Amanecer SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2017

   Se menciona la constitución original de la sociedad inscrita en 2017.

2. Changement de capital· 23 janvier 2024

   Se aumenta el número de acciones de 100 a 700 y luego el capital de $302.711 a $45.302.711, emitiéndose 300 nuevas acciones de pago suscritas por los comparecientes entrantes.

   Claudia Marcela Navarrete Espinoza · Guido Alonso Mutizabal Navarrete · Rodrigo Eduardo Ferrer Soria-Galvarro · María Pía Valenzuela Letelier · Henry Domingo Idilio Olivi Romagnoli · Alonso Humberto Quijada Riquelme

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que, por escritura pública de 23 de enero de 2024, Repertorio N°2.311-2024, Uno) Claudia Marcela Navarrete Espinoza, CNI N°6.959.766-1, domiciliada para estos efectos en calle Lo Fontecilla 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Dos) Guido Alonso Mutizabal Navarrete, CNI N°19.606.360-9, domiciliado para estos efectos en calle Lo Fontecilla 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Tres) Rodrigo Eduardo Ferrer Soria-Galvarro, CNI N°6.599.156-K; Cuatro) María Pía Valenzuela Letelier, CNI N°6.241.148-1; los comparecientes individualizados en los números Tres) y Cuatro) comparecen en representación de “Ferrer y Valenzuela Limitada”, sociedad del giro de su denominación, RUT N°78.184.040-8, todos domiciliados para estos efectos en El Huique N°3.844, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; Cinco) Henry Domingo Idilio Olivi Romagnoli, CNI N°3.168.348-3, en representación de “Henry Olivi Servicios Médicos y Cía.”, sociedad del giro de su denominación, RUT N°78.756.780-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N°9.205, departamento 604 Cordillera, comuna de Vitacura; y, Seis) Alonso Humberto Quijada Riquelme, CNI N°16.472.610-K, en representación de “Sociedad Médica AHQR SpA”, sociedad del giro de su denominación, RUT N°77.880.045-4, ambos domiciliados para estos efectos en Antonio Varas N°1.377, departamento 701, comuna de Providencia, Región Metropolitana, comparecieron en la modificación de la sociedad “Amanecer SpA”, RUT N°76.789.772-3, en adelante “la Sociedad”, cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a fojas 71.098 N°38.358 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, en los siguientes términos: Uno) Claudia Marcela Navarrete Espinoza y Guido Alonso Mutizabal Navarrete, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron modificar la Sociedad aumentando el número de acciones de 100 a 700 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, manteniendo el monto del capital. Como consecuencia, los accionistas pasaron a ser titular del siguiente número de acciones: Claudia Marcela Navarrete Espinoza, titular de 560 acciones; y, Guido Alonso Mutizabal Navarrete titular de 140 acciones. Y, Dos) Los únicos y actuales accionistas de la Sociedad decidieron aumentar su capital de $302.711 dividido en 700 acciones a $45.302.711 dividido en 1.000 acciones, de una misma serie y sin valor nominal. En consecuencia, el monto del aumento de capital equivale a la suma de $45.000.000, emitiéndose 300 nuevas acciones de pago. Claudia Marcela Navarrete Espinoza y Guido Alonso Mutizabal Navarrete, en su calidad de únicos y actuales accionistas, decidieron renunciar a su derecho preferente, por lo que los demás comparecientes vinieron a suscribir las 300 nuevas acciones de pago, por un valor total de $45.000.000, en proporciones de 100 acciones cada uno. Como resultado de las modificaciones señaladas, se sustituyen los artículos Cuarto Permanente y Segundo Transitorio de los estatutos sociales, siendo materia de extracto lo siguiente: Capital. El capital social es la cantidad de $45.302.711, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de acuerdo al Artículo Segundo Transitorio de los estatutos, cuya participación accionaria queda compuesta de la siguiente manera: Uno) Claudia Marcela Navarrete Espinoza, titular de 560 acciones; Dos) Guido Alonso Mutizabal Navarrete, titular de 140 acciones; Tres) “Ferrer y Valenzuela Limitada”, titular de 100 acciones; Cuatro) “Henry Olivi Servicios Médicos y Cía.”, titular de 100 acciones; y, Cinco) “Sociedad Médica AHQR SpA”, titular de 100 acciones. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2024.

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que, por escritura pública de 2 de enero de 2024, repertorio N°96-2024, ante mí: CLAUDIA MARCELA NAVARRETE ESPINOZA, C.N.I. N°6.959.766-1 y GUIDO ALONSO MUTIZABAL NAVARRETE, C.N.I. N°19.606.360-9, ambos en su calidad de actuales y únicos accionistas de la sociedad “INVERSIONES GRECIA SpA”, que rola inscrita a fojas 71.098, N°38.358 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, según el registro de accionistas tenido a la vista, decidieron modificarla en los siguientes términos: A. División de sociedad: Dividir la sociedad “Inversiones Grecia SpA”, subsistiendo esta como continuadora y creándose una nueva sociedad por acciones que girará bajo la razón social de “Inversiones Grecia II SpA”. B. Disminución de capital por división: Disminuir el capital de “Inversiones Grecia SpA”, desde la suma de $1.000.000 a la cantidad de $302.711, dividido en 100 acciones nominativas, de igual valor, de una sola serie, sin valor nominal. De esta forma el monto de la disminución de capital de la sociedad asciende a la suma de $697.289, el cual será asignado como capital social de la nueva sociedad “Inversiones Grecia II SpA”. C. Modificación de estatutos sociales: Los accionistas de “Inversiones Grecia SpA” modifican los Artículos Primero, Tercero y Cuarto permanentes, así como el Artículo Segundo Transitorio, de sus estatutos sociales, siendo lo siguiente materia de extracto: Uno) Razón social: El nombre de la sociedad será “Amanecer SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía, incluso ante los bancos, “Amanecer SpA”. Dos) Objeto: El objeto social será: a) La realización de toda clase de inversiones, sea en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, efectos de comercio o de crédito, bonos, debentures u otros instrumentos mercantiles o de inversión, fondos mutuos, la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos; b) La prestación de toda clase de servicios profesionales médicos, diagnósticos médicos, exámenes, tratamientos de recuperación y rehabilitación, y en general cualquier otra actividad conexa con el área de la salud; c) La realización de estudios, investigaciones, consultorías, docencia, capacitación, extensión y difusión científica-técnica, en la especialidad de las enfermedades cardiovasculares, en general; d) La compra, venta, importación, exportación y amplia comercialización de toda clase de artículos, maquinarias e insumos médicos; e) Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada, en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en estas últimas; y, f) Podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los socios y que tengan relación con el objeto social. Tres) Capital: El capital de la sociedad es la suma de $302.711, totalmente suscrito y pagado en la forma convenida en el Artículo Segundo Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. 4 de enero de 2024.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública de hoy ante mí, señores CLAUDIA MARCELA NAVARRETE ESPINOZA y GUIDO ALONSO MUTIZÁBAL NAVARRETE, ambos domiciliados en Manquehue Oriente N° 2131, Lo Barnechea, y en su calidad de únicos accionistas, modifican sociedad denominada “INVERSIONES GRECIA SpA”, inscrita a Fs. 71.098 Nº 38.358 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017. El capital de la sociedad es la suma de $1.000.000 dividido en 100 acciones sin valor nominal de una misma clase, totalmente suscritas y pagadas.- Modifican la forma de administración de la sociedad, contenida en el Artículo Quinto permanente de los Estatutos, dejando constancia que en lo sucesivo la administración, representación judicial y extrajudicial y el uso de la razón social corresponderán a las personas que se designan en escritura extractada. En todo lo no modificado, el pacto social sigue vigente sin variación. Santiago, 28 de diciembre del 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 31 août 2023

   Se otorgó una escritura de división respecto de Inversiones Grecia SpA y la constitución de Amanecer SpA.

   CLAUDIA MARCELA NAVARRETE ESPINOZA · GUIDO ALONSO MUTIZABAL NAVARRETE

2. Autre acte· 8 septembre 2023

   Se inscribió y publicó la división de Inversiones Grecia SpA y la constitución de Amanecer SpA.

   CLAUDIA MARCELA NAVARRETE ESPINOZA · GUIDO ALONSO MUTIZABAL NAVARRETE

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, chileno, Abogado, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, de la comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada el 3 de noviembre de 2023, repertorio N°33.058- 2023, ante mí: Uno) CLAUDIA MARCELA NAVARRETE ESPINOZA, C.N.I. N°6.959.766-1; y, Dos) GUIDO ALONSO MUTIZABAL NAVARRETE, C.N.I. N°19.606.360-9, ambos domiciliados en calle Lo Fontecilla N°201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Los comparecientes, en su calidad de únicos y actuales socios de “INVERSIONES GRECIA SpA”, RUT N°76.789.772-3, cuyo extracto fue inscrito a fojas 71.098 N°38.358 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, y de “AMANECER SpA”, RUT N°76.622.968-9, cuyo extracto fue inscrito a fojas 77.562 N°33.436 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023, acordaron dejar sin efecto todos los acuerdos adoptados en la escritura pública de 31 de agosto de 2023 suscrita ante mí, repertorio N°25.919-2023 (en adelante, “Escritura de División”). Un extracto de la Escritura de División fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado en el Diario Oficial, tanto para: Uno) Materializar la división de “Inversiones Grecia SpA”, cuyo extracto fue inscrito a fojas 77.625 N°33.483 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023, y publicado en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 2023; y, Dos) Materializar la constitución de “Amanecer SpA”, cuyo extracto fue inscrito a fojas 77.562 N°33.436 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023, y publicado en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 2023. En virtud de la resciliación de la Escritura de División, los comparecientes acuerdan: Uno) Resciliar y dejar sin efecto la división de “Inversiones Grecia SpA”, la constitución de “Amanecer SpA”, la asignación de activos y pasivos, la reforma de estatutos de “Inversiones Grecia SpA” mediante la cual se dio cuenta de su disminución de capital producto de la división, y todos los restantes acuerdos adoptados en la Escritura de División. En consecuencia, la sociedad se retrotrae al momento anterior a la suscripción de la Escritura de División; Dos) Modificar los estatutos sociales de “Inversiones Grecia SpA”, sustituyendo los artículos 4° permanente y 2° transitorio del pacto social, relativos al capital. Al respecto, es materia de extracto que el capital de la sociedad es la suma de $1.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado; Tres) Dejar sin efecto la constitución de “Amanecer SpA”, resciliándola en todas sus partes y procediendo a su disolución. Por lo tanto, quedan sin efecto los aportes de capital que se realizaron a esta sociedad en virtud de la Escritura de División, siendo restituidos a “Inversiones Grecia SpA”; Cuatro) Restituir a “Inversiones Grecia SpA” los activos y pasivos que se asignaron en la Escritura de División, como consecuencia de la resciliación acordada; Cinco) Que la resciliación produzca efectos a contar de la fecha de la escritura extractada y, en consecuencia, que “Inversiones Grecia SpA” se retrotraiga al momento anterior a la suscripción de la Escritura de División; y, Seis) Dejar sin efecto todos los restantes acuerdos adoptados en la Escritura de División. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de noviembre de 2023.