Clínica Cellus SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de octubre de 2017

   Constitución de la sociedad con capital inicial de $5.000.000 y 10.000 acciones.

2. Cambio de capital· 23 de mayo de 2023

   Aumento de capital por $466.850.904, dividido en 2.196 acciones.

3. Cambio de capital· 10 de julio de 2026

   Junta Extraordinaria acuerda aumentar el capital social y modificar los estatutos.

   Cellus Medicina Regenerativa S.A. · Inversiones REK Group Limitada · Pablo Holmgren Darrigrandi · Inversiones PLA SpA · Asesorías e Inversiones DH SpA · José Andrés Estay Girardi · Sociedad Inversiones Olavarría Muñoz Limitada · Nicolás Enrique Vergara Hernández · Servicios Médicos Zamora SpA · FB Inversiones SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco Nº 0153, Comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de Julio de 2026, Repertorio N° 7004-2026, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Clínica Cellus SpA, de la cual participé, celebrada el diez de julio de dos mil veintiséis, sociedad inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas setenta y siete mil novecientos treinta y seis, número cuarenta y un mil novecientos veintiocho, correspondiente al año dos mil diecisiete, en la cual la unanimidad de los accionistas presentes y representados, siendo estos: 1) Cellus Medicina Regenerativa S.A.; 2) Inversiones REK Group Limitada; 3) Pablo Holmgren Darrigrandi; 4) Inversiones PLA SpA; 5) Asesorías e Inversiones DH SpA; 6) José Andrés Estay Girardi; 7) Sociedad Inversiones Olavarría Muñoz Limitada; 8) Nicolás Enrique Vergara Hernández; 9) Servicios Médicos Zamora SpA; y, 10) FB Inversiones SpA; acordaron aumentar el capital social y modificar los Estatutos Sociales en los términos que se indican a continuación: a) Modificar el artículo quinto relativo al capital social, el cual pasa a tener el siguiente texto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad será la cantidad de novecientos cuarenta y siete millones seiscientos doce mil ciento veinte pesos, dividido y representado en catorce mil ciento ochenta acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscrito y pagado en la forma que se indica en las disposiciones transitorias de estos estatutos.”; b) En virtud de lo anterior, modificar el artículo primero transitorio de los Estatutos Sociales, el cual pasa a tener el siguiente texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de novecientos cuarenta y siete millones seiscientos doce mil ciento veinte pesos, dividido en catorce mil ciento ochenta acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: Primero, mediante la constitución de la Sociedad, efectuada con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, oportunidad en la cual el capital social inicial fue fijado en la suma de cinco millones de pesos, dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la presente fecha. Segundo, mediante el aumento de capital aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, por la suma de cuatrocientos sesenta y seis millones ochocientos cincuenta mil novecientos cuatro pesos, dividido en dos mil ciento noventa y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la presente fecha. Tercero, mediante el presente aumento de capital, por la suma de cuatrocientos setenta y cinco millones setecientos sesenta y un mil doscientos dieciséis pesos, dividido en mil novecientas ochenta y cuatro nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, las cuales podrán ser suscritas y pagadas hasta el día treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiséis.”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 29 DE JULIO DE 2026.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2017

   Constitución original de la sociedad Clínica Cellus SpA.

2. Otro acto· 23 de mayo de 2023

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba modificaciones al objeto y al capital social.

   CELLUS MEDICINA REGENERATIVA S.A. · JOSÉ ANDRÉS ESTAY GIRARDI · PABLO HOLMGREN DARRIGRANDI · ASESORÍA E INVERSIONES DH SPA · GUSTAVO CZWIKLITZER SUMAR · SOCIEDAD INVERSIONES OLAVARRÍA MUÑOZ LIMITADA · INVERSIONES PLA SpA

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153, comuna de Providencia, certifico que: con fecha 30 de mayo de 2023, N° de Repertorio 6099 año 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Clínica Cellus SpA, celebrada el 23 de mayo de 2023, sociedad inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 77.936, número 41.928, correspondiente al año 2017, en la cual la unanimidad de los accionistas, quienes son: 1) CELLUS MEDICINA REGENERATIVA S.A.; 2) JOSÉ ANDRÉS ESTAY GIRARDI; 3) PABLO HOLMGREN DARRIGRANDI; 4) ASESORÍA E INVERSIONES DH SPA; 5) GUSTAVO CZWIKLITZER SUMAR; 6) SOCIEDAD INVERSIONES OLAVARRÍA MUÑOZ LIMITADA; y, 7) INVERSIONES PLA SpA acordaron las siguientes modificaciones a los Estatutos Sociales: (a) Modificación del artículo cuarto relativo al objeto social, el cual pasa a tener el siguiente texto: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la Sociedad será: a) la promoción, ejecución y desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con la salud; b) construir, instalar, asesorar, administrar, arrendar y explotar cualquier clase de establecimientos hospitalarios, de asentamiento fijo o móviles, tanto en Chile como en el exterior, por cuenta propia o ajena; c) prestar toda clase de servicios médicos o de salud; servicios de laboratorio clínico, y análisis de muestras biológicas; d) diseño, desarrollo, manufactura, venta y distribución de productos de terapia celular; e) desarrollar todo tipo de actividades industriales y comerciales destinadas a satisfacer las necesidades propias de la salud, sea directamente o asumiendo representaciones nacionales o extranjeras; f) la importación y distribución de productos farmacéuticos, productos cosméticos, equipos, insumos y elementos médico-quirúrgicos, reactivos químicos y biológicos, materiales de laboratorio y demás productos relacionados con la medicina; g) formar o participar como socio en cualquier clase de institutos, organizaciones o sociedades que tengan entre sus finalidades aquellas propias de una clínica, o que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social; h) prestación al exterior de servicios que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social y, en general, cualquier otro servicio al exterior que se considere necesario o conveniente para lograr los objetos sociales; i) prestación al exterior de servicios de Investigación y Desarrollo; j) la capacitación y el perfeccionamiento profesional de personal clínico, científico y técnico, tanto en Chile como en el extranjero; y, k) en general, la celebración de todos los actos civiles y comerciales, incluso asociándose con terceros, sean personas naturales o jurídicas, privadas, mixtas o públicas, que directa o indirectamente sean necesarias para el logro de los objetos sociales y en general cualquier otra actividad que se considere necesaria o conveniente para lograr los objetos anteriores y que los socios acuerden emprender.”; (b) Modificar el artículo quinto relativo al Capital Social por el siguiente texto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad será la cantidad de cuatrocientos setenta y un millones ochocientos cincuenta mil novecientos cuatro pesos, dividido y representado en doce mil ciento noventa y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor.”, en virtud de lo anterior el tenor del artículo primero transitorio pasa a ser el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de cuatrocientos setenta y un millones ochocientos cincuenta mil novecientos cuatro pesos, dividido en doce mil ciento noventa y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente forma: a) CELLUS MEDICINA REGENERATIVA S.A. es dueña de seis mil cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b) JOSÉ ANDRÉS ESTAY GIRARDI es dueño de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; c) PABLO HOLMGREN DARRIGRANDI es dueño de ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; d) ASESORÍA E INVERSIONES DH SPA es dueña de ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; e) GUSTAVO CZWIKLITZER SUMAR es dueño de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; f) SOCIEDAD INVERSIONES OLAVARRÍA MUÑOZ LIMITADA es dueña de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; g) INVERSIONES PLA SpA es dueña de ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; h) y se encuentran pendientes de suscripción y pago dos mil ciento noventa y seis acciones, las que deberán suscribirse y pagarse en su totalidad en los próximos doce meses.”. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 05 de junio de 2023.

Texto oficial del extracto

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, abogado, notario reemplazante del titular de la 22 Notaría de Santiago, don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 05 de octubre de 2017, Repertorio Nº 10765,otorgada ante mí, “CELLUS MEDICINA REGENERATIVA S.A.”, RUT Nº 76.337.682-6, representada por don Jorddy Antonio Pérez Galindo, ambos con domicilio en Avenida Kennedy número 5757, oficina 700, Torre Oriente, Edificio Marriott, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; constituyó sociedad por acciones: Nombre: “CLÍNICA CELLUS SpA”. Capital: $5.000.000.- dividido en 10.000 de acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie y de igual valor, que se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: Cellus Medicina Regenerativa S.A., suscribe 10.000 acciones, representativas de $5.000.0000, suma que pagará y enterará en caja social dentro del plazo de cinco años. Objeto: a) la promoción, ejecución y desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con la salud; b) construir, instalar, administrar y explotar cualquier clase de establecimientos hospitalarios, por cuenta propia o ajena; c) prestar toda clase de servicios médicos o de salud; servicios de laboratorio clínico, y análisis de muestras biológicas; d) desarrollar todo tipo de actividades industriales y comerciales destinadas a satisfacer las necesidades propias de la salud, sea directamente o asumiendo representaciones nacionales o extranjeras; e) la importación y distribución de productos farmacéuticos, productos cosméticos, equipos, insumos y elementos médico-quirúrgicos, reactivos químicos y biológicos, materiales de laboratorio y demás productos relacionados con la medicina; f) formar o participar como socio en cualquier clase de institutos, organizaciones o sociedades que tengan entre sus finalidades aquellas propias de una clínica, o que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social; y g) En general, la celebración de todos los actos civiles y comerciales, incluso asociándose con terceros, sean personas naturales o jurídicas, privadas, mixtas o públicas, que directa o indirectamente sean necesarias para el logro de los objetos sociales y en general cualquier otra actividad que se considere necesaria o conveniente para lograr los objetos anteriores y que los socios acuerden emprender. Duración: Indefinida. Domicilio: Comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 de octubre de 2017.