Inversiones Cima SpA

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público, Décima Notaría Santiago, Agustinas 1287, certifica: Que por escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2024, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública de Acta de Junta de Accionistas, celebrada con esta misma fecha, de la sociedad “INVERSIONES CIMA S.p.A.”, RUT. N° 76.808.079-8, capital inicial $500.000.- Constitución inscrita año 2017, a fs. 1917, N° 1587 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, en que se aprobó por unanimidad por la junta de accionistas modificar lo siguiente: i) Se modifica Articulo Primero y se modifica la razón social de “INVERSIONES CIMA S.P.A.” pasando a ser “INVERSIONES CIMA SpA” ii) Se modifica el Artículo Segundo Transitorio, designándose administrador de la sociedad a don NIBALDO ARTURO PONCE PEREZ, con amplias facultades estatutarias. Demás pactos en escritura extractada. Santiago, 30 de septiembre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 10 de diciembre de 2019

   Se acuerda corregir el dato sobre el accionista único y se reforma la administración de la sociedad, designando a Pierfranco Andrea Vallebuona Mari como administrador.

   Pierfranco Andrea Vallebuona Mari

Texto oficial del extracto

HUGO MONROY FOIX, Titular Notaria Quillota, con domicilio en O’Higgins 414, Quillota, certifica: con fecha 03 de diciembre de 2021, tuvo lugar ante mi, Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES CIMA S.p.A. rol único tributario N° 76.808.079-8, reducida a escritura pública ante mí en la misma fecha, Repertorio N °3307-2021 cuyo extracto de constitución está inscrito en Registro de Comercio del año 2017, a fs. 1917, Nº 1587, C.B. Raíces Viña del Mar, en que se acordó por unanimidad de los accionistas sanear, conforme ley 19.499, la reforma de estatutos, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de diciembre de 2019, repertorio N° 3307-2021, reducida a escritura pública el 11 diciembre del mismo año, ante la Notario Público de Santiago, doña María Soledad Santos Muñoz, domiciliada en calle Agustinas Nº 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, inscrita en el Registro de Comercio del año 2019, a Fs. 2.156 vuelta Nº 1.569, del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, toda vez que a la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas no compareció el Notario Público en la forma que exige el inciso final del artículo 57 de la ley 18.046 y se incurrio en error, pues se dijo en dicha Junta de accionistas que compareció Pierfranco Andrea Vallebuona Mari en calidad de único y exclusivo accionista de la sociedad, únicamente con 500 acciones, cuando lo hacía por la cantidad 1.000 acciones de acciones de la sociedad, que representan el 100% de las acciones de la sociedad. Asimismo, en la escritura rectificada se reformaron los estatutos, designándose como Administrador de la sociedad a Pierfranco Andrea Vallebuona Mari y se modificaron los artículos octavo y segundo transitorio de los estatutos de la sociedad, sobre administración. En este último, se designó como Administrador de la sociedad a Pierfranco Andrea Vallebuona Mari, con las todas facultades establecidas en el artículo octavo antes referido, las que se dieron por íntegramente reproducidas en escritura rectificada y que se mantendrá vigente mientras no sea expresamente revocada por la Junta de Accionistas. Asimismo, en escritura saneada se ratificó en el cargo y su gestión y actos y contratos ejecutados y celebrados por Pierfranco Andrea Vallebuona Mari, en su calidad de Administrador de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Quillota, 3 de diciembre de 2021.

Texto oficial del extracto

MARIA S. SANTOS MUÑOZ, Titular 7ª Notaría Santiago, Agustinas Nº 1161, entrepiso, certifico, por escritura, fecha 11 diciembre 2019, ante mi, se redujo a escritura pública ante mi, de Acta Junta de Accionistas, celebrada 10 de diciembre 2019, de la sociedad “INVERSIONES CIMA S.p.A.”, extracto constitución inscrito año 2017, a fs. 1917, N° 1587 C.B. Raíces de Viña del Mar, en que se aprobó por unanimidad por la junta de accionistas modificar el artículo octavo del pacto social en materia de administración, estableciendo que la administración corresponderá a uno o mas administradores, y el artículo segundo transitorio, designándose administrador de la sociedad a don Pierfranco Andrea Vallebuona Mari, con amplias facultades estatutarias. Santiago, 12 diciembre 2019.

Texto oficial del extracto

NICOLAS FERNANDO ARRIETA CONCHA, Notario Publico Titular de la Sexta Notaria de Antofagasta, Arturo Prat Nº 482, oficina 25, Antofagasta, CERTIFICO: por escritura pública de fecha 3 de Septiembre de 2019, ante doña DENISE PAOLA FAJARDO FAJARDO, Notario Publico Suplente de la Sexta Notaria de Antofagasta, doña MARÍA CONSTANZA CARRIZO ECHANES, chilena, soltera, secretaria, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ciento treinta y un mil ochocientos setenta y tres guion cuatro, domiciliada en calle Prat número quinientos cuarenta y ocho, oficina ochocientos dos, ciudad de Antofagasta, en adelante indistintamente “la Constituyente”, la compareciente mayor de edad, constituyo una Sociedad por Acciones Mercantil. Nombre: “INVERSIONES CIMA SpA”. Nombre de Fantasía: “CIMA SpA” Objeto: El objeto de la sociedad es: a) La inversión en toda clase de bienes inmuebles y muebles; corporales o incorporales; concesiones mineras, derechos mineros, acciones y derechos en cualquier tipo de sociedad; así como la administración de estas inversiones y sus frutos; b) La adquisición, constitución, exploración, prospección, explotación, beneficio, enajenación, comercialización, intermediación, administración, arrendamiento y cualquier forma de explotación de todo tipo de sustancias minerales, concesibles o inconcebibles, minas, depósitos de minerales o asimilados a éstos y concesiones mineras, de cualquier tipo; c) Procesar, por medios químicos o físicos, todo tipo de minerales, residuos, desmontes, escorias y relaves; beneficiar dichos productos mineros, propios o ajenos, de cualquier naturaleza y características; d) Tomar parte en todo tipo de sociedades, ya sea como socia o accionista; y e) En general, la realización o participación de todo acto de comercio o negocio y la celebración y ejecución de todo acto, contrato u actividad relacionada directa o indirectamente con los objetos sociales o que sean necesarias para su mejor ejecución. Domicilio: Ciudad de Antofagasta, sin perjuicio de las agencias, oficinas o sucursales que el Directorio acuerde establecer en el país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Administración: La Sociedad será administrada y representada por un Administrador, quien la ejercerá con facultades de administración de bienes, designándose a doña María Constanza Carrizo Echanes con todas las facultades señaladas en la cláusula Duodécima de los estatuto Sociales. Adicionalmente, la sociedad confiere poder especial a la señora Idília Melania Aguilera Godoy, Rut número doce millones novecientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y seis guion cero, para que actuando individualmente, represente a la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos de Chile para todo tipo de trámites, con expresas facultades de amplia representación extrajudicial en los trámites de obtención de rol único tributario, iniciación de actividades, obtención de clave secreta, timbraje de documentos y todas las demás gestiones y declaraciones que sean necesarias para la puesta en marcha de la compañía. Capital: Es de tres millones de pesos, dividido en un total de trescientas Acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, son suscritas íntegramente por la accionista doña MARÍA CONSTANZA CARRIZO ECHANES, y son pagadas mediante el aporte que en este acto hace a la sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Antofagasta 05 de Septiembre de 2019.