Miracula Business SpA

Texto oficial do extrato

RENATA GONZÁLEZ CARVALLO, Notario Público, Titular Vigésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio Catedral 1267, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2018 Repertorio Nº 264-2018, ante el Notario suplente de este oficio don Marco Antonio Pereira Cáceres, don José Manuel Muñiz Herrera, chileno, casado y separado totalmente de bienes, abogado, C.I. N° 16.094.954-6, en representación de “Asesorías Legales Muñiz & Asociados SpA”, rol único tributario N° 76.583.613-1, ambos con domicilio en Doctor Sótero del Río número 508, oficina número 716, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, como único accionista acordó una modificación de los estatutos de la sociedad “MIRACULA BUSINESS SpA”: en los siguientes términos: Uno) Reemplazando en el Artículo Décimo de los estatutos sociales, aquella parte donde reza que “El uso de la razón social, la administración, y la representación legal de la sociedad, corresponderá a un Gerente General, designado por la Junta de Accionistas de conformidad a los presentes estatutos, y quien, anteponiendo la razón social o su nombre de fantasía a su firma, la representará y obligará con las más amplias y completas facultades de administración y disposición de los bienes sociales,”, por lo siguiente: “El uso de la razón social, la administración, y la representación legal de la sociedad corresponderá a dos Administradores, designados por la Junta de Accionistas, de conformidad a los presentes estatutos, quienes actuando indistintamente, conjunta o separadamente, y anteponiendo la razón social o su nombre de fantasía a sus firmas, la representarán y obligarán con las más amplias y completas facultades de administración y disposición de los bienes sociales,”; Dos) Reemplazando en el Artículo Quinto de los estatutos sociales, aquella parte que reza “El Gerente General de la sociedad deberá,”, por lo siguiente: “Los Administradores de la sociedad deberán,”, y aquella parte que reza “, deberá entenderse como respecto del Gerente General.” Por lo siguiente: “, deberá entenderse como respecto de los Administradores.”; Tres) Reemplazando en el Artículo Octavo, aquella parte que reza “El Gerente General de la sociedad deberá llevar un registro de accionistas en el cual mantendrá nota fiel de,”, por lo siguiente: “Los Administradores de la sociedad deberán llevar un registro de accionistas en el cual mantendrán nota fiel de,”; Cuatro) Reemplazando en el Artículo Noveno de los estatutos sociales, aquella parte que reza “, en la medida que no sean informados al Gerente General, ni debidamente anotados en el correspondiente Registro de Accionistas. Informado el Gerente General de la existencia de un pacto de accionistas, deberá”, por lo siguiente: “, en la medida que no sean informados a los Administradores, ni debidamente anotados en el correspondiente Registro de Accionistas. Informados los Administradores de la existencia de un pacto de accionistas, deberá”; Cinco) Reemplazando en el Artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, aquella parte que reza “El Gerente General dudará en su cargo de forma vitalicia,”, por lo siguiente: “Los Administradores durarán en sus cargos de forma vitalicia,”; Seis) Reemplazando en el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, aquella parte que reza “Las juntas serán convocadas por el Gerente General”, por lo siguiente: “Las juntas serán convocadas por uno o más de los Administradores”, aquella parte donde reza: “Cuando la junta sea solicitada por los propios accionistas, estos deberán dar cuenta de su fundamento y/o de sus razones para la celebración de la junta al Gerente General, quien no podrá rehusar la realización de la citación, pero si deberá a su vez”, por lo siguiente: “Cuando la junta sea solicitada por los propios accionistas, estos deberán dar cuenta de su fundamento y/o de sus razones para la celebración de la junta a los Administradores, quienes no podrán rehusar la realización de la citación, pero si deberán a su vez”, y aquella parte que reza “Deberá el Gerente General convocar a junta ordinaria de accionistas”, por lo siguiente: “Deberá uno o más de los Administradores convocar a junta ordinaria de accionistas”; Siete) Reemplazando en el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales, aquella parte que reza “, o para la remoción del Gerente General y/o la designación de una nueva persona en dicho cargo,”, por lo siguiente: “, o para la remoción de uno o más de los Administradores y/o la designación de nuevas personas en dichos cargos,”, y aquella parte que reza “Será de responsabilidad del Gerente General el llevar un registro de mandatos” por lo siguiente: “Será responsabilidad de los Administradores el llevar un registro de mandatos”; Ocho) Reemplazando en el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, aquella parte que reza “, el que será llevado por el Gerente General de la sociedad,” por lo siguiente: “, el que será llevado por los Administradores de la sociedad,”; Nueve) Reemplazando en el Artículo Vigésimo de los estatutos sociales, aquella parte que reza “, serán de responsabilidad del Gerente General,” por lo siguiente: “, serán de responsabilidad de los Administradores,”, y aquella parte que reza “, y deberán ser exhibidos por el Gerente General cada vez” por lo siguiente: “, y deberán ser exhibidos por los Administradores cada vez”; Diez) Reemplazando en el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales, aquella parte que reza “realizado por el Gerente General o por quien asuma su administración,” por lo siguiente “realizado por los Administradores o por quien asuma su administración,”, y aquella parte que reza “siendo del deber del Gerente General,” por lo siguiente: “siendo del deber de los Administradores,”; Once) Reemplazando en el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales, aquella parte que reza “, y su Gerente General,” por lo siguiente: “, y sus Administradores,”, aquella parte que reza “Será obligación de los socios informar al Gerente General,” por lo siguiente: “Será obligación de los socios informar a los Administradores,”, y aquella parte que reza “Será obligación del Gerente General el llevar,” por lo siguiente: “Sera obligación de los Administradores el llevar,”; Doce) Reemplazando en el Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales, aquella parte que reza “, su Gerente General,” por lo siguiente “, sus Administradores,”. En lo no modificado rige el estatuto social original. Demás estipulaciones y materias no extractables en escritura extractada.- CERTIFICO Que tuve a la vista y se protocolizó certificado de vigencia de accionistas de la sociedad MIRACULA BUSINESS SpA en que consta que el único accionista de la sociedad es Asesorías Legales Muñiz & Asociados SpA es titular de las 1.000 acciones de única serie, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de mismo valor entre sí, en que se encuentra dividido el capital de la sociedad se indica que el Capital de sociedad es de $1.000.000. Santiago, 7 de marzo de 2018.