S-Invest Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de octubre de 2017

   Constitución de S-Invest Chile SpA.

2. Cambio de administrador· 18 de marzo de 2025

   La junta extraordinaria modifica la administración social y designa apoderados Clase A, B y C.

   Steven Paul A. Van Cauwenberge · Alexander Stan Decock · Vicente Andrés Breguel Gallaher · Daniel Enrique Campos Prieto · Nicolás Patricio García Darras · Marcela Andrea Dondero Astudillo

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica que, ante mí, se redujo a escritura pública de fecha 08 de Abril de 2025, Repertorio N° 25.185, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, sociedad constituida el 26 de octubre de 2017, bajo el repertorio N° 17416/2017 en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 86993, número 46528 del año 2017, en adelante también la sociedad, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, celebrada con fecha 18 de marzo de 2025, con la asistencia de la totalidad de acciones (19075), equivalentes al 100%, los accionistas presentes: Energy Holding SpA, Holda S.A., Seastar Capital, Geert Van Cauwenberge, Maatschap Nafets, Clarebout Nv, LCM-Projects Bv y La Concha Nv, todos representados por don Steven Paul A. Van Cauwenberge, mediante la cual se acordó la modificación de los poderes de la sociedad en la que se acordó modificar el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL. Artículo DÉCIMO, modificándose el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DÉCIMO: Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las siguientes personas: /i/ Apoderado Clase A: don Steven Paul A. Van Cauwenberge. /ii/ Apoderado Clase B: don Alexander Stan Decock, don Vicente Andrés Breguel Gallaher, don Daniel Enrique Campos Prieto, y don Nicolás Patricio García Darras. /iii/ Apoderado Clase C: doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. FORMA DE ACTUACIÓN: Los Apoderados Clase A, B y C podrán ejercer todos los poderes y atribuciones singularizados en los estatutos, Título Tercero Artículo décimo de los estatutos, actuando de la siguiente forma: /i/ Apoderado Clase A: Podrá ejercer todos los poderes y atribuciones, sin límites, actuando en forma individual. /ii/ Apoderado Clase B: Podrá ejercer todos los poderes y atribuciones, actuando en forma individual, siempre y cuando los actos, contratos u operaciones en los que intervenga, tengan un valor igual o inferior a la suma de UF 1000 (mil unidades de fomento) o su equivalente en cualquier moneda. Para actos, contratos u operaciones de un valor superior a la suma de mil unidades de fomento, requerirá actuar en forma conjunta dos apoderados Clase B, o uno clase C con uno Clase B. /iii/ Apoderado Clase C: Individualmente podrá ejercer podrá ejecutar todos los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados que fueren necesarios a fin de celebrar, complementar, rectificar, modificar, enmendar en relación contratos de bienes muebles, inmuebles, servicios, consumo o con el giro de la sociedad. Podrá realizar cualquier otra trámite o diligencia ante cualquier autoridad que tenga por objeto dar ejecución o eficacia a los contratos celebrados. Asimismo, tramitar los instrumentos en las instituciones públicas o privadas correspondientes, otorgar poder a un tercero para esta tramitación y podrá actuar en conjunto con un Apoderado Clase B. Lo no modificado queda plenamente vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 08 de Abril de 2025. WASCHL.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de octubre de 2017

   Se constituye S-Invest Chile SpA.

2. Cambio de administrador· 17 de junio de 2024

   Se modifican los poderes y la administración social, designando apoderados clases A, B, C y D.

   Steven Paul A. Van Cauwenberge · Alexander Stan Decock · Vicente Andrés Breguel Gallaher · Martin Alonso Barahona Mena · Daniel Enrique Campos Prieto · Nicolas Patricio García Darras · Marcela Andrea Dondero Astudillo

Texto oficial del extracto

S-INVEST CHILE SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica que, ante doña Macarena Pino Abarca Notario Suplente, se redujo a escritura pública de fecha 24 de Junio de 2024, Repertorio N° 59.746-24, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, sociedad constituida el 26 de octubre de 2017, bajo el repertorio N° 17416/2017 en la Notaria de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 86993, número 46528 del año 2017,en adelante también la sociedad, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, celebrada con fecha 17 de junio de 2024, con la asistencia de la totalidad de acciones (19075), equivalentes al 100 %, los accionistas presentes: Energy Holding SpA, Holda S.A, Seastar Capital, Geert Van Cauwenberge, Maatschap Nafets, Clarebout Nv, LCM- Projects Bv y La Concha Nv, todos representados por don Steven Paul A. Van Cauwenberge, mediante la cual se acordó la modificación de los poderes de la sociedad, inscritos a fojas 58544 número 25352 del Registro de Comercio del año 2023 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que se acordó modificar el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL. Artículo DÉCIMO, modificándose los estatutos de la sociedad S-INVEST CHILE SpA, quedando de la siguiente forma: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DÉCIMO: Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las Siguientes personas: /i/ Apoderado Clase A: don Steven Paul A. Van Cauwenberge. /ii/ Apoderado Clase B: don Alexander Stan Decock y don Vicente Andrés Breguel Gallaher, /iii/ Apoderados Clase C: don Martin Alonso Barahona Mena, Daniel Enrique Campos Prieto, Alexander Stan Decock y Nicolas Patricio García Darras. /iv/ Apoderado Clase D: doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 01 de Julio de 2024. W ASCH L.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 27 de junio de 2023

   Se otorgó escritura de modificación de la sociedad con extracto publicado el 6 de julio de 2023

2. Otro acto· 25 de octubre de 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda corregir y sanear vicio formal respecto de la falta de señalamiento de facultades estatutarias

   S-Invest Chile SpA

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Novena Notaria de Santiago, con Oficio en calle Amunategui No 73, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 25 de octubre de 2023, Repertorio Nro 76.163-2023, ante mí se redujo el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, sociedad inscrita a fojas 86993, número 46528 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2017, en la cual acordó corregir y sanear el vicio formal de la sociedad en conformidad a la Ley N° 19.499, respecto del extracto de modificación de Escritura Pública otorgada en esta Notaría de fecha 27 de junio de 2023, repertorio N° 41977-2023, inscrito en el registro de comercio a fojas 58544 N° 25352 del año 2023 y publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de julio de 2023, en el sentido que en el acto de modificación de la sociedad se incurrió en el vicio formal de no señalar y no establecer las facultades estatutarias, solamente se designó a los administradores y formas de actuación. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 25 de octubre de 2023.

Texto oficial del extracto

Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por escritura de fecha 27 de junio de 2023, Repertorio Nº 41.977 -2023, ante don Sergio Ulloa Ojeda, Notario Suplente de Cuadragésima Novena Notaría de Santiago se redujo a Escritura Publica el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, sociedad inscrita a fojas 86993, número 46528 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2017, en la cual se acordó modificar el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DÉCIMO de los Estatutos por el siguiente: “TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DÉCIMO: Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las Siguientes personas: /i/ Apoderado Clase A: don Steven Paul A. Van Cauwenberge. /ii/ Apoderado Clase B: don Alonso José Vilaboa Hormazábal y don Alex Stan Decock, /iii/ Apoderados Clase C: don Martin Alonso Barahona Mena, Daniel Enrique Campos Prieto y Nicolas Patricio Garcia Darras. /iv/ Apoderado Clase D: doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. FORMA DE ACTUACIÓN: Los Apoderados Clase A, B, C y D podrán ejercer todos los poderes y atribuciones singularizados en los estatutos Titulo Tercero Artículo décimo de los estatutos, actuando de la siguiente forma: /i/ Apoderado Clase A: Podrá ejercer todos los poderes y atribuciones, sin límites, actuando en forma individual. /ii/ Apoderado Clase B: Podrá ejercer todos los poderes y atribuciones, actuando en forma individual, siempre y cuando los actos, contratos u operaciones en los que intervenga, tengan un valor igual o inferior a la suma de UF 1000 (mil unidades de fomento) o su equivalente en cualquier moneda. Para actos, contratos u operaciones de un valor superior a la suma de mil unidades de fomento, requerirá actuar en forma conjunta dos apoderados Clase B, o uno clase C con uno Clase B, o uno Clase B con uno Clase D. /iv/ Apoderado Clase D: Podrá ejercer podrá ejecutar todos los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados que fueren necesarios a fin de celebrar, complementar, rectificar, modificar, enmendar en relación contratos de bienes muebles, inmuebles, servicios, consumo o con el giro de la sociedad. Podrá realizar cualquier otra trámite o diligencia ante cualquier autoridad que tenga por objeto dar ejecución o eficacia a los contratos celebrados. Asimismo, tramitar los instrumentos en las instituciones públicas o privadas correspondientes, otorgar poder a un tercero para esta tramitación y podrá actuar en conjunto con un Apoderado Clase B con las mismas atribuciones de un apoderado Clase C. Lo no modificado queda plenamente vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de Julio de 2023.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público Titular 18° Notaría de Santiago, Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico: Que, con fecha 03 de marzo de 2023, Rep. N° 2.801/2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “S-INVEST CHILE SpA”, sociedad inscrita a fojas 86.993, N° 46.528 Registro de Comercio Santiago año 2017, celebrada el 7 de febrero 2023, con asistencia del 100% de acciones emitidas con derecho a voto y con la presencia de la Notario Suplente, en la que se acordó aumentar el capital de la Compañía en $7.009.430.220.-, pasando a un total de $11.077.096.420.-, mediante emisión de 9.075 nuevas acciones de pago de misma serie B ya existente, nominativas y sin valor nominal, a un precio mínimo de $772.389,005.- cada una, las que deberán colocarse, suscribirse y pagarse en dinero efectivo, dentro plazo máximo que vence 31 de agosto 2023; sustituyéndose en consecuencia Artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de Estatutos, quedando el primero referido como sigue: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la cantidad de $11.077.096.420, dividido en 19.075 acciones, esto es, 1.000 acciones serie A y 18.075 acciones serie B, todas nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. La administración de la Sociedad podrá, bastando autorización escrita de parte de todos los accionistas de la Sociedad, aumentar el capital social con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la Sociedad o los fines específicos que estime convenientes”. Otras estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 7 de marzo de 2023. MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público.

Texto oficial del extracto

Maria Loreto Zaldivar Grass, Notario Público Interino de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Bandera 341, of. 857, Santiago, certifica que: por escritura pública de 17 de mayo de 2018, Repertorio Nº 7.459 / 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “S-Invest Chile SpA” (la “Sociedad”) celebrada con fecha 9 de mayo de 2018, en la que Solcor SpA, único accionista de la Sociedad, acordó: Uno) Crear dos series de acciones, Serie A y Serie B, estableciendo sus preferencias, limitaciones y plazo; Dos) convertir las actuales acciones ordinarias de la Sociedad en acciones de la Serie A, a una tasa de conversión de 0,5 acción Serie A por cada acción original, de forma que cada accionista de la Sociedad recibirá 0,5 acción Serie A por cada acción ordinaria de que es titular en la misma actualmente, acordando para estos efectos la emisión de 1.000 acciones Serie A, sin aumentar el capital de la sociedad; Tres) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma actual de $407.666.200.-, dividido en 1.000 Acciones Serie A, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la nueva suma de $4.067.666.200.-, dividido en 10.000 acciones, de las cuales 1.000 Acciones corresponden a Acciones Serie A y 9.000 Acciones corresponden a Acciones Serie B, a través del aumento de capital en $3.660.000.000, mediante la emisión de 9.000 Acciones de pago Serie B, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal; las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 2 años contados desde la fecha de celebración de la junta; Cuatro) reemplazar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales en conformidad con los acuerdos anteriores; Quinto) Acordar otras modificaciones que no son materia de extracto; y Sexto) otorgar texto refundido de los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de mayo de 2018.

Texto oficial del extracto

Maria Loreto Zaldivar Grass, Notario Público Interino de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Bandera 341, of. 857, Santiago, certifica que: por escritura pública de 16 de mayo de 2018, Repertorio Nº 7.395 / 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “S-Invest Chile SpA” (la “Sociedad”) celebrada con fecha 8 de mayo de 2018, en la que Solcor SpA, único accionista de la Sociedad, acordó: Uno) aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, a la nueva suma de $407.666.200.-, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, a través del aumento de capital en $406.666.200.-, mediante la emisión de 1.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 2 años contado desde la fecha de dicha junta; y, Dos) reemplazar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales en conformidad con los acuerdos anteriores. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de mayo de 2018.

Texto oficial del extracto

Patricio Zaldívar Mackenna, abogado, Notario Público titular de la 18ª Notaría de Santiago, con domicilio en Bandera 341, oficina 857, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 26 de octubre de 2017, Repertorio N° 17416/2017, ante mí, Solcor SpA, RUT 76.504.331-k, domiciliada en Avenida Nueva Providencia 1870, oficina 124, Providencia, Santiago, constituyó una sociedad por acciones que se regirá preferentemente por sus estatutos, y en su silencio, por las disposiciones del Libro Segundo, Título Séptimo, Párrafo Octavo del Código de Comercio, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas y demás que le sean aplicables: 1. Nombre: “S-Invest Chile SpA”. 2. Objeto: El objeto de la Sociedad es la generación, captación y distribución de energía eléctrica, venta al por mayor de maquinaria, equipos y materiales conexos, servicios de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas, la inversión con fines rentísticos y no con ánimo de venta, de toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; la inversión en toda clase de títulos, acciones, bonos, debentures, derechos sociales, valores y efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en toda clase de proyectos de inversión, sociedades, comunidades, asociaciones, y en general cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente con las actividades anteriores. 3. Capital: $1.000.000, divididos en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y que serán en un plazo de 5 años contados desde la fecha de la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de noviembre 2017.