Epi-Use Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 27 de septiembre de 2024

   Se aumenta el capital social de $1.000.000 a $149.060.000 y se modifica el artículo Quinto y el artículo Primero Transitorio.

Texto oficial del extracto

CLAUDIO ANDRES SALVADOR CABEZAS, chileno, casado, Abogado, Notario Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, Región Metropolitana de Santiago, certifica que en Junta Extraotdinaria de Accionistas de la sociedad EPI – USE CHILE SPA, celebrada en presencia de la Notario Reemplazante doña CATALINA DEL PINO CONSTANZO, con fecha 27 de septiembre de 2024 y reducida a escritura pública con la misma fecha bajo el Repertorio Nº 5565 - 2024, se acordó entre otros acuerdos: 1. Se aumentó el capital social de $1.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal a la suma de $149.060.000, dividido en 14.906 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 14.806 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas y sin valor nominal. 2. Se modificó el artículo Quinto y el artículo Primero Transitorio de las Disposiciones Transitorias de los Estatutos Sociales, quedando de la siguiente manera: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de ciento cuarenta y nueve millones sesenta mil pesos, dividido en catorce mil novecientos seis acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Este capital se suscribe, entera y paga de la manera que se indica en el Artículo Primero Transitorio; y, DISPOSICIONES TRANSITORIAS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital social de ciento cuarenta y nueve millones sesenta mil pesos, dividido en catorce mil novecientas seis acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal en que se divide, se encuentra en parte suscrito y pagado, y en parte pendiente de suscripción y pago, como sigue: a) Cien acciones, que corresponden a un millón de pesos, fueron suscritas y pagadas en dinero en efectivo, con anterioridad a esta fecha, en el acto de transformación de la sociedad; y, b) Las restantes catorce mil ochocientas seis acciones, que corresponden a ciento cuarenta y ocho millones sesenta mil pesos, y que se refieren al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, deberán ser colocadas por el Directorio a un precio no inferior a diez mil pesos por acción, y deberán quedar suscritas y pagadas en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos que el suscriptor tenga en contra de la Sociedad, a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se incluyen otras menciones que no son materia de extracto y que constan en escritura extractada. Santiago, 03 de octubre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de mayo de 2023

   Constitución de EPI-USE CHILE S.A. con los accionistas presentes en junta extraordinaria.

   Roberto Antonio Otero Galaz · Carlos Jerónimo Alemán Urquiza

Texto oficial del extracto

CATALINA DEL PINO CONSTANZO, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, de la Notaría Primera con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa Nº 1450, Local 1, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana de Santiago, certifica que: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio Nº 2669 - 2023, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EPI-USE CHILE S.A., (la “Sociedad”), celebrada con FECHA 03 DE MAYO DE 2023, en presencia del Notario Titular don Claudio Andrés Salvador Cabezas, con la totalidad de los accionistas, don Roberto Antonio Otero Galaz, debidamente representado, y don Carlos Jerónimo Alemán Urquiza, por si, acordaron la transformación de la sociedad EPI-USE CHILE S.A. en una sociedad por acciones de acuerdo a lo dispuesto en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio; y por estatutos sociales que a continuación se extractan: Nombre será: EPI-USE CHILE SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será la realización por cuenta propia o ajena de: a) Servicios de consultoría y asesoramiento en Software y tecnología. b) El desarrollo de inversiones en instrumentos de renta fija, renta variable o instrumentos derivados, como también inversiones directas y compra de derechos sociales y todo tipo de negocios de inversión. c) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias, la compraventa, importación, exportación, distribución al por menor y por mayor, y comercialización en general de toda clase de bienes y servicios por cuenta propia o ajena. d) Toda actividad que esté relacionada directa o indirectamente a los giros anteriores. Capital: $1.000.000., dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Administración: Corresponderá a un Directorio de tres miembros con las facultades que señala la escritura. Se deja constancia que en el Artículo Segundo Transitorio y sin que este forme parte de los estatutos se designa y mantiene en funciones el actual directorio integrado por Diego Alexis Toledo Fernández, Diana Marcela Montejo Rincón y Carlos Jerónimo Alemán Urquiza. Sociedad se encuentra inscrita a fojas 11963 Nº 6245 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020. Se incluyen otras menciones que no son materia de extracto y que constan en escritura extractada. Lo Barnechea, 08 de mayo de 2023.

Texto oficial del extracto

RENATA MARCELA GONZÁLEZ CARVALLO, Notario Público Titular 23 Notaría Santiago, con oficio en Catedral 1265, Santiago, certifica que en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EPI-USE Chile S.A., celebrada en mi presencia con fecha 24 de enero de 2022 y reducida a escritura pública con fecha 28 de enero de 2022, Repertorio N° 158-2022 ante mi, se acordó entre otros acuerdos, (i) modificar los estatutos sociales del siguiente modo: 1. Objeto: Se completa la letra c) con la referencia a “bienes y Servicios” y se elimina la letra e), quedando el Articulo Cuarto de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO. OBJETO: El objeto de la sociedad será la realización por cuenta propia o ajena de: a) Servicios de consultoría y asesoramiento en Software y tecnología. b) El desarrollo de inversiones en instrumentos de renta fija, renta variable o instrumentos derivados, como también inversiones directas y compra de derechos sociales y todo tipo de negocios de inversión. c) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias, la compraventa, importación, exportación, distribución al por menor y por mayor, y comercialización en general de toda clase de bienes y servicios por cuenta propia o ajena. d) Toda actividad que esté relacionada directa o indirectamente a los giros anteriores; 2. Capital: se suprime la referencia al artículo primero transitorio, quedando en consecuencia como sigue: ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de un millón de pesos, dividido en cien acciones, nominativas de la misma serie A, Ordinarias y sin valor nominal; 3. Capital Suscrito y Pagado: se modifica la redacción del ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO quedando como a continuación se indica: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de un millón de pesos, dividido en 100 acciones nominativas de la misma serie A, ordinarias y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado. (ii) Refundir los estatutos sociales como consecuencia de todos los cambios acordados por la Junta. Otras modificaciones constan en la escritura extractada. Se incluyen otras menciones que no son materia de extracto y que constan escritura extractada. Santiago 28 de enero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de octubre de 2017

   Se constituyó la sociedad por acciones EPI-USE CHILE SpA.

   ROBERTO ANTONIO OTERO GALAZ · MARCELO ADRIÁN FUENTES REINOSO

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CACERES, Abogado, Notario Suplente de doña MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Titular 7ª Notaría Santiago, Agustinas Nº 1161, Entrepiso, certifica que por escritura de fecha 31 de Diciembre de 2.019, ante la Titular, comparecieron:- Don ROBERTO ANTONIO OTERO GALAZ chileno, soltero, factor de comercio, cédula de identidad N° 9.908.576-2; y don MARCELO ADRIÁN FUENTES REINOSO chileno, soltero, factor de comercio, cedula de identidad N° 13.435.133-0, ambos domiciliados en Príncipe de Gales N° 5921 oficina 1003, Comuna de La Reina, Ciudad de Santiago; Transformaron la sociedad por acciones denominada EPI-USE CHILE SpA, RUT: 76.789.478-3, constituida con fecha 12 de octubre de 2017 ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Que es voluntad de los accionistas que dicha sociedad sea migrada al Sistema Registral tradicional durante el mes de Enero del año dos mil veinte, y que un extracto de la misma se inscriba en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.- Que el capital social ascendente a la suma de $1.000.000; Transformación consiste:- Don ROBERTO ANTONIO OTERO GALAZ, y don MARCELO ADRIÁN FUENTES REINOSO, en su calidad de únicos y exclusivos socios de la sociedad por acciones denominada EPI-USE CHILE SpA, vienen en transformar dicha sociedad en una sociedad anónima cerrada, que se regirá por los estatutos que siguen, por la ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y su reglamento, teniendo además presentes las disposiciones del Código de Comercio, y las aplicables de las sociedades comerciales, en todo lo que no se hubiere estipulado en esta escritura.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: EPI-USE CHILE S.A.- DOMICILIO: - Comuna de LAS CONDES, Región METROPOLITANA DE SANTIAGO, sin perjuicio agencias, sucursales o establecimientos resto del país o el extranjero.- OBJETO: El objeto de la sociedad será: la realización por cuenta propia o ajena de a) Servicios de consultoría y asesoramiento en Software y tecnología. b) El desarrollo de inversiones en instrumentos de renta fija, renta variable o instrumentos derivados, como también inversiones directas y compra de derechos sociales y todo tipo de negocios de inversión. c) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias, la compraventa, importación, exportación, distribución al por menor y por mayor, y comercialización en general de toda clase de por cuenta propia o ajena. d) Toda actividad que esté relacionada directa o indirectamente a los giros anteriores. e) Todos los que los socios acuerden. - DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida.- CAPITAL:- El Capital de la sociedad es de $1.000.000 de pesos, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie A, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en dinero efectivo y al contado, el que se encuentra enterado en la caja social, y se ha aportado de la siguiente forma: a) don ROBERTO ANTONIO OTERO GALAZ, $990.000, correspondientes a 99 acciones, que suscribe y paga en este acto, con cargo a sus acciones de la sociedad que se transforma, quedado en consecuencia su aporte, completamente pagado y enterado en caja social; y b) don MARCELO ADRIÁN FUENTES REINOSO, $10.000, correspondientes a 1 acción, que suscribe y paga en este acto, con cargo a su acción de la sociedad que se transforma, quedado en consecuencia su aporte, completamente pagado y enterado en caja social; En consecuencia, quedan suscritas y pagadas 100 acciones, por un total de $1.000.000, monto a que asciende el capital pagado.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 14 de Febrero de 2.020.

Texto oficial del extracto

El Registro de Empresas y Sociedades, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre 2 piso 11, Santiago Centro, certifica que, según consta en el Estatuto Actualizado, ROBERTO ANTONIO OTERO GALAZ, RUT 9.908.576-2 y MARCELO ADRIAN FUENTES REINOSO, RUT 13.435.133-0, ambos Príncipe de Gales Nº5921, oficina 1003, comuna de La Reina, región Metropolitana de Santiago, son actualmente los únicos accionistas de una sociedad por acciones, constituida con fecha 12 de octubre del 2017, ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades. NOMBRE: EPI-USE CHILE SPA. DOMICILIO: Comuna de LAS CONDES, Región METROPOLITANA DE SANTIAGO, sin perjuicio agencias, sucursales o establecimientos resto del país o el extranjero. OBJETO: a) Servicios de consultoría y asesoramiento en Software y tecnología. b) El desarrollo de inversiones en instrumentos de renta fija, renta variable o instrumentos derivados, como también inversiones directas y compra de derechos sociales y todo tipo de negocios de inversión. c) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias, la compraventa, importación, exportación, distribución al por menor y por mayor, y comercialización en general de toda clase de por cuenta propia o ajena. d) Toda actividad que este relacionada directa o indirectamente a los giros anteiores. e) Todos los que los socios acuerden. CAPITAL SOCIAL: CL1.000.000 de pesos, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en dinero efectivo y al contado, el que se encuentra enterado en la caja social.