WPD Construction Chile SpA

Texto oficial del extracto

ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público titular 42ª Notaría Santiago, Avenida Apoquindo Nº3001, piso dos, Las Condes, certifica: Que, por escritura pública de fecha 20 de agosto de 2024, ante mi suplente, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de julio de 2024, en la cual se modifican estatutos de la sociedad “wpd construction Chile SpA”, constituida ante don Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la 27º Notaría de Santiago, e inscrita a fojas 91897 número 49124, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, cuyo capital es de $384.546.383.- dividido en 76.909.- acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de las cuales el cien por ciento corresponde a wpd Wind Investment, S.L.U., en los siguientes sentidos: A) Modificar el actual artículo quinto y segundo transitorio de los estatutos de la sociedad relativo al capital y acciones sustituyéndolo por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad corresponde a la suma de quinientos cincuenta y ocho millones trescientos dieciocho mil ochocientos sesenta y tres pesos, dividido en ciento once mil seiscientos sesenta y cuatro acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan de conformidad a lo indicado en el artículo Segundo Transitorio. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos, bastando la constancia o certificación del gerente de la sociedad o de quien haga sus veces, basado en el Registro de Accionistas, para acreditar la calidad de accionista. Los accionistas serán responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad, todo ello de acuerdo con el Artículo cuatrocientos veintinueve del Código de Comercio. Las acciones podrán ser pagadas en dinero o en otros bienes.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de quinientos cincuenta y ocho millones trescientos dieciocho mil ochocientos sesenta y tres pesos, dividido en ciento once mil seiscientos sesenta y cuatro acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: /i/ con la cantidad de trescientos ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos correspondiente a setenta y seis mil novecientas nueve acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y /ii/ con la cantidad de ciento setenta y tres millones setecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos, correspondiente a treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco acciones representativas de aumento de capital acordado por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintinueve de julio de dos mil veinticuatro, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la forma señalada en dicha junta”. Los accionistas presentes acordaron hacer uso de su derecho preferente para adquirir estas nuevas acciones, declarando que el pago de $173.772.480.- lo efectúan en dinero efectivo en el acto. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago 27 de agosto de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2017

   Se deja constancia de la constitución de wpd Construction Chile SpA inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Cambio de capital· 11 de diciembre de 2018

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social a $410.000.000 y aumentar el número de acciones a 82.000.

3. Cambio de capital· 11 de diciembre de 2018

   Se establece que 76.848 acciones están suscritas y pagadas, y 4.952 acciones quedan suscritas y pendientes de pago.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO, Notario Público titular 36° Notaría Santiago, La Concepción N° 65, piso 2 , Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 21 de Diciembre de 2018 , ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la junta Extraordinaria de accionistas de fecha 11 de diciembre de 2018, en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “wpd Construction Chile SpA”, constituida ante don Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la 27º Notaría de Santiago, e inscrita a fojas 91897 N° 49124, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, en los siguientes sentidos: UNO: Se modifica el Artículo Quinto, del título Primero denominado “Del Nombre, Objeto, Domicilio, Duración, Capital y Acciones” de los estatutos sociales, aumentando el capital social a la suma de $410.000.0000.-, dividido en 82.000 acciones. Resulta un aumento de capital en $409.000.000.-, y un aumento del número de acciones de 81.800.- a 82.000.- acciones, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, las cuales deberán ser ofrecidas exclusivamente a los accionistas de la Sociedad y a los terceros en favor de los cuales los accionistas renuncien a su derecho de opción preferente; y suscritas a un valor mínimo de $5.000 por cada acción, el cual podrá ser pagado, mediante capitalización de créditos que mantienen los Accionistas en contra de la Sociedad, o con dinero efectivo, dentro del plazo de 3 años a contar de esta fecha. En caso de que no se cumpliere dicho plazo, el capital social quedará reducido a la cantidad efectivamente suscrita y pagada. DOS: Se modifica el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, estableciéndose que el capital social de $410.000.000 de pesos, dividido en 82.000 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: 76.848 acciones se encuentran suscritas y pagadas en la forma señalada en dicha junta; y 4.952 acciones se encuentran suscritas y pendientes de pago, las que serán pagadas dentro del plazo que vence el 11 de diciembre de 2021, en el valor de $5000 por cada acción. Santiago 09 de Enero de 2019.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público titular 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 24/11/2017, ante mí, LUTZ KINDERMANN, Ingeniero, en representación de WPD WIND WORLDWIDE GMBH y WPD WIND INVESTMENT, S.L.U, constituyó una sociedad por acciones.- NOMBRE: “wpd construction Chile SpA”; Objeto: El Objeto de la sociedad será realizar por cuenta propia, de terceros, dentro y fuera del país: a) el planeamiento, desarrollo, proyección, construcción, instalación, financiamiento, y mantenimiento de proyectos de generación de energía eólica. En razón de ello, la sociedad podrá llevar adelante estudios, mediciones, prospecciones, y demás actividades necesarias para desarrollar, construir, y mantener todas las instalaciones, obras, plantas y subestaciones necesarias para la subestación y transmisión de electricidad y realizar todas las demás construcciones y obras complementarias para tales efectos; b) comprar, vender, importar, exportar y comercializar bienes o insumos relacionados con el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrico, y efectuar y desarrollar todas clase de inversiones relativa a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y administración que digan relación con el objeto principal; c) y en general, realizar todo otro negocio, transacción, operación, servicio, realizado con el objeto social antes detallado, y, toda clase de actividades relacionadas o no y que acuerden los socios. Duración: indefinida; Capital: $1.000.000.-, dividido en 200 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, 140 de las cuales corresponden a WPD WIND WORLDWIDE GMBH, y 60 corresponden a WPD WIND INVESTMENT, S.L.U. . El capital social y sus posteriores aumentos, deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de cinco años contados desde la fecha de constitución de la sociedad o del aumento, según corresponda. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Administración: La administración y representación corresponde indistintamente a don David Pajares y/o don Tilmann Wied. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 30 de noviembre de 2017.