Inversiones Compas Dos S.a.

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Carmencita veinte, Comuna de Las Condes certifico que por escritura pública otorgada con fecha 29 de Noviembre de 2024, Repertorio 14.907/2024, ante el Notario Suplente don Jorge Lobos Diaz Se redujo a escritura pública, el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES COMPAS DOS S.A. RUT N°76.803.004-9, inscrita a fojas 1.142 N°444 del Registro de Comercio de La Serena del año 2017, celebrada ante mí con fecha 26 de noviembre del 2024, en la que se acordó: A) Fusión por incorporación de la sociedad INVERSIONES SAN JUAN S.A., RUT N°76.114.221-6, e inscrita a fojas 883 N°548 del Registro de Comercio de La Serena del año 2010, en la sociedad INVERSIONES COMPAS DOS S.A., adquiriendo esta última todos los activos y pasivos, derechos y obligaciones de la absorbida, como su continuadora y sucesora legal, incorporándose a esta la totalidad de los accionistas de la sociedad absorbida, quedando la sociedad INVERSIONES SAN JUAN S.A., legalmente disuelta, sin necesidad de efectuar su liquidación; B) Aprobación de los balances de ambas sociedades al 31 de octubre del 2024 y el informe pericial con la relación de canje de las acciones de fecha 21 de noviembre del 2024 preparado por el perito Luis Alberto Novoa Miranda; C) Aprobación de la relación de canje, por una acción de INVERSIONES SAN JUAN S.A., se entregarán 139 acciones de INVERSIONES COMPAS DOS S.A.; D) Aprobación del aumento de capital en la continuadora legal, INVERSIONES COMPAS DOS S.A., desde la suma de $1.075.934.891.- dividido en 10.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a la cantidad de $1.076.934.891.- dividido en 10.139.000.- acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión de 139.000 acciones, que se destinarán íntegramente a los accionistas de INVERSIONES SAN JUAN S.A., en la proporción que les corresponda de acuerdo a la relación de canje acordada; E) Modificación del artículo Quinto Permanente y Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales, que se reemplazan por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de $1.076.934.891.- dividido en 10.139.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal.”; Y “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad asciende a $1.076.934.891.- dividido en 10.139.000 acciones ordinarias nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el cual se ha pagado y se pagará como sigue: 1) Con la cantidad de $1.075.934.891.- correspondientes a 10.000.000 de acciones ordinarias nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y 2) Con la cantidad de $1.000.000.- mediante la emisión de 139.000 acciones ordinarias nominativas, de igual valor y sin valor nominal acordada con motivo de fusión por incorporación de INVERSIONES SAN JUAN S.A. en INVERSIONES COMPAS DOS S.A. aprobada en la presente junta extraordinaria de accionistas. Tales acciones serán distribuidas entre los accionistas de INVERSIONES SAN JUAN S.A. que lo sean a la medianoche del día anterior en que surta efecto la fusión, de acuerdo al artículo 158 del Reglamento de Sociedades Anónimas, a razón de 139 acciones de INVERSIONES COMPAS DOS S.A. por cada acción de INVERSIONES SAN JUAN S.A. de que sean titulares, las cuales quedarán pagadas con la totalidad de los activos y pasivos de INVERSIONES SAN JUAN S.A.”. Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 09 de diciembre de 2.024. mmo.-