia, no será necesario que la misma se anote al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio correspondiente, entendiéndose que la designación efectuada en este artículo surte efecto a contar de esta fecha.” El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de accionistas de Vivero la Macarena SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Elena Susana Rivera 100 acciones, Fojas 02. Que conforma el 100% de los accionistas de Vivero la Macarena SpA al día 15/02/2022. Chimbarongo, 22 de febrero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de diciembre de 2017

   Constitución de Inmobiliaria e Inversiones Jardua SpA.

   JORGE ANUAR JARDUA PÉREZ

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifica: por escritura pública de fecha 19 de noviembre de 2019, JORGE ANUAR JARDUA PÉREZ, chileno, soltero, empresario, C.I.N°: 15.879.601-5, domicilio calle Vecinal 79, oficina 131, comuna de Las Condes, modificó la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES JARDUA SpA”, R.U.T.: 76.820.459-4 constituida por escritura pública 12 de diciembre de 2017, Notaria de Santiago Alvaro David Gonzalez Salinas, inscrita fs. 95.152 N° 51.136 Registro Comercio Santiago año 2017. Jorge Anuar Jardua Pérez, en su calidad de único accionista de la Sociedad, y conforme a lo dispuesto por el artículo 427 del Código de Comercio, modifico los estatutos sociales, siguiente sentido: a) Se Modifica artículo 1° sobre el nombre de la sociedad, quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. b) Se Modifica artículo 3° sobre objeto, quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. c) Aumento de Capital: Se aumento el capital de la sociedad en $15.000.000, emitiendo 15.000 acciones de pago a un valor de $1.000 cada una, en consecuencia, se modifica artículo 5º y primero transitorio sobre capital quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. d) Modifica artículo 10º sobre Administración quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. e) Modifica artículo 2º sobre domicilio de la sociedad quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. f) Modifica artículo 4º sobre Duración de sociedad quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. g) Texto repactado siguiente tenor: Nombre: “TKOF SpA”. Domicilio: ciudad Santiago, sin perjuicio agencias o sucursales en país o extranjero. Duración: indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: la prestación de servicios de transporte en general ya sea por cuenta propia o de terceros; dentro del territorio nacional, o desde y hacia el extranjero de personas, mercaderías, cargas o encomiendas, valores y animales, turismo; el arriendo a terceros bajo modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintnance & Insurance) y Wet Lease ( Arrendamiento con tripulación); la prestación de servicios de operador aeronáutico por cuenta propia o de terceros; la realización de vuelos regulares y no regulares y charters nacionales e internacionales; la prestación de asesorías aeronauticas; la compra, venta, exportación e importación, distribución, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, situados en chile o en el extranjero; la representación de firmas nacionales o extranjeras, arriendo y subarriendo, comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de vehículos, naves y aeronaves, nuevas o usadas; la importación y comercialización de partes y piezas, insumos y accesorios para aeronaves y vehículos; prestación de servicios de pilotaje de aeronaves, ingeniería aeronáutica, supervisión y mantenimiento de aeronaves, contratación capacitación y promoción de pilotos, ingenieros, mecánicos, para otras empresas e instituciones nacionales o extranjeras; y la realización de otros actos que acuerden los socios, relacionados con el objeto social y tendientes a la consecución del mismo. Capital: $20.000.000- dividido en 20.000.- acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor, íntegramente suscrito por don Jorge Anuar Jardua Pérez, y está o será pagado en la forma siguiente: a) 5.000 acciones, por un valor total de $5.000.000, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) 15.000 acciones, por un valor total de $15.000.000, que se obliga a enterarlo en dinero efectivo u otros bienes, en el plazo de 2 años a contar de la fecha de la presente escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada Repertorio N° 6772/2019. San Miguel, 26 de noviembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de diciembre de 2017

   Constitución de Inmobiliaria e Inversiones Jardua SpA

   Jorge Anuar Jardua Pérez

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifica: por escritura pública hoy ante mí, JORGE ANUAR JARDUA PÉREZ, chileno, soltero, empresario, C.I.N°: 15.879.601-5, domicilio calle Vecinal 79, oficina 131, comuna de Las Condes, modificó la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES JARDUA SPA”, R.U.T.: 76.820.459-4 constituida por escritura pública 12 de diciembre de 2017, Notaria de Santiago Alvaro David Gonzalez Salinas, inscrita fs. 95.152 N° 51.136 Registro Comercio Santiago año 2017. Jorge Anuar Jardua Pérez, en su calidad de único accionista de la Sociedad, y conforme a lo dispuesto por el artículo 427 del Código de Comercio, modifico los estatutos sociales, siguiente sentido: a) Se Modifica artículo 1° sobre el nombre de la sociedad, quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. b) Se Modifica artículo 3° sobre objeto, quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. c) Aumento de Capital: Se aumento el capital de la sociedad en $15.000.000, emitiendo 15.000 acciones de pago a un valor de $1.000 cada una, en consecuencia, se modifica artículo 5º y primero transitorio sobre capital quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. d) Modifica artículo 10º sobre Administración quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. e) Modifica artículo 2º sobre domicilio de la sociedad quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. f) Modifica artículo 4º sobre Duración de sociedad quedando del tenor que indica texto repactado de estatutos. g) Texto repactado siguiente tenor: Nombre: “TKOF SpA”. Domicilio: ciudad Santiago, sin perjuicio agencias o sucursales en país o extranjero. Duración: indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: la prestación de servicios de transporte en general ya sea por cuenta propia o de terceros; dentro del territorio nacional, o desde y hacia el extranjero de personas, mercaderías, cargas o encomiendas, valores y animales, turismo; el arriendo a terceros bajo modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintnance & Insurance) y Wet Lease ( Arrendamiento con tripulación); la prestación de servicios de operador aeronáutico por cuenta propia o de terceros; la realización de vuelos regulares y no regulares y charters nacionales e internacionales; la prestación de asesorías aeronauticas; la compra, venta, exportación e importación, distribución, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, situados en chile o en el extranjero; la representación de firmas nacionales o extranjeras, arriendo y subarriendo, comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de vehículos, naves y aeronaves, nuevas o usadas; la importación y comercialización de partes y piezas, insumos y accesorios para aeronaves y vehículos; prestación de servicios de pilotaje de aeronaves, ingeniería aeronáutica, supervisión y mantenimiento de aeronaves, contratación capacitación y promoción de pilotos, ingenieros, mecánicos, para otras empresas e instituciones nacionales o extranjeras; y la realización de otros actos que acuerden los socios, relacionados con el objeto social y tendientes a la consecución del mismo. Capital: $20.000.000- dividido en 20.000.- acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor, íntegramente suscrito por don Jorge Anuar Jardua Pérez, y está o será pagado en la forma siguiente: a) 5.000 acciones, por un valor total de $5.000.000, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) 15.000 acciones, por un valor total de $15.000.000, que se obliga a enterarlo en dinero efectivo u otros bienes, en el plazo de 2 años a contar de la fecha de la presente escritura. Administración: Se designa Gerente General a Jorge Anuar Jardua Perez, quien tendrá la administración, representación y uso de razón social con las más amplias facultades. Demás estipulaciones en escritura extractada. Repertorio N° 6772/2019. San Miguel, 19 de noviembre de 2019.