Inversiones de Ingeniería EPC SpA

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de junio de 2022, Repertorio N°19.861/2022, Protocolizado N°2121, ante mí, la sociedad First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, en su calidad de actual y único accionista, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, modificó la administración de “Inversiones de Ingeniería EPC SpA”, RUT 76.815.749-9, inscrita a Fs. 77.934, N° 41.926 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017. Se acordó reemplazar íntegramente el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: La administración de la Sociedad y uso del nombre la ejercerá uno o más Administradores, pudiendo ser personas naturales o jurídicas y que será elegido o elegidos y removidos por los accionistas actuando ya sea: /i/ conjunta y directamente, sea por escritura pública o instrumento privado suscrito por la totalidad de los accionistas y autorizado por Notario Público y protocolizado por éste; o bien /ii/ reunidos en juntas de accionistas de acuerdo a la legislación chilena. El Administrador durará en su cargo hasta que sea removido por los accionistas. En caso de designarse como Administrador a una persona jurídica, ella podrá ejercer la administración en forma indistinta de cualquiera de las siguientes modalidades: (i) directamente a través de su representante legal o bien, (ii) mediante uno o más mandatarios especialmente designados al efecto mediante escritura pública los que podrán, designar y revocar libremente. El Administrador que ejerza sus funciones de cualquiera de las formas antes referidas, tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los Estatutos Sociales no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin necesidad de otorgarle poder alguno, incluso para aquellos actos o contratos respecto de los cuales se exijan estas circunstancias. Así, por la vía meramente ilustrativa y enunciativa, el Administrador podrá ejercer todas y cada una de las facultades de administración establecidas en los Estatutos Sociales, las que se tienen por expresamente reproducidas todas y cada una de ellas, sin excepción”. En virtud de lo establecido anteriormente, se acordó designar a contar de esta fecha como Administradores de INVERSIONES DE INGENIERÍA EPC SpA a don Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada, C.I. N° 7.048.573-7; y a doña Elizabeth Karem Leefhelm Orazio, C.I. N° 7.084.103-7, quiénes actuando en forma individual, separada e indistintamente, estarán expresamente autorizados para ejercer todas y cada una las facultades de administración, uso de la razón social y disposición de bienes, las que se tienen por expresamente reproducidas una a una en este mismo acto, y en todo caso, pero no exclusivamente las que se señalan en el artículo 6° de los Estatutos Sociales.- Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan en escritura extractada. Santiago, 05 de julio de 2022.