Sisua Digital SpA

Texto oficial do extrato

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Agustinas N°1070, piso 2, Comuna de Santiago, ciudad de Santiago, certifica que: en Junta Extraordinaria de accionistas SISUA DIGITAL SpA, sociedad inscrita a fojas 69.653 número 37.509 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017, celebrada con fecha 30 de octubre de 2019 ante mi suplente doña Juana Godoy Herrera, y debidamente reducida a escritura pública con fecha 28 de noviembre de 2019, otorgada ante mí, a la concurriendo la totalidad de los accionistas, esto es, (a) SISUA PROCESS AUTOMATION GROUP OY; (b) ASESORÍA E INVERSIONES PUERTO VARAS LIMITADA; y (c) INVERSIONES NEMESIO LIMITADA, quienes por unanimidad acordaron: /1/ Aumentar el capital de la Sociedad, desde la suma de $1.000.000, dividido en 500.000 acciones en la suma de $327.300.000 esto es desde $1.000.000 a la suma de $328.300.000 dividido en 800.000 acciones, mediante la emisión de 300.000 nuevas acciones de pago Serie B de la Sociedad; /2/ Aprobar la supresión de las series de acciones de la Sociedad, para obtener acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /3/ Se aprobó un canje de las series de acciones A y B por acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /4/ Modificar los artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales de la sociedad por unos del siguiente tenor: “CUARTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de trescientos veintiocho millones trescientos mil pesos, dividido en ochocientas mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se emiten, suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”; y “PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de trescientos veintiocho millones trescientos mil pesos, dividido en ochocientas mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga de la siguiente forma: /i/ INVERSIONES NEMESIO LIMITADA es titular de doscientas mil acciones, de las cuales ciento setenta mil doscientas tres acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha y las restantes veintinueve mil setecientas noventa y siete acciones se pagarán, a más tardar, el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; /ii/ ASESORÍAS E INVERSIONES PUERTO VARAS LIMITADA es titular de doscientas mil acciones, de las cuales ciento setenta y cuatro mil veintitrés acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha y las restantes veinticinco mil novecientas setenta y siete acciones, se pagarán, a más tardar, el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; y /iii/ SISUA PROCESS AUTOMATION GROUP OY es titular de cuatrocientos mil acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha.” /5/ Asimismo, se modificaron otros artículos de los estatutos sociales cuya materia no es objeto de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Álvaro González Salinas, Notario Público. Santiago, 29 de noviembre de 2019.-