Parcelacion Pichidangui S.a.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular 42º Notaria Santiago, Agustinas 1070, piso 2, Santiago, certifica: Que con fecha 27/11/2018, Repertorio N° 81.008, ante mí, se redujo a escritura pública acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “PARCELACION PICHIDANGUI S.A.”, celebrada con fecha 22/10/2018, que con la totalidad de los accionistas presentes, se acordó por unanimidad las siguientes modificaciones al pacto social: ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por 6 miembros reelegibles.- El Directorio durará un periodo de cinco años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. No se requerirá la calidad de accionista para ser Director de la sociedad.- ARTICULO OCTAVO: Las reuniones de Directorio se constituirán con la concurrencia de cinco directores, y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión.- ARTÍCULO UNDÉCIMO: El Directorio deberá reunirse, a lo menos, una vez al mes.- Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio directorio, y no se precisará de citación especial para cada oportunidad.-Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual, deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa.- La citación a reuniones extraordinarias deberá efectuarse mediante la expedición de cartas certificadas dirigidas a los directores al domicilio que tengan registrado en la sociedad. Las cartas de citación indicarán el motivo de la convocatoria y deberán despacharse con una anticipación no inferior a diez días corridos a la fecha de la reunión. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO BIS: En el caso de que exista más de un accionista, ninguno de ellos podrá ofrecer vender, enajenar o transferir sus acciones o sus derechos a terceros sin el previo consentimiento por escrito del accionista que represente la mayoría de las acciones emitidas con derecho a voto.- En cualquiera de todos los casos, los accionistas tendrán el derecho preferente de compra de las acciones y derechos del accionista que quisiera ofrecerlas, venderlas, enajenarlas o transferirlas, para lo cual deberá ofrecerlas mediante comunicación escrita por carta certificada dirigida al domicilio que figure para cada socio accionistas en los registros de la sociedad, otorgando un plazo de treinta días corridos contados desde el día siguiente al envío de la respectiva carta para que cualquiera de los socios manifieste su intención de adquirir las acciones y derechos.- Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. - Santiago, 27 de Diciembre del 2.018.